公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年7月15日，南方电网储能有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司参与投资设立南网战新基金的议案》，同意公司认缴1亿元参与投资设立南网战新产业投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)(暂定名称)。具体名称以市场监督管理部门批准为准，其他合伙人的投资最终以合伙协议为准。详见上海证券交易所网站公司。（www.sse.com.cn）《关于参与投资设立南网战新基金及关联交易的公告》(编号:2024-35)。

　　近日，南网战新基金全体合伙人完成了合伙协议的签订。具体情况公告如下。

　　1.其他合伙人的基本情况

　　(一)关联方

　　1.南方电网综合能源有限公司(以下简称“南方电网能源公司”)

　　统一社会信用代码：914400056684

　　注册资本:378，787.8787万元人民币

　　企业性质：股份有限公司（上市、国有控股）

　　法定代表人：宋新明

　　注册地址：科祥路11号，广东省广州市黄埔区科学城

　　主要股东：中国南方电网有限公司持有40.39%的股份

　　经营范围：节能业务投资服务、节能环保产品研发、制造、销售、光伏、风力发电等新能源利用、燃气分布式多供能源站建设运行、生物质和固体废物发电综合利用、余热余压发电、冷、热、电、蒸汽、工业气体等能源供应及相关多能互补业务。固体废物处理、污水处理、空气处理、土壤修复。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）。

　　经查询，南网能源公司不属于不诚实被执行人。近12个月，除了公司与南网能源公司之间的日常相关交易，以及共同投资设立南网战争新基金外，双方在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面没有其他关系。

　　2.南方电网产业投资集团有限公司(以下简称“南网产业投资集团”)

　　统一社会信用代码：91440101MA5CHUQD39

　　注册资本：3000万元人民币

　　企业性质：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：张良栋

　　主要股东：中国南方电网有限公司持有100%的股份

　　注册地址：广州市南沙区横沥镇明珠街1号409房-A156、A157

　　业务范围：新材料技术推广服务、新能源技术研发、创业空间服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术中介服务、知识产权服务、信息咨询服务（不含许可信息咨询服务）；信息技术咨询服务、园区管理服务、投资活动、企业管理、企业管理咨询、工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务、先进电力电子设备销售、智能输配电及控制设备销售、环保咨询服务、智能控制系统集成、人工智能行业应用系统集成服务、电池销售、安全设备销售、供电业务。

　　经查询，南网产业投资集团不属于不诚实被执行人。近12个月，除了公司与南网产业投资集团之间的日常相关交易，以及共同投资设立南网战争新基金外，双方在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面没有其他关系。

　　3.南方电网资本控股有限公司(以下简称“南网资本控股公司”)

　　统一社会信用代码：9144000MA4WFMDQ0H

　　注册资本：2.450万元人民币

　　企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　法定代表人：周鹏举

　　主要股东：中国南方电网有限公司持有100%的股份

　　注册地址：广东省广州市南沙区横沥镇明珠街1号404房-R31

　　经营范围：股权投资、工业投资、投资管理和咨询。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）。

　　经查询，南网资本控股公司不属于不诚实被执行人。近12个月，除了公司与南网资本控股公司之间的日常相关交易，以及共同投资设立南网战争新基金外，双方在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面没有其他关系。

　　4.南网数字电网集团有限公司(以下简称“南网数字集团”)

　　统一社会信用代码：91440101MA9Y7Q5G6X

　　注册资本：3000万元人民币

　　企业性质：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：林火华

　　主要股东：中国南方电网有限公司持有100%的股份

　　注册地址：广州市黄埔区光谱中路11号云升科学园2栋1单元208-209

　　业务范围：工程技术研究与试验开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、信息技术咨询服务、互联网安全服务、信息系统运行维护服务、电子产品销售、计算机软硬件及辅助设备批发、计算机软硬件及辅助设备零售、投资活动、通信设备销售、仪器销售、互联网信息服务、第一增值电信业务、第二增值电信业务。

　　经查询，南网数字集团不属于不诚实被执行人。近12个月，除了公司与南网数字集团之间的日常相关交易，以及南网战争新基金的共同投资外，双方在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面没有其他关系。

　　5.南网私募基金管理有限公司(以下简称“南网私募基金”)

　　91440115MACM5EF18统一社会信用代码

　　注册资本：1000万元人民币

　　企业性质：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：黄有为

　　主要股东：南方电网资本控股有限公司持有100%的股份

　　注册地址：广州市南沙区金岭南路412号自编2栋350-35室K391

　　经营范围:私募股权投资基金管理和风险投资基金管理服务(经中国证券投资基金业协会登记备案后方可从事经营活动)。

　　2023年8月21日，南网私募基金在中国证券投资基金业协会成功办理了私募基金管理人登记手续，私募基金管理人登记号为P1074631。

　　经查询，南网私募股权基金不属于不诚实被执行人。近12个月，除公司与南网私募股权基金联合发起设立南网越秀双碳股权投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)和本次联合投资设立南网战新基金外，双方在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面没有其他关系。

　　中国南方电网有限公司控制公司及以上各方，构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联方。

　　(二)非关联方

　　1.广州市投佳朋产业投资基金管理有限公司(以下简称“广州市投佳朋基金”)

　　统一社会信用代码:91440115331396961

　　注册资本：1000万元人民币

　　企业性质：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：曾心

　　注册地址：广州市南沙区海滨路171号南沙金融大厦11楼1101-J40

　　经营范围：股权投资管理；委托股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门批准为准）；资产管理(不含许可审批项目)；企业自有资金投资；投资管理服务。

　　2015年3月4日，广州城投佳朋基金在中国证券投资基金业协会成功办理私募基金管理人登记手续，私募基金管理人登记号为P100862。

　　广州市城市建设投资集团有限公司对广州市城市投资嘉朋基金的持股比例为100%，广州市人民政府国有资产监督管理委员会为其实际控制人。经查询，广州市城市投资嘉朋基金不是不诚实的执行人。

　　2.广州南方投资集团有限公司(以下简称“南方投资集团”)

　　统一社会信用代码:9144010171632716

　　注册资本：49749.7755万元人民币

　　企业性质：其他有限责任公司

　　法定代表人：杜庆荣

　　注册地址：广州市海珠区琶洲大道188号23-25层

　　经营范围：五金产品制造、五金产品零售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、税务服务、财务咨询、企业总部管理、投资活动、工程管理服务、外包工程、电力电子元件制造、电气配件制造、配电开关控制设备制造、输配电控制设备制造、合同能源管理、节能管理服务、电力行业高效节能技术研发、太阳能发电技术服务、光伏设备及部件销售、电动汽车充电基础设施运行、储能技术服务、环保咨询服务、集中快速充电站、碳减排、碳转换、碳捕获、碳密封技术研发、热生产供应、建设工程设计、建设工程勘察、建设工程监理、电力设施安装、维修、试验、发电、输电、供电业务、供电业务、建设工程施工。

　　广州城建投资集团有限公司和广州供电工程有限公司是南方投资集团的股东，认购出资比例分别为51%和49%。经查询，南方投资集团不是不诚实的执行人。

　　3.广东汇能投资集团有限公司(以下简称汇能投资集团)

　　统一社会信用代码：9141202MA4W7W2Q3

　　注册资本：4081.6326万元人民币

　　企业性质：其他有限责任公司

　　法定代表人：周小济

　　注册地址:肇庆新区投资发展有限公司工厂(B楼)216室，广东省肇庆市鼎湖区桂城新城北八区金华路1号

　　经营范围：投资、设计、安装、施工、维护和管理电力项目、新能源项目、太阳能光伏发电项目、分布式能源项目、储能项目、电动汽车及其充电设施；热能和冷能的生产和销售；电力供应、水电、风力发电、节能技术推广服务、企业管理服务、仓储信息咨询服务、太阳能光伏发电部件和产品销售。（上述项目不包括工商登记预审批项目）（法律、法规禁止或限制投资经营除外；需要批准许可证的，取得相关批准许可证前不得投资经营）（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。

　　肇庆新区投资发展集团有限公司和中山电力工业发展有限公司是汇能投资集团的股东，认购出资比例分别为51%和49%。经查询，汇能投资集团不是不诚实的执行人。

　　4.广东聚润达集团有限公司(以下简称“聚润达集团”)

　　统一社会信用代码：9141900MA4W7T0A2G

　　注册资本：15000万元人民币

　　企业性质：其他有限责任公司

　　法定代表人：李东晖

　　注册地址：广东省东莞市寮步镇横坑横塘路10号玉兰花园办公楼8栋401室

　　经营范围：一般项目：企业管理、企业管理咨询、节能管理服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法需要批准的项目外，还应当依法独立开展营业执照活动)许可项目:建设工程建设；输电、供电、受电力设施的安装、维护和试验；建设工程监理。(依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准的文件或许可证为准)。

　　东莞金融控股集团有限公司和东莞电力发展有限公司是聚润达集团的股东，认购出资比例分别为51%和49%。经查询，聚润达集团不是不诚实的执行人。

　　5.惠州电力发展有限公司

　　91441302MA5214W75统一社会信用代码

　　注册资本：2653.06124万元人民币

　　企业性质：其他有限责任公司

　　法定代表人：李高路

　　注册地址：惠州市麦地南路6号第3层

　　业务范围：发电业务、输电业务、供电（配电）业务；供电业务；水力发电。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；风险投资（限于未上市企业）；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务(不含许可信息咨询服务)；房屋租赁、太阳能发电技术服务、光伏发电设备租赁、光伏设备及部件销售、储能技术服务、风电技术服务、风电场相关设备销售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、智能输配电及控制设备销售、合同能源管理、节能管理服务、工程管理服务、余热发电关键技术研发、资源回收技术研发、生物质能技术服务、新兴能源技术研发、发电技术服务、国内贸易代理、污水处理及其回收利用、水污染控制。(除依法需要批准的项目外，依法独立开展营业执照的经营活动)。

　　中山电力工业发展有限公司和惠州仲恺城市发展集团有限公司是惠州电力发展有限公司的股东，认购出资比例分别为49%和51%。经查询，惠州电力发展有限公司不是不诚实的执行人。

　　二、二。投资标的基本情况

　　(一)基金名称

　　南网战新产业投资基金(广州)合伙企业(有限合伙)(暂定名称，具体名称经市场监督管理部门批准)。

　　(二)注册地点

　　广东省广州市最终以市场监督管理部门登记为准。

　　(三)基金类型

　　私募股权基金采用有限合伙制的形式。

　　(四)经营期限和基金存续期

　　基金的存续期为6年，自基金成立之日起4年为“投资期”，投资期届满后2年为“退出期”。根据基金的经营需要，基金的存续期可以在所有合伙人同意的情况下延长一次，每次延长时间不得超过一年。

　　(5)基金首期规模及认缴出资情况

　　基金一期规模20亿元，合伙人构成及出资情况见下表：

　　南网战新基金不纳入公司合并报表或南方电网公司合并报表。

　　三、合伙协议的主要内容

　　(一)投资方式

　　合伙人的出资方式为货币出资，货币为人民币。基金募集期间各合伙人实收出资产生的银行利息不计入股份，基金正式运营后全部计入基金资产。

　　(二)投资范围

　　经投资决策委员会批准的新能源、数字电网、节能环保等战略性新兴产业项目。

　　(三)投资决策

　　基金设立投资决策委员会（以下简称“投资委员会”），设立8个席位，其中南网私募股权基金、广州城市投资嘉鹏基金1个；南网产业投资集团、南网能源公司、南网资本控股公司、汇能投资集团1个；南方投资集团2个席位。

　　投资委员会决定具体项目投资计划、项目退出计划、股息、已投资目标的投资实现或处置计划等事项。原则上，投资委员会审议的所有事项，应当经投资委员会批准（不含2/3）以上委员表决批准。

　　(四)投资退出

　　基金管理人将根据被投资项目的情况选择适当的退出模式，并报投资委员会审议。退出主要有以下渠道：

　　1.被投资企业符合上市条件时，可以申请在国内外证券市场上市，并通过证券市场转让被投资企业的股份；

　　2.将被投资企业的股份、股权、资产或业务全部或部分转让给其他投资者；

　　3.在一定条件下，与被投资企业或其股东签订股权回购协议，依法回购合伙企业持有的股权；

　　4.被投资企业整体出售；

　　5.被投资企业清算；

　　6.其它投资委员会决定的方式。

　　(五)管理费和财务顾问费

　　全体合伙人一致同意广州城投佳朋基金担任南网战新基金的财务顾问。管理费和财务顾问费的支付或计提协议如下:

　　1.在基金投资期和退出期内，年度管理费按全体合伙人实收出资总额扣除累计返还合伙人实收出资金额的约定比例支付或计提；延长期（如有）、清算期间不收取管理费。

　　2.在基金投资期和退出期内，年度财务顾问费按全体合伙人实收出资总额扣除累计返还合伙人实收出资金额的约定比例支付或计提；延长期（如有）、清算期间不收取财务顾问费。

　　(六)收入分配

　　1.合伙企业在存续期内，可按以下分配顺序分配收入：

　　（1）根据每个合伙人的实收出资比例分配给所有合伙人，直至每个合伙人获得分配的资金等于自分配之日起向合伙企业支付的实收出资金额；

　　（2）支付上述第（1）项后的剩余部分，根据每个合伙人的实际出资比例，将实际出资额按门槛收入计算的收入分配给每个合伙人。门槛收入的计算期为每个有限合伙人每次出资的到达截止日期至每个有限合伙人收回该部分实际出资额的截止日期；

　　(3)绩效报酬分享:支付上述第(1)-(2)项后的剩余部分，按一定比例分配给基金管理人作为绩效报酬，并分配给各合伙人。

　　2.合伙企业解散清算时，应当对合伙企业存续期内的损益进行整体核算。如果合伙人实际收取的收入份额超过合伙企业整体核算时有权取得的收入份额，合伙人应将超额部分返还给合伙企业，并重新分配给合伙人，但返还总额不得超过扣除应纳税额后已取得的收入份额的余额。

　　特此公告。

　　南方电网储能有限公司

　　董事会

　　2024年12月13日