证券代码：002859证券简称：洁美科技公示序号：2023-009
债卷编码：128137债卷通称：洁美可转债
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省洁美电子器件科技发展有限公司（下称“企业”）第四届董事会第二次会议报告于2023年2月22日（星期三）以立即派发、邮递、发传真等形式传出，大会于2023年2月27日（星期一）早上10:00以通讯表决的形式举办。例会应参加执行董事7名，具体列席会议执行董事7名，会议由老总方隽云先生组织。此次会议召开程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，大会合法有效。
此次会议以通讯表决的形式，决议并表决通过了下列提案：
一、决议并通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
（一）变更注册资本状况
经中国保险监督管理委员会《关于核准浙江洁美电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准〔2022〕2868号）审批，企业非公开发行24,237,881股，本次发行结束后，公司股权数量提升24,237,881股，注册资本增加rmb24,237,881元。
由于以上企业非公开发行的现象，将对以下事项进行修改：
1、注册资金由rmb409,999,879元调整为rmb434,237,760元。
2、公司股权数量由409,999,879股调整为434,237,760股。
（二）企业章程修定状况
因为公司变更注册资本，故企业对《公司章程》中协议条款进行调整，实际改动情况如下：
注：企业公开发行的可转换公司债券（债卷编码：128137；债卷通称：洁美可转债）自2021年5月10日起可转换为公司股权，自2021年5月10日至2023年1月31日期内，洁美可转债总计转股票数总共21,539股，截止到2023年1月31日公司实收资本为434,259,299元。以上股权转让事宜因为没经检审，暂未办工商变更手续。
除了上述条文修定外，《公司章程》的许多具体内容不会改变。
决议结论：允许投票数为7票，否决票值为0票，反对票值为0票。
结合公司2022年第一次股东大会决议表决通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事项的议案》，企业股东会受权股东会依据此次公开增发的具体发售结论，申请办理变动公司注册资金、改动《公司章程》相对应条文及工商变更登记等事项并公示。因而，变更注册资本并对应修定《公司章程》事宜不用递交股东大会审议，然后由股东会全权负责申请办理工商登记变更等相关办理手续。
特此公告。
浙江省洁美电子器件科技发展有限公司
股东会
2023年2月28日
证券代码：002859证券简称：洁美科技公示序号：2023-010
债卷编码：128137债卷通称：洁美可转债
浙江省洁美电子器件科技发展有限公司
关于变更公司注册资金并修改企业章程的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省洁美电子器件科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年2月27日举办第四届董事会第二次大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》。
一、变更注册资本状况
经中国保险监督管理委员会《关于核准浙江洁美电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准〔2022〕2868号）审批，企业非公开发行24,237,881股，本次发行结束后，公司股权数量提升24,237,881股，注册资本增加rmb24,237,881元。
由于以上企业非公开发行的现象，将对以下事项进行修改：
1、注册资金由rmb409,999,879元调整为rmb434,237,760元。
2、公司股权数量由409,999,879股调整为434,237,760股。
二、企业章程修定状况
因为公司变更注册资本，故企业对《公司章程》中协议条款进行调整，实际改动情况如下：
注：企业公开发行的可转换公司债券（债卷编码：128137；债卷通称：洁美可转债）自2021年5月10日起可转换为公司股权，自2021年5月10日至2023年1月31日期内，洁美可转债总计转股票数总共21,539股，截止到2023年1月31日公司实收资本为434,259,299元。以上股权转让事宜因为没经检审，暂未办工商变更手续。
除了上述条文修定外，《公司章程》的许多具体内容不会改变。此次修订后的《公司章程》已经在同一天在深圳交易所网址公布。
结合公司2022年第一次股东大会决议表决通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事项的议案》，企业股东会受权股东会依据此次公开增发的具体发售结论，申请办理变动公司注册资金、改动《公司章程》相对应条文及工商变更登记等事项并公示。因而，变更注册资本并对应修定《公司章程》事宜不用递交股东大会审议，然后由股东会全权负责申请办理工商登记变更等相关办理手续。
企业将依据股东会受权及股东会决议尽早申请办理变更公司总市值、修定《公司章程》条文、申请办理工商变更登记办理手续，并立即履行信息披露义务。
特此公告。
浙江省洁美电子器件科技发展有限公司
股东会
2023年2月28日
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