证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2023-084
金仔食品集团有限公司
2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、持有人会议的召开情况
2023年8月25日，金仔食品集团有限公司(以下简称“公司”)第一次员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”或“员工持股计划”)在公司会议室现场召开(以下简称“本次会议”)。会议由董事长周劲松召集主持。14名持有人出席了会议，代表了当前员工持股计划的2360160份份额，占公司当前员工持股计划总份额的100%。本次会议的召开、召开和表决程序符合本次员工持股计划的有关规定，会议决议合法有效。
二、持有人会议审议情况
(一)审议通过《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》
根据金食品集团有限公司2023年员工持股计划（草案）和金食品集团有限公司2023年员工持股计划管理措施，同意成立公司2023年员工持股计划管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由三名委员组成，管理委员会主任1名，任期为员工持股计划的存续期。
投票结果：同意2、360、160份，占参加持有人会议的持有人总份额的100%；出席持有人会议的持有人所持股份的0%反对0份；弃权0份，占出席持有人会议的持有人总份额的0%。
(二)审议通过《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据《金仔食品集团股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》等有关规定，选举刘琴、李春华、陈渡根为2023年员工持股计划管理委员会委员，任期与2023年员工持股计划存续期一致。上述人员与持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员无关。
投票结果：同意2、360、160份，占参加持有人会议的持有人总份额的100%；出席持有人会议的持有人所持股份的0%反对0份；弃权0份，占出席持有人会议的持有人总份额的0%。
同日，公司召开2023年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举刘琴女士为员工持股计划管理委员会主任，任期与员工持股计划存续期一致。
(三)审议通过《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理与员工持股计划有关事项的议案》
为确保公司员工持股计划的顺利实施，根据金食品集团有限公司2023年员工持股计划（草案）、金食品集团有限公司2023年员工持股计划管理措施等相关规定，同意授权管理委员会办理员工持股计划，包括但不限于以下事项：
(一)召开持有人会议；
（2）代表所有持有人监督员工持股计划的日常管理；
(三)代表全体持有人行使股东权利；
(4)管理员工持股计划的利益分配；
(5)员工持股计划份额登记；
(六)取消持有人资格和被取消资格持有人持有的股份的处理；
(7)负责员工持股计划的减持安排；
(8)决定是否聘请相关专业机构为员工持股计划的日常管理提供管理、咨询、减持等服务；
(9)代表员工持股计划签订相关协议和合同；
(10)决定员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
(11)持有人会议授予的其他职责。
本授权有效期自2023年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至2023年员工持股计划终止之日止。
投票结果：同意2、360、160份，占参加持有人会议的持有人总份额的100%；出席持有人会议的持有人所持股份的0%反对0份；弃权0份，占出席持有人会议的持有人总份额的0%。
特此公告。
金仔食品集团有限公司
董事会
2023年8月26日
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