本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议草案：无
一、 召开和参加状况
(一) 股东会举行的时长：2024年3月25日
(二) 股东会举办地点：山东德州市禹城市高新技术产业开发区徳信街道百龙创园公司办公楼一楼第二会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四) 表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次股东大会由董事会集结，老总窦宝德老先生组织，采取现场投票和网上投票相结合的方式决议。本次股东大会的集结、举办及其表决方式合乎《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、法规规定。
(五) 董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、 企业在位执行董事9人，参加9人；
2、 企业在位公司监事4人，应邀出席4人，公司监事侯选人张兴晶女性出席本次会议；
3、 董事长助理谷俊超老先生出席本次会议；别的管理层出席此次会议。
二、 提案决议状况
(一) 累积投票提案决议状况
1、 有关改选企业非职工代表监事的议案
(二) 涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(三) 有关提案决议的有关情况表明
提案 1为累积投票提案，提案1对中小股东独立记票。
三、 律师见证状况
1、 本次股东大会印证的法律事务所：北京海润天睿法律事务所
侓师：唐娜、姬智
2、 律师见证结果建议：
企业本次股东大会的集结、举办程序流程、参加本次股东大会工作的人员资质、召集人资质、本次股东大会的表决方式、决议程序等均达到《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果真实有效。
特此公告。
山东省百龙创园生物科技股份有限公司股东会
2024年3月26日
● 手机上网公示文档
北京海润天睿法律事务所关于山东百龙创园生物科技股份有限公司2024年第二次股东大会决议的法律服务合同
● 上报文档
山东省百龙创园生物科技股份有限公司2024年第二次股东大会决议决定
证券代码：605016 股票简称：百龙创园 公示序号：2024-013
山东省百龙创园生物科技股份有限公司
有关改选企业第三届监事会主席的
公示
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
干昭波先生个人原因申请辞去山东省百龙创园生物科技股份有限公司（下称“企业”）监事及监事长职位。具体内容详见公司在2024年3月6日为上海交易所网址（www.sse.com.cn）以及公司特定公布新闻媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于公司监事会主席辞职并补选非职工监事的公告》（公示序号：2024-008）。2024年3月25日，公司召开2024年第二次临时性股东大会审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》，允许竞选张兴晶女性为第三届监事会非职工代表监事。
同一天，企业以现场方法举办第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选公司第三届监事会主席的议案》。职工监事允许竞选公司监事张德山先生为公司第三届监事会现任主席，任职期始行次会议审议通过日起至第三届监事会任期届满止。（个人简历详见附件）
特此公告。
山东省百龙创园生物科技股份有限公司职工监事
2024年3月26日
张德山老先生，男，汉族人，1977年出世，中国籍，无境外永久居留权，大专文凭。2006年6月至2016年8月，列任百龙比较有限车间副主任、车间管理、项目部经理；2016年9月迄今，任山东省百龙创园生物科技股份有限公司项目部经理、公司监事。
证券代码：605016 股票简称：百龙创园 公示序号：2024-014
山东省百龙创园生物科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决定公示
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
一、职工监事会议召开情况
山东省百龙创园生物科技股份有限公司（下称“企业”）第三届监事会第九次会议于2024年3月25日在下午15:30在公司办公楼一楼第二会议室召开，此次会议的会议报告各种材料已经在2024年3月20日通过邮件等形式传出。整体公司监事一致举荐公司监事张德山先生担任此次会议临时性召集人和节目主持人。此次会议应参加公司监事5人，具体参加5人。
此次会议的集结、举办符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，决议产生的决议合理合法、合理。
二、监事会会议决议状况
1、表决通过《关于补选公司第三届监事会主席的议案》
为确保公司监事会规范运作，竞选张德山先生为公司第三届监事会现任主席，任期自此次职工监事表决通过日起至第三届监事会任期届满之日起计算。
表决结果：允许5票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
山东省百龙创园生物科技股份有限公司职工监事
2024年3月26日
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