我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年4月26日，德艺文化产业集团有限公司（下称“企业”）各自举办第五届董事会第六次会议及第五届职工监事第五次会议，表决通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》。
为使投资者全方位了解公司的经营成果和经营情况，企业2024年第一季度汇报于2024年4月29日在证监会指定创业板信息披露网址（巨潮资讯网，网站地址：http://www.cninfo.com.cn）上公布，敬请广大投资者留意查看。
特此公告。
德艺文化产业集团有限公司
股东会
2024年4月26日
证券代码：300640 股票简称：德艺文创 公示序号：2024-047
德艺文化产业集团有限公司
第五届职工监事第五次会议决定公示
我们公司及职工监事全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、职工监事会议召开情况
德艺文化产业集团有限公司（下称“企业”）职工监事公司办公室已经在2024年4月19日以直接送达等形式传出关于召开第五届职工监事第五次会议工作的通知，此次会议于2024年4月26日以现场会议的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创核心会议室召开。此次会议应参加公司监事3名，真实参加公司监事3名。本次会议由监事长张弦女性组织，企业董事长助理和证券事务代表出席了此次会议。此次会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
二、 会议审议状况
（一）表决通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
企业监事会认为，企业2024年第一季度汇报编制和审议程序符合法律、行政法规和规范性文件的规定，汇报内容真实、精确、详细，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
企业《2024年第一季度报告》详细企业刊登在证监会特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
决议状况：允许3人，占公司总监事人数的100%，无反对票和否决票。
三、备查簿文档
德艺文化产业集团有限公司第五届职工监事第五次会议决定。
特此公告。
德艺文化产业集团有限公司
职工监事
2024年4月26日
证券代码：300640 股票简称：德艺文创 公示序号：2024-046
德艺文化产业集团有限公司
第五届董事会第六次会议决定公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
德艺文化产业集团有限公司（下称“企业”）董事会办公室已经在2024年4月19日以电话、直接送达等方式向诸位执行董事传出关于召开第五届董事会第六次会议工作的通知，此次会议于2024年4月26日以现场会议和通讯相结合的在福建省福州市闽侯县上街镇创业路1号德艺文创核心会议室召开。此次会议应参加执行董事7名，真实参加执行董事7名，在其中，以通讯表决方法参加执行董事4名。本次会议由董事长吴体芳老先生组织，监事、高管人员出席了大会。此次会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
（一）表决通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》
董事会觉得，2024年第一季度汇报编制符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，内容与文件格式合乎证监会和深圳交易所的各项规定，之而披露的信息真正、精确、全面地体现了企业2024年第一季度的经营情况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
企业《2024年第一季度报告》里的财务报表及财务数据已经公司董事会审计委员会表决通过，并同意递交董事会审议。
企业《2024年第一季度报告》具体内容详见公司刊登在证监会特定信息公开网址巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
决议状况：7人允许，占公司总全体董事总人数100%，无反对票和否决票。
三、备查簿文档
1、企业第五届董事会第六次会议决定；
2、企业第五届董事会审计委员会会议决议。
特此公告。
德艺文化产业集团有限公司
股东会
2024年4月26日
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