证券代码：603169证券简称：兰石重装公示序号：临2023-015

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、一部分高管人员离职状况

兰州兰石重型装备有限责任公司（下称“企业”）股东会于近日接到公司副总经理张瑞先生与高级工程师雷万庆老先生书面辞职申请。张瑞老先生因为工作调节缘故申请办理辞掉公司副总经理职位，雷万庆老先生因为工作调节缘故申请办理辞掉企业高级工程师职位。结合公司《章程》的相关规定，张瑞老先生及雷万庆先生辞掉有关职位申请自送到董事会之日起起效。张瑞老先生离职后依然在企业出任执行董事职位，雷万庆老先生离职后依然在企业出任别的职位。截至本公告公布日，张瑞老先生及雷万庆先生未持有公司股份，亦不会有应承担而未完全履行的承诺事项。

张瑞老先生及雷万庆先生在任职期，尽职尽责、勤勉尽责，董事会对张瑞老先生及雷万庆先生在任职期为公司发展业务发展所做出的杰出贡献表示衷心的感谢！

二、聘用高管人员状况

依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》等相关规定，经总经理郭富永候选人，股东会提名委员会核查，公司在2023年2月24日举办第五届股东会第十一次大会，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，允许聘用王军杰老先生、吕祥文先生出任公司副总经理职位，聘用乔小敏女性出任企业高级工程师职位，任职期自此次股东会表决通过之日起止第五届股东会期满之日止。

以上有关人员简历见附件。

特此公告。

兰州兰石重型装备有限责任公司股东会

2023年2月25日

配件：个人简介

王军杰，男，1984年出世，中国籍，中国共产党员，无海外居留权，毕业院校兰州理工大学过程装备与控制工程专业，大学文凭，工程师。列任兰石重装炼化公司技术人员加工工艺二室产品生产工艺、负责人，兰石重装器皿部副部长、技术性科副科长（兼），兰石重装新疆公司高级工程师、党支部书记、监事会主席、经理、技术人员科长（兼），兰石重装新疆公司党支部书记、老总、经理。

吕祥文，男，1985年出世，中国籍，中国共产党员，无海外居留权，毕业院校重庆工学院土地资源管理技术专业，大学文凭，高级会计师。列任兰石重装企业办公室综合性科副科长、部长，文秘人员科长，兰石重装企业办公室副主任、规划发展部副部长，兰石重装炼化公司党委书记、总经理、党委委员，兰石重装炼化公司领导班子、主管。

乔小敏，女，1977年出世，中国籍，无海外居留权，毕业院校甘肃工业大学（现是兰州理工大学）石油化工学院化机技术专业，大学文凭，研究生，工程师。列任兰石重装炼化公司技术人员产品外观设计、综合性管理室办公室主任，兰石重装物供部副部长、市场部（营销公司）部长、海外工程项目科长，兰石重装营销公司总经理、国贸中心工程项目科长，兰石重装植源企业常务副总经理、煤化工武器装备工程项目研究院副院长（兼）。

证券代码：603169证券简称：兰石重装公示序号：临2023-016

兰州兰石重型装备有限责任公司

有关以可转债名义向控股子公司

增加注册资本的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●被增资扩股目标：兰州兰石热力设备有限公司（下称“传热企业”）

●增资方式及额度：企业以可转债名义向传热企业增加注册资本10,000.00万余元。此次可转债增资扩股后，传热公司注册资金会由10,000.00万余元增加至20,000.00万余元，仍然是企业全资子公司。

●尤其风险防范：此次增资扩股不属于关联方交易，都不组成上市公司重大资产重组；此次增资扩股不会对公司的经营情况和未来经营业绩造成不利影响。

一、此次增资扩股状况简述

为推进控股子公司传热企业转型发展发展趋势，提升传热企业资产负债结构，提高竞争能力，紧抓新能源技术、绿色环保等行业高品质订单信息，提高传热公司运营发展趋势水平，企业拟向传热企业欠付企业债务10,000.00万余元根据可转债方法转对着干传热企业的长期股权投资自有资金，增加注册资本10,000.00万余元。此次可转债增资扩股后，传热公司注册资金会由10,000.00万余元提升为20,000.00万余元，集团公司仍拥有传热企业100%的股权。

2023年2月24日，公司召开第五届股东会第十一次大会，审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司增加注册资本的议案》。根据法律法规以及公司《章程》的相关规定，此次增资扩股事宜在股东会决议管理权限范围之内，不用递交股东大会审议。

此次增资扩股不属于关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

二、此次增资扩股标底基本概况

1.公司名字：兰州兰石热力设备有限公司

2.注册资金：10,000.00万余元

3.公司注册地址：甘肃省兰州市兰州市黄河大道东段520号

4.成立年限：2002年4月12日

5.法人代表：车生文

6.企业类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资）

7.公司股权结构：公司持股100%。此次增资扩股前传热企业为公司全资子公司，此次增资扩股后仍然是公司全资子公司。

8.业务范围：各种各样热力设备系列设计方案、生产制造、组装、技术咨询；机械设备零部件加工；热力设备的成套设备及环保机械设计方案、生产制造、组装；第Ⅲ类低、高压容器设计方案、生产制造等。

9.近一年一期的关键财务报表：

企业：万余元

三、此次增资方案

此次增资扩股以可转债形式进行，即企业以传热企业欠付债务10,000.00万余元根据可转债方法转对着干传热企业的长期股权投资自有资金，增加其注册资金10,000.00万余元。此次可转债涉及到的有关债务不会有质押、质押贷款或其它第三人支配权，亦不会有涉及到相关债权重要异议、起诉或诉讼事情、被查封或是冻洁等司法部门对策。

增资扩股前后左右，传热公司注册资金转变：

企业：万余元

四、此次增资扩股对企业的危害

（一）此次企业以可转债方法对传热企业进行增资扩股，有利于促进传热企业转型发展发展趋势，提升传热企业资产负债结构，提升其经济实力和人才吸引力，推动传热企业紧抓新能源技术、绿色环保等行业高品质订单信息，推动传热企业良好运营可持续发展观，符合公司及传热企业发展战略规划和整体利益。

（二）此次以可转债方法增资扩股，有利于企业综合运用资源，充分运用企业资金平台资源，发展壮大企业环保节能版块业务流程，推动新业务范围加速转型发展速率，提高高质量发展的水准。

（三）此次增资扩股后，传热企业仍然是公司全资子公司，不会导致企业合并报表范围产生变化。此次增资扩股事宜不会对公司的经营情况和未来经营业绩造成严重不良影响，不存在损害公司及公司股东权益的状况。

公司本次增资扩股的备案变动事宜有待工商管理部门的批准，企业将根据相关法律法规、法规和行政规章的需求，依据事宜后面工作进展执行对应的信息披露义务。

特此公告。

兰州兰石重型装备有限责任公司股东会

2023年2月25日

证券代码：603169证券简称：兰石重装公示序号：临2023-014

兰州兰石重型装备有限责任公司

第五届股东会第十一次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

兰州兰石重型装备有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第十一次大会于2023年2月24日以通讯表决方式为企业六楼会议室召开。会议报告于2023年2月21日以邮件方法送到整体执行董事。例会应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人，监事和高管人员列席。会议由公司董事长张璞临组织，会议的集结、举办合乎《公司法》以及公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议决议状况

大会以记名投票方法产生如下所示决定：

1.表决通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

允许聘用王军杰、吕祥文出任公司副总经理职位，聘用乔小敏出任企业高级工程师职位。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

详细企业同日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于公司部分高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》（临2023-015）。

独董对于该提案发布了一致同意自主的建议。

2.表决通过《关于以债转股方式向全资子公司增加注册资本的议案》

允许以可转债名义向控股子公司兰州兰石热力设备有限公司（通称“传热企业”）增加注册资本10,000.00万余元。此次可转债增资扩股后，传热公司注册资金会由10,000.00万余元提升为20,000.00万余元，集团公司仍拥有传热企业100%的股权。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

详细企业同日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于以债转股方式向全资子公司增加注册资本的公告》（临2023-016）。

3.表决通过《关于向工商银行兰州七里河支行申请增加授信额度的议案》

允许公司向工行兰州七里河分行申请办理新增加25,000.00万余元信用额度，由今年初55,000.00万元信用额度增加到不得超过80,000.00万余元，授信期限按工行兰州七里河分行有关规定执行。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

兰州兰石重型装备有限责任公司股东会

2023年2月25日