证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临2023-007

安徽九华山旅游发展股份有限公司

关于向全资子公司划转资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 划转资产标的公司：安徽九华山旅游客运有限责任公司（以下简称“客运公司”）为安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

● 划转资产金额：公司将自有房屋建筑物和土地使用权按账面价值划转至客运公司，本次划转基准日为2023年1月31日，资产账面原值为1,800.32万元，账面价值为1,311.00万元。

● 本次划转资产事项不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组事项。

一、资产划转概况

为整合公司业务和资产，提高经营管理效率，公司拟将自有房屋建筑物和土地使用权按照账面价值划转至全资子公司客运公司，本次划转基准日为2023年1月31日，资产账面原值为1,800.32万元，账面价值为1,311.00万元，最终划转的资产金额以实际划转账面价值为准。

公司于2023年2月24日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》，同意授权公司经理层负责办理本次划转具体事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次资产划转事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，本次划转资产事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、资产划转双方的基本情况

（一）资产划出方基本情况

1、名称：安徽九华山旅游发展股份有限公司

2、统一社会信用代码：91341700MA2N8L8704

3、类型：股份有限公司（上市、国有控股）

4、住所：安徽省池州市九华山风景名胜区九华街

5、法定代表人：高政权

6、注册资本：壹亿壹仟零陆拾捌万元整

7、成立日期：2000年 12月27日

8、营业期限：2000年 12月27日至长期

9、经营范围：国内、入境旅游业务；旅游索道、住宿、餐饮（以上由分公司凭许可证经营）；旅游景区景点资源开发，园林经营管理；电子商务、信息咨询；旅游商品销售；建筑工程、市政公用工程、建筑装饰装修工程、机电工程、园林绿化工程施工专业承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）资产划入方基本情况

1、公司名称：安徽九华山旅游客运有限责任公司

2、统一社会信用代码：91341700744885446D

3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、住所：安徽省池州市九华山柯村新区

5、法定代表人：王智慧

6、注册资本：壹仟伍佰捌拾万元整

7、成立日期：2002年12月20日

8、营业期限：2002年12月20日至长期

9、经营范围：许可项目：道路旅客运输经营；道路旅客运输站经营；城市公共交通；巡游出租汽车经营服务；网络预约出租汽车经营服务；保险代理业务；旅游业务；食品销售；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：小微型客车租赁经营服务；代驾服务；道路货物运输站经营；电动汽车充电基础设施运营；机动车修理和维护；汽车拖车、求援、清障服务；旅客票务代理；商务代理代办服务；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；咨询策划服务；旅游开发项目策划咨询；广告发布；广告设计、代理；非居住房地产租赁；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；专业保洁、清洗、消毒服务；洗车服务；工程管理服务；单位后勤管理服务；物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

10、资产划出方与划入方的关系：客运公司为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

11、资产划入方最近一年又一期的主要财务数据

单位：元

■

三、划转的资产情况

1、划转标的

公司拟将自有房屋建筑物及土地使用权（房地权池九字第000390A号）、（JHS国用2011第087号）按账面价值划转至客运公司，划转基准日为2023年1月31日，资产账面原值为1,800.32万元，账面价值为1,311.00万元，划转期间（基准日至交割日）发生的资产变动将根据实际情况进行调整并予以划转，最终划转的资产金额以实际划转账面价值为准。具体情况如下：

单位：元

■

2、权属情况说明

本次划转资产产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

四、资产划转的主要安排

1、划转涉及的员工安置

本次划转不涉及人员变更，公司员工的劳动关系不变，公司将按照国家有关法律、法规的规定执行。

2、价款支付

本次交易系公司与全资子公司客运公司之间按照账面价值划转资产，客运公司取得划转资产不支付对价，增加资本公积。

3、划转涉及的债权转移及协议主体变更安排

本次资产划转不涉及债权、债务转移,所涉划转地块及附属建筑物的不动产登记权证将在不动产登记部门办理产权转移手续，将相关权利、义务转移至客运公司。

4、划转涉及的税务安排

本次划转符合特殊性税务处理，公司将按税法规定进行申报。

五、对上市公司的影响

1、本次资产划转系公司内部生产经营资产的调整，有利于优化治理模式，充分整合公司资源，提高经营管理效率，提升市场竞争力。

2、本次资产划转是在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东合法权益的情形。

六、可能存在的风险

本次资产划转后，公司及全资子公司在未来经营过程中，因市场、行业等因素可能存在不确定性风险。公司将充分关注市场、行业及相关政策变化，积极发挥产业链整体优势，不断适应市场和行业的变化。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2023年2月25日

证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临2023-008

安徽九华山旅游发展股份有限公司

关于全资子公司向银行申请开立非融资性保函

并质押担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：安徽九华山旅游客运有限责任公司（以下简称“客运公司”），客运公司为安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

● 本次担保事项与涉及金额：客运公司与施工承包方签订建设工程施工合同，客运公司需向中国工商银行股份有限公司池州分行（以下简称“工商银行”）申请开具工程款支付担保保函900万元人民币，期限6个月。

● 本次担保是否有反担保：客运公司以自有资金900万元人民币做质押担保。

● 公司对外担保逾期的累积数量：0元。

一、担保情况概述

（一）基本情况

公司于2022年3月28日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资九华山交通转换中心功能提升项目的议案》，同意全资子公司客运公司建设九华山交通转换中心功能提升项目。

为建设九华山交通转换中心功能提升项目，客运公司与池州市江口建筑安装工程有限公司、中国建筑第六工程局有限公司签订建设工程施工合同，根据《安徽省住房和城乡建设厅关于加强房屋建筑和市政基础设施工程建设领域工程款支付担保管理工作的通知（建市〔2022〕54号）》的相关规定，建设单位应向施工总承包企业提供施工合同额8%一10%的工程款支付担保，为保证九华山交通转换中心功能提升项目稳步推进，客运公司需向中国工商银行股份有限公司池州分行（以下简称“工商银行”）申请开具工程款支付担保保函900万元人民币，期限6个月，保函受益人为池州市江口建筑安装工程有限公司、中国建筑第六工程局有限公司，客运公司拟以自有资金900万元人民币作为质押担保，与工商银行签订《质押合同》。

（二）审议程序

公司于2023年2月24日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请开立非融资性保函并质押担保的议案》，授权董事长行使决策权，并由客运公司负责具体实施。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项属于董事会决策权限，非关联担保，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：安徽九华山旅游客运有限责任公司

2、统一社会信用代码：91341700744885446D

3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、住所：安徽省池州市九华山柯村新区

5、法定代表人：王智慧

6、注册资本：壹仟伍佰捌拾万元整

7、成立日期：2002年12月20日

8、营业期限：2002年12月20日至长期

9、经营范围：许可项目：道路旅客运输经营；道路旅客运输站经营；城市公共交通；巡游出租汽车经营服务；网络预约出租汽车经营服务；保险代理业务；旅游业务；食品销售；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：小微型客车租赁经营服务；代驾服务；道路货物运输站经营；电动汽车充电基础设施运营；机动车修理和维护；汽车拖车、求援、清障服务；旅客票务代理；商务代理代办服务；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；咨询策划服务；旅游开发项目策划咨询；广告发布；广告设计、代理；非居住房地产租赁；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；专业保洁、清洗、消毒服务；洗车服务；工程管理服务；单位后勤管理服务；物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

10、与上市公司关系：客运公司为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。

11、最近一年又一期的主要财务数据

单位：元

■

三、保函协议及质押合同的主要内容

1、担保人：中国工商银行股份有限公司池州分行

2、担保受益人：池州市江口建筑安装工程有限公司、中国建筑第六工程局有限公司

3、担保金额：900万元人民币

4、担保期限：自保函开立之日起6个月

5、反担保：客运公司拟以自有资金900万元人民币向工商银行提供质押担保。

目前，上述保函事项相关方尚未签署相关协议，协议具体内容以最终实际签署为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保为公司全资子公司客运公司建设九华山交通转换中心功能提升项目需要，用于建设工程施工合同工程款支付担保，有助于顺利推进项目建设，促进客运公司业务发展，符合相关规定。公司对客运公司有充分的控制权，且客运公司经营和财务状况稳定，本次担保事项风险可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、董事会意见

公司于2023年2月24日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请开立非融资性保函并质押担保的议案》。董事会认为：本次担保事项是全资子公司客运公司为建设九华山交通转换中心功能提升项目需要，用于建设工程施工合同工程款支付担保，有助于顺利推进项目建设，促进客运公司业务发展，符合公司战略发展方向，本次担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司和股东利益的情形。客运公司以自有资金作为质押担保不会损害公司的利益及股东利益。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

六、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前公司及控股子公司无对外担保事项，公司没有对控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，公司无逾期担保事项。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2023年2月25日

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2023-004

安徽九华山旅游发展股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议通知于2023年2月14日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2023年2月24日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长高政权先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成如下决议：

一、审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》

为整合公司业务和资产，提高经营管理效率，会议同意将有关房屋建筑物和土地使用权按照基准日2023年1月31日的账面价值划转至全资子公司安徽九华山旅游客运有限责任公司（以下简称“客运公司”），划转期间（基准日至交割日）发生的资产变动将根据实际情况进行调整并予以划转，最终划转的资产金额以实际划转账面价值为准，授权公司经理层负责办理本次划转具体事宜。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2023年2月25日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于向全资子公司划转资产的公告》（公告编号：临2023-007）】

二、审议通过了《关于全资子公司向银行申请开立非融资性保函并质押担保的议案》

为顺利推进九华山交通转换中心功能提升项目建设，积极履行客运公司与施工承包方签订的建设工程施工合同，促进客运公司业务发展，会议同意客运公司向中国工商银行股份有限公司池州分行申请开立非融资性保函900万元人民币，期限6个月，客运公司以自有资金900万元办理质押担保，授权董事长实施决策权，由客运公司负责具体实施。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2023年2月25日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于全资子公司向银行申请开立非融资性保函并质押担保的公告》（公告编号：临2023-008）】

三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，会议同意聘任汪必胜先生、何茹女士、汪涛先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。（简历附后）

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

董事会对上述事项进行了逐项表决，表决结果均为：11票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于公司董事会战略委员会投资评审小组副组长、总经济师薪酬待遇的议案》

为进一步提高重大投资决策效益和质量，实现决策科学化，提升企业经营管理和安全生产管理水平，强化经营决策和安全生产监督管理职能，根据《董事会战略委员会工作细则》等有关规定，按照责、权、利相结合的原则，结合公司实际情况，会议同意公司董事会战略委员会投资评审小组副组长、总经济师薪酬享受副总经理待遇，并实行任期制和契约化管理。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

会议同意于2023年3月14日在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2023年2月25日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2023-006）】

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2023年2月25日

附件：

高级管理人员简历

汪必胜先生，1971年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历。历任青阳县商业贸易中心财务副股长，青阳县商业总公司会计、统计，九华实业有限公司财务经理，华四达贸易公司财务经理，安徽九华山旅游发展股份有限公司缆车分公司财务部经理，索道分公司财务部经理，聚龙大酒店财务部经理，安徽九华山旅游发展股份有限公司企划部高级主管、九华觉园项目办副主任、财务部经理、财务总监、东崖宾馆总经理、运营总监、企划部经理、行政总监、采购部经理、监事会主席等职务，安徽九华山文化旅游集团有限公司总会计师；现任安徽九华山旅游发展股份有限公司行政总监、采购部经理。

何茹女士，1984年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学本科学历。历任安徽九华山旅游发展股份有限公司大九华宾馆前台、金钥匙，总部市场部挂职，大九华宾馆大堂副理、前厅主管、销售部高级主管、客房部高级主管，平天半岛大酒店客房部经理、房务总监、副总经理、总经理等职务，大九华宾馆总经理。

汪涛先生，1979年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工程管理本科学历，一级建造师。历任池州电信实业公司办事员，安徽九华山旅游发展股份有限公司工程部主管、工程部高级主管、工程部经理、建设工程分公司副总经理等职务；现任安徽九华山旅游发展股份有限公司项目建设总监，建设工程分公司总经理。

证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2023-005

安徽九华山旅游发展股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第五次会议通知于2023年2月14日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2023年2月24日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。监事会推举程秀英女士召集主持会议，经与会监事签署表决，审议并通过如下议案：

一、审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：公司本次资产划转系公司合并报表范围内部的划转，有利于优化管理模式，充分整合公司资源，提高经营管理效率，提升市场竞争力。本次划转不涉及公司合并报表范围变更，亦不会导致公司财务状况和经营成果发生重大变化，不存在损害公司及股东利益的情形。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2023年2月25日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于向全资子公司划转资产的公告》（公告编号：临2023-007）】

二、审议通过了《关于全资子公司向银行申请开立非融资性保函并质押担保的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为：本次担保事项是公司全资子公司为建设项目需要，用于建设工程施工合同工程款支付担保，有利于顺利推进项目建设，符合公司发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2023年2月25日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于全资子公司向银行申请开立非融资性保函并质押担保的公告》（公告编号：临2023-008）】

三、审计通过了《关于提名补选第八届监事会监事候选人的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

经股东提名并由监事会审查，会议同意提名李晓颖女士为公司第八届监事会监事候选人，其任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。（简历附后）

本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司监事会

2023年2月25日

附件：

安徽九华山旅游发展股份有限公司

第八届监事会监事候选人简历

李晓颖女士，1976年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，注册人力资源管理师，安徽省金牌劳动关系协调员。历任池州杰达集团办公室主任，安徽九华山旅游发展股份有限公司董秘办主管、人力资源部高级主管等职务；现任安徽九华山旅游发展股份有限公司人力资源总监、人力资源部经理。

证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临2023-006

安徽九华山旅游发展股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年3月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年3月14日 14点00分

召开地点：安徽省池州市青阳县五溪新区安徽九华山旅游发展股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年3月14日

至2023年3月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1已经公司2023年2月24日召开的第八届监事会第五次会议审议通过，详见公司于2023年2月25日刊登在上海证券报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、出席现场会议的自然人股东，股东本人出席会议的，须持有本人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件；授权委托代理人出席会议的，委托代理人须持有委托人身份证原件及复印件、本人身份证原件及复印件、授权委托书（格式见附件1）、委托人股东账户卡原件及复印件。

2、出席现场会议的法人股东，其法定代表人出席会议的，须持有持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡原件及复印件；其代理人出席会议的，代理人须持本人身份证原件及复印件、法人股东授权委托书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡原件及复印件。

(二)出席现场会议的股东登记安排

1、登记地点：安徽省池州市青阳县五溪新区公司董秘办

2、登记时间：2023年3月13日8:30～17:00

3、股东或股东代理人出席会议时应出示本人身份证明

4、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件

5、异地股东可用传真或信函方式登记

六、其他事项

(一)本公司联系方式

联系地址：安徽省池州市青阳县五溪新区，邮政编码：242800

联系人姓名：张先进

联系电话：0566-5578822、0566-5578829

传 真：0566-5578801

电子邮件：jhgf@jiuhuashan.cc

本次股东大会不提供任何礼品，出席现场会议股东的食宿费、交通费、景区门票自理。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2023年2月25日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽九华山旅游发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月14日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。