我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 股东会会议召开情况

北京市竞业达数码科技科技发展有限公司（下称“企业”）第三届董事会第六次会议通告于2024年3月25日以电话、短消息等方式通知全体董事。大会于2024年3月27日在公司会议室以现场融合通讯表决形式举办，大会需到执行董事7人，实到执行董事7人，公司高级管理人员出席了大会。董事长钱瑞老先生上台演讲。

此次股东会会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。

二、 股东会会议审议状况

会议审议通过了如下所示决定：

1、 审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会

　　决议有效期的议案》

为确保公司本次发行下一步工作不断、合理、顺利地开展，企业董事会同意将本次发行的决定有效期限增加12月，即延至2025 年5月16日，与企业本次发行相关事宜有效期均同歩推迟。

具体内容详见企业同一天在规定信息公开媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票延长股东大会决议有效期和补充相关授权的公告》。

此项提案需提交公司股东大会审议。

表决结果：允许7票；抵制0票；放弃0票。

2、 审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票相关授权的议

　　案》

为确保公司本次发行下一步工作不断、合理、顺利地开展，企业董事会同意在企业本次发行环节中，如依照竟价程序流程簿记建档后确定发行股票数没有达到申购邀约文档中拟发行股票数的70%，则受权董事长通过和主承销商协商一致，还可以在不少于发售成本价前提下，对簿记建档所形成的发行价作出调整，直到达到最后发售股票数做到申购邀约文档中拟发行股票数的70%；假如合理认购不够，能够再决定是否运行增加申购及法定程序。

具体内容详见企业同一天在规定信息公开媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票延长股东大会决议有效期和补充相关授权的公告》。

表决结果：允许7票；抵制0票；放弃0票。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

依据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳交易所上市企业自律监管指引第1号一一电脑主板上市公司规范运作）等有关法律法规和规范性文件的规定及转变，公司现对《公司章程》有关条款进行调整，具体内容详见企业同一天在规定信息公开媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：允许7票；抵制0票；放弃0票。

此项提案要递交公司股东大会经特别决议准许。

4、 逐一审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

董事会同意企业根据最新的相关法律法规，对公司部分整治规章制度进行修订。详细如下：

1） 修定《董事会议事规则》

表决结果：7 票允许、0 票反对、0 票放弃。

2） 修定《股东大会议事规则》

表决结果：7 票允许、0 票反对、0 票放弃。

3） 修定《关联交易决策制度》

表决结果：7 票允许、0 票反对、0 票放弃。

4） 修定《独立董事工作制度》

表决结果：7 票允许、0 票反对、0 票放弃。

5） 修定《对外担保管理制度》

表决结果：7 票允许、0 票反对、0 票放弃。

6） 修定《募集资金管理办法》

表决结果：7 票允许、0 票反对、0 票放弃。

7） 修定《董事会秘书工作细则》

表决结果：7 票允许、0 票反对、0 票放弃。

8） 修定《董事会审计委员会工作细则》

表决结果：7 票允许、0 票反对、0 票放弃。

9） 修定《董事会提名委员会工作细则》

表决结果：7 票允许、0 票反对、0 票放弃。

10）修定《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：7 票允许、0 票反对、0 票放弃。

11）修定《董事会战略委员会工作细则》

表决结果：7 票允许、0 票反对、0 票放弃。

提案中第（1）-（4）项尚要递交企业 2024 年第一次临时股东大会决议，自公司2024年第一次临时股东大会表决通过之日起生效实施，第（5）-（11）项规章制度自此次董事会审议通过之日起生效执行，原相对应规章制度同时废止。 新修订公司相关整治规章制度于同一天刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

5、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见企业同一天在规定信息公开媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于召开2024年第一次临时股东大会的的通知》。

表决结果：允许7票；抵制0票；放弃0票。

三、 备查簿文档

1、 第三届董事会第六次会议决定

北京市竞业达数码科技科技发展有限公司

股东会

2024年3月28日

证券代码：003005 股票简称：竞业达 公示序号：2024-012

北京市竞业达数码科技科技发展有限公司

第三届监事会第六次会议决定公示

我们公司及职工监事全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 职工监事会议召开情况

北京市竞业达数码科技科技发展有限公司（下称“企业”）第三届监事会第六次会议通告于2024年3月25日以电话、短消息等方式通知整体公司监事。大会于2024年3月27日在公司会议室以现场方法举办，大会需到公司监事3人，实到公司监事3人。企业监事长林清老先生组织此次会议，一部分高管人员出席了大会。此次职工监事会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程的规定。

二、 监事会会议决议状况

会议审议通过了如下所示决定：

1、审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会

　　决议有效期的议案》。

为确保公司本次发行下一步工作不断、合理、顺利地开展，企业董事会同意将本次发行的决定有效期限增加12月，即延至2025 年5月16日，与企业本次发行相关事宜有效期均同歩推迟。

具体内容详见企业同一天在规定信息公开媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票延长股东大会决议有效期和补充相关授权的公告》。

表决结果：允许3票；抵制0票；放弃0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查簿文档

1、 经参会公司监事签名的监事会决议。

北京市竞业达数码科技科技发展有限公司

职工监事

2024年3月28日

证券代码：003005 股票简称：竞业达 公示序号：2024-013

北京市竞业达数码科技科技发展有限公司

关于企业2023本年度向特定对象发售

A股个股增加股东会议决议有效期限

和完善有关受权的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年3月27日，北京市竞业达数码科技科技发展有限公司（下称“企业”）举行了企业第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票相关授权的议案》，现将有关事项公告如下：

一、有关增加企业2023本年度向特定对象发售A股个股股东会议决议有效期状况

企业2023本年度向特定对象发售A股个股（下称“本次发行”）事项已经在2024年2月1日获得中国证监会允许申请注册的批复，正处于发售启动阶段，结合公司2023年5月17日举行的企业2022年度股东大会审议通过的《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，企业本次发行决定的有效期为自公司2022年度股东大会审议通过的时候起12个月，即2023年5月17日至2024年5月16日。

由于本次发行决定有效期限将要期满，为确保公司本次发行下一步工作不断、合理、顺利地开展，企业董事会同意将本次发行的决定有效期限增加12月，即延至2025 年5月16日，与企业本次发行相关事宜有效期均同歩推迟，并将这些提案报请企业股东大会审议。

二、关于企业2023本年度向特定对象发售A股个股有关授权状况

为确保公司本次发行下一步工作不断、合理、顺利地开展，董事会同意在企业本次发行环节中，如依照竟价程序流程簿记建档后确定发行股票数没有达到申购邀约文档中拟发行股票数的70%，则受权董事长通过和主承销商协商一致，还可以在不少于发售成本价前提下，对簿记建档所形成的发行价作出调整，直到达到最后发售股票数做到申购邀约文档中拟发行股票数的70%；假如合理认购不够，能够再决定是否运行增加申购及法定程序。

除了上述增加本次发行股东会议决议有效期限以及相关授权有效期外，本次发行方 案及授权其他事宜与内容保持一致。

三、备查簿文档

1、《第三届董事会第六次会议决议》；

2、《第三届监事会第六次会议决议》。

特此公告

北京市竞业达数码科技科技发展有限公司

股东会

2024年3月28日

证券代码：003005 股票简称：竞业达 公示序号：2024-014

北京市竞业达数码科技科技发展有限公司

关于修订《公司章程》的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京市竞业达数码科技科技发展有限公司（下称“企业”或“竞业达”）于2024年3月27日举办第三届董事会第六次会议，决议并获得了《关于修订〈公司章程〉的议案》，实际修定具体内容如下：

因新增加和删除片段条文，《公司章程》里的条文序号及涉及到条文引入的地方，亦适当调整，除了上述改动相关条款外，《公司章程》别的条文保持一致。此次《公司章程》 的修订尚要递交企业2024年第一次临时股东大会决议。

北京市竞业达数码科技科技发展有限公司

股东会

2024年3月28日

证券代码：003005 股票简称：竞业达 公示序号：2024-015

北京市竞业达数码科技科技发展有限公司

关于修订公司部分整治规章制度的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京市竞业达数码科技科技发展有限公司（下称“企业”或“竞业达”）于2024年3月27日举办第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》， 现就详细情况公告如下：

一、修定缘故

依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的规定及转变，为进一步提升公司管理水平、优化股权结构构造，企业系统梳理有关整治规章制度，根据对比自纠自查同时结合企业实际情况和业务发展必须，对有关11项规章制度进行了修订。

二、管理制度的修订状况

上述第（1）-（4）项制度修订尚要递交企业 2024 年第一次临时股东大会决议，自公司2024年第一次临时股东大会表决通过之日起生效实施，第（5）-（11）项规章制度自此次董事会审议通过之日起生效执行，原相对应规章制度同时废止。新修订管理制度全篇已经在同一天在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公布。

特此公告

北京市竞业达数码科技科技发展有限公司

股东会

2024年3月28日

证券代码：003005 股票简称：竞业达 公示序号：2024-016

北京市竞业达数码科技科技发展有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会工作的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京市竞业达数码科技科技发展有限公司（下称“企业”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，允许举办2024年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

1．股东会届次：2024年第一次临时股东大会。

2．股东会的召集人：本次股东大会的召开经公司第三届董事会第六次会议审议通过，由董事会集结。

3．召开的合法、合规：此次会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程等要求。

4．召开日期、时长：

（1）现场会议举办时长：2024年4月12日（星期五）在下午14:30；

（2）网上投票时长：2024年4月12日。在其中：

A、利用深圳交易所交易软件网络投票时间为：2024年4月12日9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00；

B、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为：2024年4月12日9:15-15:00。

5．会议的召开方法：本次股东大会采取现场网络投票与网上投票相结合的举办。

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用授权书由他人参加现场会议；

（2）网上投票：公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票时间内通过以上系统软件行使表决权；我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（3）股东只能选当场网络投票和互联网投票选举方法中的一种，同一投票权发生反复决议以第一次网络投票结果为准。

6．大会的除权日：2024年4月8日（星期一）。

7．参加目标：

（1）截至2024年4月8号下午15:00在下午收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的企业整体普通股股东。以上公司股东均有权参加本次股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。

（2）董事、监事和高级管理人员；

（3）企业聘请的侓师；

（4）依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。

8．会议地点：北京海淀区银桦路60号楼6栋楼企业一层会议厅。

二、会议审议事宜

以上提案1、3是一般提案，需出席会议的公司股东（包含委托代理人）持有投票权的二分之一之上根据。提案2为尤其决议决定事宜，须经出席股东大会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。

之上提案已经公司2024年3月27日举行的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见企业同一天刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的相关公告。企业对中小股东的表决状况推行独立记票并披露公开投票。中小股东就是指：除上市公司董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东。

三、大会备案等事宜

1．备案方法：当场备案、根据信件或电子邮件方法备案。

（1）法人股东应持身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；法人股东委托代理人的，委托代理人应持身份证、授权书、受委托人股东账户卡或受委托人持股证明、受委托人身份证扫描件办理登记手续。

（2）公司股东应当由法定代表人法人代表委托委托代理人列席会议。法人代表出席会议的，应持身份证、法定代表人证明文件和加盖公章公司股东营业执照副本复印件办理登记手续；法人代表授权委托人出席会议的，委托人需持委托代理人个人身份证、法人代表开具的授权书、加盖公章公司股东营业执照副本复印件办理登记手续。

（3）外地公司股东可持之上有效证件采用信件或电子邮件方法备案，电子邮箱或信件以到达我们公司的时间为准（需在2024年4月8日17：30前送到或发送邮件至wangxu@jyd.com.cn，并拨打电话确定）此次会议拒绝接受手机备案。

（4）常见问题：出席会议的股东及公司股东委托代理人请携带有关证件原件在场。

2.登记时间：2024年4月8日早上9:00-11:30，在下午13:30-17:30，电子邮箱或信件以到达公司的时间为准。

3.备案地址：北京海淀区银桦路60号楼6栋楼企业董事会办公室。

手机联系人：王子轩

手机：010-52168861

发传真：010-52168800

电子邮件：wangzixuan@jyd.com.cn

4.此次会议开会时间预估大半天；列席会议股东交通出行、吃住等费用自理。

四、参与网上投票的具体操作步骤

在本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的具体操作步骤详见附件1。

五、备查簿文档

1.企业第三届董事会第六次会议决定。

北京市竞业达数码科技科技发展有限公司

股东会

2024年3月28日

配件1：

参与网上投票的具体操作步骤

一、网上投票程序

1.网络投票编码：363005

2.网络投票通称：JYD网络投票

3.填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2024年4月12日的股票交易时间，即早上9:15一9:25，9:30一11:30，在下午13:00－15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年4月12日（当场股东会举办当天）早上9：15，截止时间为2024年4月12日（当场股东会完毕当天）在下午3：00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

授权书

北京市竞业达数码科技科技发展有限公司：

自己（我们公司）作为北京竞业达数码科技科技发展有限公司公司股东，兹交由______________（老先生/女性）意味着自己（我们公司）参加2024年4月12日举行的北京市竞业达数码科技科技发展有限公司2024年第一次临时股东大会，对会议审议的各种提案按照本授权书的履行网络投票，并委托签定此次会议必须签定的相关文件。

受托人签字（盖公章）： 受托人身份证号：

受托人股票数： 受托人证券帐户号：

受委托人名字： 受委托人身份证号：

受委托人签字： 委托日期及时限：

备注名称：

1．以上决议事宜，受托人可以从“允许”、“抵制”或是“放弃”框架内划“√”作出网络投票标示。

2．受托人未作任何网络投票标示，则受委托人可按照自己的意愿决议。

3．除非是还有另外确立标示，受委托人也可以自主酌情考虑就本次股东大会上所提出的一切其他事宜按照自己的意愿投票选举或者放弃网络投票。

4．本授权书的贴报、影印件或按之上文件格式自做均有效。