我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、截止到2024年2月26日，浙江省泰坦股份有限责任公司（下称“企业”）个股已出现连续30个交易日内含有20个交易日的收盘价格小于“泰塔可转债”本期转股价格的85 %，开启转股价格往下调整标准。
2、2024年2月26日，经公司第十届股东会第二次会议审议，确定此次不往下调整“泰塔可转债”的转股价格，且将来十二个月内（2024年2月27日至2025年2月26日），如再度开启往下修正条款，亦不下修转股价格。从2025年2月27日起重算，如果再次开启，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“泰塔可转债”的转股价格往下调整支配权。
一、可转换债券基本概况
（一）可转债发行发售状况
经中国证监会证监批准[2022]2866号文审批，公司在2023年10月25日向不特定对象发售2,955,000张可转债，每个颜值100元，发售总金额29,550.00万余元。经深圳交易所允许，企业以上可转债于2023年11月15日开始在深圳交易所挂牌出售，债卷通称“泰塔可转债”，债卷编码“127096”。初始转股价格为13.81元/股。
（二）可转债转股时限
这次可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易时间起止可转债到期日止，即自2024年5月1日至2029年10月24日止（遇有国家法定假日或休息天延到之后第1个工作日左右；延期期内还息账款不另行计算利息）。可转换债券持有者对股权转让或者是不股权转让有决定权，并且于股权转让的隔日变成股东。
（三）转股价格历年来调整情况
此次可转换债券的初始转股价格为13.81元/股，截至本公告披露日，“泰塔可转债”转股价格没有调整情况。
二、可转债转股价钱往下修正条款
（一）调整管理权限与调整力度
在本次发行的可转换债券存续期限，当企业股票在任意持续三十个交易时间中至少有二十个交易日的收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整计划方案同时提交公司股东大会决议。
以上计划方案需经出席会议的公司股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会进行表决时，拥有本次发行的可转债股东需要逃避。修正后的转股价格应不低于该次股东会举办此前20个交易日内公司股票交易平均价与前1个交易日内公司股票交易平均价间的较高者，与此同时修正后的转股价格不少于最近一期经审计的每股净资产和票面价值。
若在前述30个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节日 前交易时间按调整前的转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日和以后的买卖 日按变更后的转股价格和收盘价格测算。
（二）调整程序流程
如公司决定往下调整转股价格时，一定会在证监会指定上市公司信息 公布书报刊及互联网网站上刊登股东会议决议公示，公示调整力度、除权日及 中止股权转让期内。从除权日后的第一个交易时间（即转股价格调整日），逐渐恢 复员退伍股申请办理并实施修正后的转股价格。若转股价格调整日是股权转让专利申请日或以后， 变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照修正后的转股价格实行。
三、关于不往下调整转股价格具体内容
截止到2024年2月26日，“泰塔可转债”已开启转股价格往下修正条款。充分考虑宏观经济政策、企业的相关情况、股票走势、市场情况等多重因素，根据对企业长期稳健发展和实际价值的自信，为了维护整体投资者利益，公司在2024年2月26日举办第十届股东会第二次会议，表决通过《关于不向下修正“泰坦转债”转股价格的议案》，确定此次不往下调整“泰塔可转债”的转股价格，且将来十二个月内（2024年2月27日至2025年2月26日），如再度开启往下修正条款，亦不下修转股价格。从2025年2月27日起重算，如果再次开启，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“泰塔可转债”的转股价格往下调整支配权。
四、备查簿文档
第十届股东会第二次会议决议。
特此公告。
浙江省泰坦股份有限责任公司
股东会
2024年2月27日
证券代码：003036 股票简称：泰坦股份 公示序号：2024-004
债卷编码：127096 债卷通称：泰塔可转债
浙江省泰坦股份有限责任公司
第十届股东会第二次会议决议公示
我们公司本公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
浙江省泰坦股份有限责任公司（下称“我们公司”或“企业”）第十届股东会第二次会议报告于 2024 年 2 月 20 日以通信和电子邮箱方法传出，大会于 2024 年2 月 26 号在公司会议室当场举办。本次会议由老总陈宥融老先生组织，应出席会议的执行董事 9 人，具体出席会议的执行董事 9 人。此次会议的集结、举行和决议程序符合《公司法》及我们公司《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
1、表决通过《关于不向下修正“泰坦转债”转股价格的议案》
充分考虑宏观经济政策、企业的相关情况、股票走势、市场情况等多重因素，根据对企业长期稳健发展和实际价值的自信，为了维护整体投资者利益，经决议，确定此次暂时不往下调整“泰塔可转债”转股价格，且将来十二个月内（2024年2月27日至2025年2月26日），如再度开启往下修正条款，亦不下修转股价格。从2025年2月27日起重算，如果再次开启，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“泰塔可转债”的转股价格往下调整支配权。
表决结果：允许 8 票，抵制 0 票，放弃 0 票，逃避 1 票。
董事长陈宥融老师为新昌县融泰集团有限公司的实际控制人，故关联董事陈宥融先生对本议案回避表决。
三、备查簿文档
第十届股东会第二次会议决议。
特此公告。
浙江省泰坦股份有限责任公司
股东会
2024年2月27日
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