证券代码：002208证券简称：合肥城建公示序号：2023004
我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏担责任。
合肥城建发展趋势有限责任公司（下称“企业”）第七届股东会第三十六次会议（下称“大会”）于2023年2月24日9在企业十四楼会议室召开，大会工作的通知及提案已经在2023年2月20日以手机、发传真等形式通告诸位执行董事、公司监事及高管人员。例会应参加执行董事11人，真实参加执行董事11人。会议召开程序流程合乎《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长王晓毅老先生组织，监事及高管人员出席了大会。经与会董事以无记名方法投票选举，决议并通过下列决定：
一、大会以11票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论决议并通过《关于控股孙公司增加注册资本的议案》（《关于控股孙公司增加注册资本的公告》全篇刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
合肥城建发展趋势有限责任公司股东会
二二三年二月二十四日
证券代码：002208证券简称：合肥城建公示序号：2023005
合肥城建发展趋势有限责任公司
第七届职工监事第二十六次会议决议公示
我们公司及职工监事全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏担责任。
合肥城建发展趋势有限责任公司（下称“企业”）第七届职工监事第二十六次大会（下称“大会”）于2023年2月24日10在企业十四楼会议室召开，大会工作的通知及提案已经在2023年2月20日以手机、发传真等形式通告诸位公司监事。例会应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。会议召开程序流程合乎《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由朱宜忠老先生组织。经参会公司监事以无记名方法投票选举，决议并通过下列决定：
一、例会以3票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论决议并通过《关于控股孙公司增加注册资本的议案》（《关于控股孙公司增加注册资本的公告》全篇刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
合肥城建发展趋势有限责任公司职工监事
二二三年二月二十四日
证券代码：002208证券简称：合肥城建公示序号：2023006
合肥城建发展趋势有限责任公司
有关控股孙公司增加注册资本的通知
我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏担责任。
一、买卖简述
合肥城建发展趋势有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月24日举办第七届股东会第三十六次会议和第七届职工监事第二十六次大会，审议通过了《关于控股孙公司增加注册资本的议案》。
企业控股孙公司合肥市工投高新科技科技创新投资发展有限公司（下称“工投高新科技”）是由合肥市工投工业生产科技有限公司（下称“工业科技”，公司全资子公司）和合肥高新基本建设投资集团有限公司（下称“高新创建投”）共同投资开设，注册资金10,000万人民币，在其中工业科技注资8,000万人民币，持仓80%；高新创建投注资2,000万人民币，持仓20%。
工业科技跟高新创建投拟按股份比例向工投高新科技一同增资扩股30,000万人民币，在其中工业科技增资扩股24,000万人民币，高新创建投增资扩股6,000万人民币。此次增资扩股结束后，工投高新科技注册资本变更为40,000万人民币，在其中工业科技注资32,000万人民币，持仓80%；高新创建投注资8,000万人民币，持仓20%。
本次交易个人行为不构成关联方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。该事项不用提交公司股东大会审议。
二、买卖方状况
名字：合肥高新基本建设投资集团有限公司
居所：合肥市高新区望江西路860号6楼
公司类型：有限公司（国有独资公司）
法人代表：李明
注册资金：740,000万人民币
业务范围：房产开发、市场销售;项目投资开办国家高新技术,开发设计、生产制造、运营高新产品,城市基础设施和配套公共服务设施的研发、基本建设,国有土地出让开发设计、梳理,商贸服务、仓储运输、物资、设备销售、商务咨询及筹办展览会、培训业务。（必须经行政许可事项的凭经营许可证运营）
关键财务报表：
企业：人民币元
高新创建投系合肥市高新技术产业开发区管委会内设独资公司，与企业不会有关联性。
三、标底公司概况
名字：合肥市工投高新科技科技创新投资发展有限公司
居所：安徽合肥市高新区铭传路188号柏堰产业服务中心504室
公司类型：别的有限公司
法人代表：束涿州松林
业务范围：科研项目、建设项目投资;财务顾问服务;物业管理服务;高新产品、新型材料、新能源技术研发、开发设计、服务咨询及资询;科技工业园开发设计、基本建设、经营、管理方法;高新科技商品销售;房产租赁;商品房销售;房产开发、基本建设、经营、市场销售;工程项目基本建设、管理方法、服务项目、资询。（没经金融监管部门准许,不得从事吸收存款、融资担保公司、代客理财等信贷业务）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
关键财务报表：
企业：人民币元
工投高新科技系企业控股孙公司。
四、增资方案
依据《合肥市企业国有资产交易监督管理办法》和工投高新科技《公司章程》，工业科技跟高新创建投依照股份比例对工投高新科技一同增资扩股，在其中工业科技增资扩股24,000万人民币，高新创建投增资扩股6,000万人民币。此次增资扩股结束后，工投高新科技注册资本变更为40,000万人民币，在其中工业科技注资32,000万人民币，持仓80%；高新创建投注资8,000万人民币，持仓20%。
五、本次交易的效果及对企业的危害
此次增资扩股事宜有益于推动工投高新科技工程项目的银行融资建设，将有效降低后面项目实施风险性,完成责任共担,保证国有资产保值增值,确保工投高新科技不断合理的高速发展。
六、备查簿文档
1、企业第七届股东会第三十六次会议决议；
2、企业第七届职工监事第二十六次会议决议；
3、工投高新科技财务报告。
特此公告。
合肥城建发展趋势有限责任公司股东会
二○二三年二月二十四日
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