本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒:
● 此次会议是不是有无决议草案:无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长:2023年11月30日
(二)股东会举办地点:上海市奉贤区林海公路7001号公司行政楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况:
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定,交流会组织状况等。
本次股东大会的表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议由企业副董丁福如老先生组织。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事5人,参加5人,老总Jürgen Vohringer先生以通信方式出席本次会议;
2、企业在位公司监事3人,参加3人;
3、董事长助理俞志豪老先生出席了本次会议;一部分管理层出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)累积投票提案决议状况
1、有关拆换独董的议案
(二)涉及到重大事情,5%下列公司股东的表决状况
(三)有关提案决议的有关情况表明
1、此次会议议案1经累积投票,竞选刘建老师为第六届董事会独董。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所:国浩律师(上海市)公司
侓师:何佳玥、郭子聪
2、律师见证结果建议:
进行现场印证,本所律师确定,本次股东大会的集结、举办程序及表决方式合乎《公司法》《证券法》《股东大会规则》及其《公司章程》等有关规定,出席会议的工作人员具备合法的资质,召集人资质真实有效,决议流程和结论真正、合理合法、合理,本次股东大会产生的决议真实有效。
特此公告。
菲林格尔家居家具科技发展有限公司股东会
2023年12月1日
● 手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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