我们公司及董事全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

●本次股东大会无提升、改动提案的情况；没有出现否定提议的情况。

●本次股东大会无涉及到变动过去股东会已经通过的决议。

●此次会议以现场投票和网上投票相结合的举办。

●为重视中小股东权益，本次股东大会所提议案都对中小股东的表决独立记票。

一、召开和参加状况

1、会议召开情况

（1）现场会议时长：2024年4月23日在下午14:00

（2）网上投票时长：2024 年 4月23日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为 2024年 4月23日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为 2024 年 4 月23日 9:15～15:00 阶段的任意时间。

（3）举办地址：天津党员干部俱乐部队内八号楼会议厅

（4）举办方法：当场投票和网上投票相结合的；

（5）召集人：股东会；

（6）节目主持人：老总华志忠老先生；

（7）会议的召开合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

2、列席会议状况

（1）进行现场和网上投票股东总共 36人，意味着股权344,142,246股，占公司总有投票权股权总量的21.2792％。

在其中：参加现场会议股东及股东委托意味着总数总共2人，意味着股权338,312,440股，占公司总有投票权股权总量的20.9187％。

根据网上投票出席会议的公司股东34人、意味着股权5,829,806股，占公司总有投票权股权总量的0.3605％。

（2）中小股东（除直接或合计持有企业 5%以上股份的股东之外的公司股东）参加状况

参与本次股东大会的中小股东（除直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）股东（委托代理人）共35人，意味着股权5,829,906股，占公司总有投票权股权总量的0.3605％。

（3）公司部分执行董事、整体公司监事、董事长助理出席了本次会议，整体高管人员出席了此次会议，企业聘请的天津泰达法律事务所印证侓师参加并见证了本次股东大会。

（4）本次股东大会还认真听取独董2023年度述职报告。

二、提议决议表决状况

本次股东大会以现场投票和网上投票结合的表决方式对各项提案展开了决议，实际决议结果如下：

1、决议《天津津滨发展股份有限公司2023年度董事会工作报告》

总决议状况：

允许339,633,640股，占出席股东大会有投票权股权总量的98.6899%；抵制4,488,306股；占参加本次股东大会合理投票权股权总量的1.3042%；放弃20,300股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席股东大会有投票权股权总量的0.0059%。

中小投资者总决议状况：

允许1,321,300股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的22.6642％；抵制4,488,306股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的76.9876％；放弃20,300股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小型股公司股东所持股份的0.3482％。

表决结果：根据

2、决议《天津津滨发展股份有限公司2023年度监事会工作报告》

总决议状况：

允许339,587,640股，占出席股东大会有投票权股权总量的98.6765%；抵制4,534,306股；占参加本次股东大会合理投票权股权总量的1.3176%；放弃20,300股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席股东大会有投票权股权总量的0.0059%。

中小投资者总决议状况：

允许1,275,300股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的21.8751％；抵制4,534,306股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的77.7767％；放弃20,300股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小型股公司股东所持股份的0.3482％。

表决结果：根据

3、决议《天津津滨发展股份有限公司2023年年度报告及报告摘要》

总决议状况：

允许339,913,440股，占出席股东大会有投票权股权总量的98.7712%；抵制4,228,806股；占参加本次股东大会合理投票权股权总量的1.2288%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席股东大会有投票权股权总量的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许1,601,100股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的27.4636％；抵制4,228,806股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的72.5364％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小型股公司股东所持股份的0.0000％。

表决结果：根据

4、决议《天津津滨发展股份有限公司2023年度财务决算报告》

总决议状况：

允许339,873,540股，占出席股东大会有投票权股权总量的98.7596%；抵制4,228,806股；占参加本次股东大会合理投票权股权总量的1.2288%；放弃39,900股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席股东大会有投票权股权总量的0.0116%。

中小投资者总决议状况：

允许1,561,200股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的26.7792％；抵制4,228,806股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的72.5364％；放弃39,900股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小型股公司股东所持股份的0.6844％。

表决结果：根据

5、决议《天津津滨发展股份有限公司2023年度利润分配方案》

总决议状况：

允许338,353,040股，占出席股东大会有投票权股权总量的98.3178%；抵制5,789,206股；占参加本次股东大会合理投票权股权总量的1.6822%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席股东大会有投票权股权总量的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许40,700股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的0.6981％；抵制5,789,206股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的99.3019％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小型股公司股东所持股份的0.0000％。

表决结果：根据

6、决议《关于申请批准年度最高融资额度的议案》

总决议状况：

允许340,398,440股，占出席股东大会有投票权股权总量的98.9121%；抵制3,723,506股；占参加本次股东大会合理投票权股权总量的1.0820%；放弃20,300股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席股东大会有投票权股权总量的0.0059%。

中小投资者总决议状况：

允许2,086,100股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的35.7827％；抵制3,723,506股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的63.8691％；放弃20,300股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小型股公司股东所持股份的0.3482％。

表决结果：根据

7、决议《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

总决议状况：

允许339,327,140股，占出席股东大会有投票权股权总量的98.6008%；抵制4,815,106股；占参加本次股东大会合理投票权股权总量的1.3992%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席股东大会有投票权股权总量的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许1,014,800股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的17.4068％；抵制4,815,106股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的82.5932％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小型股公司股东所持股份的0.0000％。

表决结果：根据

8、决议《关于申请批准2024年度土地储备额度的议案》

总决议状况：

允许341,558,140股，占出席股东大会有投票权股权总量的99.2491%；抵制2,584,106股；占参加本次股东大会合理投票权股权总量的0.7509%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席股东大会有投票权股权总量的0.0000%。

中小投资者总决议状况：

允许3,245,800股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的55.6750％；抵制2,584,106股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的44.3250％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小型股公司股东所持股份的0.0000％。

表决结果：根据

9、决议《预计对所属公司提供融资担保额度的议案》

总决议状况：

允许340,410,540股，占出席股东大会有投票权股权总量的98.9157%；抵制3,711,406股；占参加本次股东大会合理投票权股权总量的1.0785%；放弃20,300股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席股东大会有投票权股权总量的0.0059%。

中小投资者总决议状况：

允许2,098,200股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的35.9903％；抵制3,711,406股，占出席会议的中小型股公司股东所持股份的63.6615％；放弃20,300股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小型股公司股东所持股份的0.3482％。

表决结果：根据

三、侓师开具的法律意见

1、法律事务所名字：天津泰达法律事务所

2、侓师名字：杨新晶、赵一

3、总结性建议：公司本次2023年年度股东大会的集结和举办程序流程、列席会议人员及召集人资格、决议流程和表决结果均符合法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，真实有效；本次股东大会根据的决议真实有效。

四、备查簿文档

1、天津市津滨发展有限责任公司2023年年度股东大会决定 ；

2、侓师开具的《法律意见书》 ；

特此公告。

天津市津滨发展有限责任公司

股东会

2024年4月23日