证券代码：603713证券简称：密尔克卫公示序号：2023-014

可转债编码：113658可转债通称：密卫可转债

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

密尔克卫化工厂供应链服务有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月8日向领导整体执行董事传出会议报告及会议材料，以当场加通讯表决的形式于2023年2月13日举办第三届股东会第十九次大会并做出本股东会决议。此次董事会会议应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人，会议由董事长陈星空组织，合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）有关召开董事会大会的相关规定。

二、董事会会议决议状况

1、决议《关于向全资子公司增资的议案》

允许企业以自筹资金向控股子公司MilkywayInternationalChemicalSupplyChainPte.Ltd.增资扩股1.125亿人民币（或等价美金）的事宜。主要内容详细公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定新闻媒体公布的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（公示序号：2023-015）。

决议状况：7票允许，0票抵制，0票放弃，赞同的投票数占整体执行董事持有的是投票权投票数的100%。

2、决议《关于收购公司股权的议案》

允许企业收购股权的事宜。

决议状况：7票允许，0票抵制，0票放弃，赞同的投票数占整体执行董事持有的是投票权投票数的100%。

独董已就本提案发布了确立赞同的单独建议。

由于本次交易存在不确定性且涉及到商业机密，在和交易对方沟通协商达到并签署股权转让合同以前公布该事项及交易额存有很有可能损害公司利益或欺诈投资人的情况。因而，依据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》等相关法律法规、管理制度，此次股东会表决通过此提案后，企业将延缓公布该事项的细节问题，待协议签署、在地方政府进行备案后再立即履行信息披露义务。

特此公告。

密尔克卫化工厂供应链服务有限责任公司股东会

2023年2月15日

证券代码：603713证券简称：密尔克卫公示序号：2023-015

可转债编码：113658可转债通称：密卫可转债

密尔克卫化工厂供应链服务有限责任公司

有关向控股子公司增资扩股的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●增资扩股标底：MilkywayInternationalChemicalSupplyChainPte.Ltd.

●增资扩股额度：rmb1.125亿人民币（或等价美金）

●自有资金：自筹资金

●此次增资扩股事宜不构成关联方交易或资产重组

一、对外开放增资扩股简述

（一）对外开放增资扩股概述

因业务发展需要，密尔克卫化工厂供应链服务有限责任公司（下称“企业”）拟运用自筹资金对控股子公司MilkywayInternationalChemicalSupplyChainPte.Ltd.增资扩股rmb1.125亿人民币（或等价美金，以所在城市审批机关最后审批结论为标准）。

（二）决议状况

此次增资扩股事宜早已企业第三届股东会第十九次会议审议根据，不用提交公司股东大会审议。

（三）本次交易不构成关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

二、增资扩股标底基本概况

1、基本概况

2、关键财务报表

企业：人民币元

三、此次增资扩股的效果及对企业的危害

此次向海外控股子公司增资扩股是为了进一步健全企业在亚太区域的战略部署、加速国际业务的拓展过程，为公司的全球化发展给予发展趋势推动力，为建设“非常化工厂亚马逊平台”打下基础。

四、风险防范

此次增资扩股事宜符合公司基本上战略发展规划与合理布局，但依然将面临宏观经济政策、国际市场、国际局势和跨境电商运营等各个方面不可控因素带来的损失，公司管理人员将采用积极主动适当的措施加强风险管理，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

密尔克卫化工厂供应链服务有限责任公司股东会

2023年2月15日

证券代码：603713证券简称：密尔克卫公示序号：2023-016

可转债编码：113658可转债通称：密卫可转债

密尔克卫化工厂供应链服务有限责任公司

对外担保进度公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●被担保人名字：上海市密尔克卫化工物流有限责任公司（下称“密尔克卫化工物流”）、上海市密尔克卫化工厂贮存有限责任公司（下称“密尔克卫化工厂贮存”）

●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：密尔克卫化工厂供应链服务有限责任公司（下称“企业”）本次分别往密尔克卫化工物流、密尔克卫化工厂贮存给予担保额度rmb28,000万余元、1,000万余元。目前为止，企业及其子公司对外开放担保余额为人民币292,344.50万余元。

●此次贷款担保是否存在质押担保:无

一、贷款担保状况简述

（一）贷款担保基本概况

前不久，公司和上海农村商业银行有限责任公司上海自贸试验区临港新片区分行签署合同，允许分别是密尔克卫化工物流、密尔克卫化工厂贮存给予rmb28,000万余元、1,000万元贷款担保，并为其担负连带保证责任。

这次贷款担保事宜后，扣减已执行到期贷款担保，企业及其子公司对外开放担保余额为人民币292,344.50万余元，在企业股东会核准的担保额度范围之内。

（二）这次贷款担保事宜履行内部结构决策制定

企业分别于2022年3月23日、2022年4月15日召开第三届股东会第六次大会、2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度担保额度预计的议案》，允许企业2022本年度贷款担保总金额度不超过人民币86亿人民币，贷款担保时间段为自2021年年度股东大会表决通过生效日12月。实际请查阅企业分别于2022年3月25日、2022年4月16日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）及特定新闻媒体公布的公示。

二、被担保人基本概况

1、密尔克卫化工物流：

2、密尔克卫化工厂贮存：

注：以上表中财务指标分析均是企业2022年年中汇报数据信息。

三、担保协议一主要内容

（一）签署人：

1、债务人：上海农村商业银行有限责任公司上海自贸试验区临港新片区分行

2、担保人：密尔克卫化工厂供应链服务有限责任公司

（二）借款人：上海市密尔克卫化工物流有限责任公司

（三）保证方式：连带责任保证

（四）确保额度：rmb28,000万余元

（五）担保期限：主合同约定的借款人履行义务届满生效日三年

（六）保证范围：主合同项下的垫付或股权融资本钱、应交未缴担保金、贷款利息、罚息、逾期利息、利滚利、合同违约金、赔偿费、赔偿费、与主合同项下主债权相关的全部银行收费同时为实现债权而造成的花费，包含但是不限于催款花费、诉讼费及其律师费。

四、担保协议二主要内容

（一）签署人：

1、债务人：上海农村商业银行有限责任公司上海自贸试验区临港新片区分行

2、担保人：密尔克卫化工厂供应链服务有限责任公司

（二）借款人：上海市密尔克卫化工厂贮存有限责任公司

（三）保证方式：连带责任保证

（四）确保额度：rmb1,000万余元

（五）担保期限：主合同约定的借款人履行义务届满生效日三年

（六）保证范围：主合同项下的垫付或股权融资本钱、应交未缴担保金、贷款利息、罚息、逾期利息、利滚利、合同违约金、赔偿费、赔偿费、与主合同项下主债权相关的全部银行收费同时为实现债权而造成的花费，包含但是不限于催款花费、诉讼费及其律师费。

五、股东会建议

此次贷款担保早已企业第三届股东会第六次大会、2021年年度股东大会表决通过，且公司独立董事发布了确立赞同的单独建议，详细企业分别于2022年3月25日、2022年4月16日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）及特定新闻媒体公布的公示。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数

目前为止，企业及其子公司对外开放担保余额为人民币292,344.50万余元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司公司股东资产总额的比例为92.73%。

企业不会有贷款逾期贷款担保。

特此公告。

密尔克卫化工厂供应链服务有限责任公司股东会

2023年2月15日