证券代码：600586证券简称：金晶科技序号：临2023—002号

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

山东省金晶科技有限责任公司于2023年2月4日以手机、电子邮箱方法传出举办八届八次股东会工作的通知，大会于2023年2月14日以通讯表决的形式举办，大会需到执行董事8名，实到股东8名，合乎破产法和企业章程的相关规定。董事长王刚老先生主持了此次会议，经与会董事决议，一致已通过如下所示决定：

一、《关于本公司全资孙公司——滕州金晶玻璃有限公司与长江联合金融租赁有限公司开展售后回租业务的议案》

决议结论：8票允许，0票放弃，0票抵制

详细序号为临2023-003号临时性公示（山东省金晶科技有限责任公司有关全资孙公司进行售后服务回租赁业务的通知）

二、山东省金晶科技有限责任公司为全资孙公司——滕州市金晶玻璃有限公司公司担保的议案

决议结论：8票允许，0票放弃，0票抵制

详细序号为临2023-004号临时性公示（山东省金晶科技有限责任公司为全资孙公司公司担保的通知）

特此公告

山东省金晶科技有限责任公司

股东会

2023年2月14日

证券代码：600586证券简称：金晶科技公示序号：临2023-003

山东省金晶科技有限责任公司

有关全资孙公司进行售后回租业务的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

企业全资孙公司滕州市金晶玻璃有限公司因其拥有的一部分生产线设备做为租赁标的物，与湘江联合金融租赁有限公司进行售后回租业务，融资金额不超过人民币1.5亿人民币，租赁期限为36月，主要运用于填补企业流动资金等。

本次交易未组成关联方交易。本次交易经董事会决议，不用提交公司股东大会审议准许。

一、买卖简述

（一）本次交易的相关情况

滕州市金晶玻璃有限公司因其拥有的一部分生产线设备做为租赁标的物，与湘江联合金融租赁有限公司进行售后回租业务，融资金额不超过人民币1.5亿人民币，租赁期限为36月，主要运用于填补企业流动资金等。

（二）股东会决议状况

2023年2月14日，公司召开八届八次股东会，大会以8票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，审议通过了《关于本公司全资孙公司——滕州金晶玻璃有限公司与长江联合金融租赁有限公司开展售后回租业务的议案》。

（三）本次交易不构成关联方交易，不用提交公司股东大会审议准许。

二、交易对方情况介绍

1、公司名字：湘江联合金融租赁有限公司

2、成立日期：2015年6月18日

3、企业类型：别的有限公司

4、公司注册地址：我国（上海市）自由贸易试验区锦康路308号11楼1101室、12楼

5、注册资金：24.50亿人民币

6、业务范围：融资租赁;出让和转让融资租赁资产;固收类证券投资业务;接纳承租方的租赁保证金;消化吸收非银公司股东三个月（含）之上存定期;同业借款;向金融机构借款;海外贷款;租赁物卖掉及处理业务流程;经济咨询，信贷资产证券化业务流程，经我国银行保险监督联合会核准的相关业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

三、交易标的基本概况

1、名字：一部分生产线设备

2、所有权：滕州市金晶玻璃有限公司

3、所在城市：山东省滕州市

4、资产净值：152,747,726.77元（截止本公告日的账面净值）

四、合同协议或协议书主要内容及履行合同分配

1、租赁物：一部分生产线设备

2、融资额：不超过人民币1.5亿人民币

3、租用年利息率：3.547%

4、租赁方式：采用售后回租方法

5、租赁期限：36月

6、付款方式：银行电汇

7、主要内容以签订的融资租赁合同为标准

五、本次交易目标和对企业的危害

通过组织回租的形式，拓展了融资方式，做大做强企业存量资产，此次回租租赁的资产主要运用于填补企业流动资金，有利于公司生产运营的高速发展。本次交易的实施不容易危害公司与投资人的权益，对公司的经营成效无深远影响。

六、备查簿文档

1、金晶科技八届八次股东会决议

2、滕州市金晶玻璃有限公司与湘江联合金融租赁有限公司之融资租赁合同

山东省金晶科技有限责任公司

股东会

2023.02.14

证券代码：600586证券简称：金晶科技公示序号：临2023-004

山东省金晶科技有限责任公司

为全资孙公司公司担保的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒:

●被担保人名字：滕州市金晶玻璃有限公司

●此次贷款担保数量和总计向其贷款担保总数：此次担保额度为人民币15000万余元，占我们公司最近一期经审计资产总额的比例为2.73%，时限36月，由本公司提供担保，担保措施不局限于连带责任担保、质押物等形式。截止到本公告公布日是其总计担保余额41450万余元。

●此次是否存在质押担保：无

●对外担保逾期总计总数：0

一、贷款担保状况简述

2023年2月14日，山东省金晶科技有限责任公司与湘江联合金融租赁有限公司签署了《保证合同》等贷款担保类文档，承诺为滕州市金晶玻璃有限公司与湘江联合金融租赁有限公司签订的《售后回租赁合同》（合同编号：YUFLC006275-ZL0001-L001）公司担保，担保措施不局限于连带责任担保、质押物等形式。

二、被担保人基本概况

1、被担保人的名字：滕州市金晶玻璃有限公司

2、公司注册地址：滕州市鲍沟镇南沙河涿州东站西工厂

3、注册资金：59208845.5元

4、法人代表：苏学庆

5、业务范围：平板玻璃。镀膜玻璃及玻璃深加工商品的制造、市场销售；职业资格证范围之内自营进出口业务流程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、截止到2022年9月30日，企业资产总计250,134.72万余元，资产总额105,106.04万余元，2022年1-9月，企业实现营业收入119,606.49万余元，纯利润5,831.04万余元（之上数据信息没经财务审计）。

三、担保协议主要内容

滕州市金晶玻璃有限公司为填补企业流动资金，因其拥有的一部分生产线设备做为租用物品，与湘江联合金融租赁有限公司进行售后服务回租赁业务，融资额为人民币15000万余元，租赁期限为36月，我们公司给予连带责任担保，担保措施包含但是不限于确保、质押、质押贷款等形式。

实际贷款担保内容以具体签订的有关保证合同为标准。

四、担保的必要性和合理化

被担保方为我们公司全资孙公司，经营情况平稳、资信情况优良，具有很强的偿债能力指标，贷款担保严控风险。此次贷款担保是为了保证孙公司生产运营需要，企业对全资孙公司的贷款担保不容易危害公司与公司股东利益，不会对公司的正常运转和市场拓展造成不利影响。以上贷款担保公平公正、相等，适用相关法律法规和《公司章程》要求。

五、股东会建议

该企业为我们公司全资孙公司，企业并对日常经营主题活动风险性及管理决策可以有效操纵，能够及时操控其资信情况，为支持产业成长，股东会允许企业为以上股权融资公司担保。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数

截止到本公告公布日，本公司对外担保总金额118,749.21万余元，占我们公司最近一期经审计资产总额的比例为21.62%，其中对孙公司的贷款担保总金额118,749.21万余元，占我们公司最近一期经审计资产总额的比例为21.62%。企业不会有贷款逾期贷款担保。

七、备查簿文件名称

1、金晶科技八届八次股东会决议

2、滕州市金晶玻璃有限公司企业营业执照

3、滕州市金晶玻璃有限公司财务报告

山东省金晶科技有限责任公司股东会

2023年2月14日