本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

本董事会于近日接到董事方黎老先生递交的书面辞职报告，方黎老先生个人原因，申请辞去企业第十一届董事会董事职位。依据相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，方黎先生离职报告自送到股东会之日起生效。方黎老先生辞掉董事职务后，没有在公司担任所有其他职位。

企业及董事会另一方黎先生在任职期为公司发展的建设和发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

经董事会提名委员会资质审查，企业第十一届股东会第十七次会议审议，允许企业补充彭池先生为公司第十一届股东会非独立董事。企业将举办2024年第二次股东大会决议决议该事项，彭池先生的任期自企业2024年第二次临时性股东大会审议通过日起至企业第十一届股东会任期届满之日起计算。

特此公告。

汉商集团有限责任公司股东会

2024年3月28日

附彭池先生个人简历：

彭池，男，1963年1月出世，历史学博士。1995年后担任过多家大型集团董事长、老总，拥有超过30年企业集团建立和管理经验，在项目实施管理方法、整体规划、资本运营等多个方面阅历丰富。组织湖北省荆东高速路、鄂东洞庭湖大桥等大型基础设施项目投资，并获得多项国家级奖项；组织房地产类投资如武汉东湖天底下、上海浦东新区兴业家园、厦门市太微花园及华美达酒店、西安市保利之乡等特色均获取得成功，与此同时筹划及开发好几个产业园，如西安国能锂产业园等，自2011年6月获任命为卓尔发展（卓尔智联）独立非执行董事并且于2016年4月至2018年7月6日出任监事会主席；自2019年9月至2022年5月25日出任我国贸通投资有限公司联席会现任主席。

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 公示序号：2024-016

汉商集团有限责任公司

关于召开2024年

第二次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2024年4月12日

● 本次股东大会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

(一) 股东会种类和届次

2024年第二次股东大会决议

(二) 股东会召集人：股东会

(三) 投票方式：本次股东大会所使用的表决方式是现场投票和网上投票相结合的

(四) 现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2024年4月12日 14点30分

举办地址：武汉市汉阳区汉阳大道134号企业总部8楼801会议厅

(五) 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2024年4月12日

至2024年4月12日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程账户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务相关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

(七) 涉及到公开招募公司股东选举权

不属于

二、 会议审议事宜

本次股东大会决议提案及网络投票股东类型

1、 各提案已披露时间和公布新闻媒体

以上有关提案已经公司第十一届股东会第十七次会议审议通过，具体内容详见2024年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及其上交所（www.sse.com.cn）网址。

2、 特别决议提案：无

3、 对中小股东独立记票的议案：无

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

(一) 本股东根据上海交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网技术微信投票进行投票的，投资者需要进行公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权量是其名下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，通过多个股东账户重复进行决议的，其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的表决建议，分别由各类别和种类个股的第一次网络投票结果为准。

(三) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行决议的，以第一次网络投票结果为准。

(四) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

(一) 除权日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权利出席股东大会（详细情况详见下表），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是股东。

(二) 董事、监事和高级管理人员。

(三) 企业聘请的侓师。

(四) 有关人员

五、 大会备案方式

1、备案方式：参加现场会议的自然人股东用身份证、股东账户卡（授权委托人出席会议的，委托代理人应提供个人身份证、授权书和股东账户卡）办理登记手续；公司股东由法定代表人或其委托委托代理人参加。法人代表参加应提供个人身份证、法人代表资质有效证明和股东账户卡（授权委托人参加，委托代理人应提供个人身份证、法人代表依规开具的书面委托书和股东账户卡）办理登记手续。

外地公司股东可以使用信件、发传真、电子邮件方法备案。

股票融资投资人参加现场会议的，应拥有股票融资有关证劵公司的营业执照、股票账户证实以及给投资者开具的授权书。投资人为的，还应当拥有个人身份证；投资人为单位，还应当拥有本公司法人代表开具的授权书、与会人员身份证件。

2、登记时间：2024年4月11日早上9:30-12:00，在下午2:30-5:00

3、备案地址：我们公司证券事务部（写字楼七楼）

4、大会预估大半天，参会公司股东差旅费和住宿费自立。

5、选择投票的公司股东，能通过上海交易所交易软件参于股东会网络投票。

六、 其他事宜

联系方式及发传真：（027）84843197

详细地址：武汉汉阳大道134号

邮政编码：430050

电子邮箱：hshsd@126.com

特此公告。

汉商集团有限责任公司股东会

2024年3月28日

配件1：授权书

授权书

汉商集团有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或本人）参加2024年4月12日举行的贵司2024年第二次股东大会决议，并委托行使表决权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际指示的，受委托人有权利按自己的喜好进行表决。