本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2024年4月30日

● 本次股东大会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年年度股东大会及2024年第一次A股类型股东会议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：本次股东大会所使用的表决方式是现场投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2024年4月30日 14点00分

举办地址：山东烟台市牟平区新城大街889号安德利大厦10楼会议室

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2024年4月30日

至2024年4月30日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程账户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务相关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开招募公司股东选举权

不属于

二、会议审议事宜

（一）2023年年度股东大会决议提案及网络投票股东类型

注：此次会议将征求独立非执行董事个人工作总结。

（二）2024年第一次A股类型公司股东会议审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已披露时间和公布新闻媒体

以上提案已分别经企业第八届董事会第十五次和第十六次大会、第八届职工监事第十次和第十一次会议审议通过。第八届董事会第十五次决定公示、第八届职工监事第十次决定公示、第八届董事会第十六次会议决议公示、第八届职工监事第十一次会议决议公示及其他相关公告已分别在2024年3月7日、3月27日发表在本公司特定公布新闻媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》与上海交易所网址（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)。

2、特别决议提案：2023年年度股东大会第8、9、10、12、13项提案及2024年第一次A股东类型大会第1、2、3、4项提案。

3、对中小股东独立记票的议案：2023年年度股东大会第4、5、6、7、8、9、12、13项提案及2024年第一次A股类型股东会议1、2、4提案。

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：7

应回避表决的相关性股东名称：Donghua Fruit Industry Co.,Ltd.、山东省安德利投资有限公司、China Pingan Investment Holdings Limited、成都市统一企业食品公司、广州市统一企业有限公司、Mitsui & Co., Ltd.（三井物产株式）、弘安国际经贸有限公司及统一企业中国集团有限公司。

5、涉及到优先股参加决议的议案：不属于

三、股东会网络投票常见问题

（一）本股东根据上海交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网技术微信投票进行投票的，投资者需要进行公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权量是其名下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，通过多个股东账户重复进行决议的，其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的表决建议，分别由各类别和种类个股的第一次网络投票结果为准。

(三)公司股东所投竞选投票数超出它拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对该项提案所投的选票视为无效网络投票。

（四）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行决议的，以第一次网络投票结果为准。

（五）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）除权日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权利出席股东大会（详细情况详见下表），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是股东。

（二）董事、监事和高级管理人员。

（三）企业聘请的侓师。

（四）企业邀约出席股东会的有关人员。

五、大会备案方式

（一）A股公司股东

1、同时符合要求的法人股东参加现场会议的，应持身份证或其它可以表明其真实身份的有效证件或证实、股东账户卡（若有）等股权证明登记信息；授权委托人参加现场会议的，委托代理人须持本人有效身份证件、授权书（文件格式详见附件1、配件2）、受托人股东账户卡（若有）等持股证明、受托人本人身份证或影印件登记信息。

2、同时符合要求的公司股东，法人代表参加现场会议的，须持法定代表人证明文档、本人有效身份证件、股东账户卡（若有）等股权证明登记信息；授权委托人参加现场会议的，委托代理人须持本人有效身份证件、授权书（文件格式详见附件1、配件2）、受托人股东账户卡（若有）等持股证明、营业执照副本复印件（盖公章）登记信息。

3、以上备案原材料都应给予复印件一份，法人股东备案原材料影印件需由公司股东本人签字，公司股东备案原材料影印件须加盖公司股东公司公章。

（二）H股公司股东

详情敬请参照公司在2024年3月27日在香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk),向H股公司股东发出来的年度股东大会通知及其他相关文档。

（三）现场会议参加备案

1、登记时间：2024年4月30日13:00-14:00

2、备案地址：山东烟台市牟平区新城大街889号安德利大厦10楼会议室

3、联系方式：0535-3396069；发传真：0535-4218858

4、手机联系人：王艳辉、他

六、其他事宜

现场会议开会时间预订大半天，列席会议者吃住、交通出行费用自理。

八、上报文档

1.第八届董事会第十五次和第十六次会议决议

2.第八届职工监事第十次和第十一次会议决议

九、配件

配件1：授权书（2023年年度股东大会）

配件2：授权书（2024年第一次A股类型股东会议）

特此公告。

烟台市北方地区安德利果汁有限责任公司股东会

2024年3月28日

、

配件1：授权书（2023年年度股东大会）

授权书

烟台市北方地区安德利果汁有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或本人）参加2024年4月30日举行的贵司2023年年度股东大会，并委托行使表决权。

受托人持一般股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际指示的，受委托人有权利按自己的喜好进行表决。

配件2：授权书（2024年第一次A股类型股东会议）

授权书

烟台市北方地区安德利果汁有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或本人）参加2024年4月30日举行的贵司2024年第一次A股类型股东会议，并委托行使表决权。

受托人持一般股票数：

受托人股东账户号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际指示的，受委托人有权利按自己的喜好进行表决。