证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公示序号：2023-014
南京市泉峰汽车高精密技术股份有限公司
2023年第一次股东大会决议决定公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年2月23日
(二)股东会举办地点：江苏南京市江宁区将军大道159号企业101多功能厅
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
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(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由老总潘龙泉驿区老先生组织。此次会议的集结、举办和表决方式、决议程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加6人，执行董事柯祖谦老先生由于工作原因，无法参加股东会。
2、企业在位公司监事3人，参加3人。
3、董事长助理、财务经理杨文亚老先生列席会议；执行董事、经理章鼎老先生列席会议；副总李跃老先生、李江南地区老先生列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于预计2023年度担保额度的议案》
决议结论：根据
决议状况：
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2、提案名字：《关于修订〈公司章程〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
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3、提案名字：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
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4、提案名字：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
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5、提案名字：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
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6、提案名字：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
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7、提案名字：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
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8、提案名字：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
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9、提案名字：《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
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10、提案名字：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
决议结论：根据
决议状况：
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(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
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(三)有关提案决议的相关说明
此次会议第1、2项提案为特别决议议案，已经获得出席本次股东会股东（公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的2/3左右根据，并且第1项提案对此中小股东独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京嘉源法律事务所
侓师：傅扬远、李元
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的招集、举办程序流程、召集人和列席会议工作人员资格及决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，决议结论合法有效。
四、备查簿文件名称
1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2、经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书。
特此公告。
南京市泉峰汽车高精密技术股份有限公司股东会
2023年2月24日
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