证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公示序号：2023-007
浙江省真爱美家有限责任公司
2023年第一次股东大会决议决定公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.此次股东会并没有否定提案的情况；
2.此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开和到场状况
1.会议召集人：浙江省真爱美家有限责任公司（下称“企业”）股东会；
2.会议主持：公司董事长郑其中老先生；
3.现场会议举办时长：2023年2月23日（星期四）在下午2:30；
4.现场会议举办地址：浙江省义乌市江东街道禅堂大路399号企业三楼会议厅；
5.网上投票时长：
利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年2月23日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年2月23日早上9:15至在下午15:00期内。
6.举办方法：现场会议与网上投票相结合的。
7.此次股东会的集结和举办合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。
二、大会参加状况
1.列席会议的整体情况
参加此次股东会现场会议和网上投票的是投票权公司股东和授权委托人共8人，意味着股权88,826,540股，占上市企业有投票权总股份的74.0221%。在其中：
（1）参加此次股东会现场会议的是投票权公司股东和授权委托人共7人，意味着股权88,800,000股，占上市企业有投票权总股份的74.0000%。
（2）根据网络投票系统网络投票股东共1人，意味着股权26,540股，占上市企业有投票权总股份的0.0221%。
2.中小股东列席会议的现象
中小股东（指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5％之上股权股东之外的公司股东）总共1人，意味着股权26,540股，占上市企业有投票权总股份的0.0221%。
3.董事、公司监事、高管人员出席此次会议，国浩律师(杭州市）公司印证侓师出席了此次会议，对会议开展印证并提交了法律意见书。
三、提案决议和表决状况
此次股东会采用当场记名投票和网上投票相结合的方式进行决议，审议通过了如下所示提案：
1、《关于补选监事候选人的议案》
1.01《选举厉巽巽女士为公司第三届监事会非职工代表监事》
决议结论：允许88,800,100股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的99.9702%。
本提案早已出席本次股东会公司股东（包含公司股东委托代理人）持有的合理投票权二分之一之上根据，即经此次股东会普通决议表决通过。
四、侓师开具的法律意见
国浩律师（杭州市）公司胡小明侓师、唐梦蝶侓师到会承载了此次股东会，并提交了法律意见书。法律意见书觉得：公司本次股东会的集结和举办程序流程，出席本次股东会工作人员资质、召集人资质及会议表决流程和决议结论等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等有关法律、行政规章、行政规章和《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决议结论合理合法、合理。
五、备查簿文档
1．企业2023年第一次股东大会决议决定；
2．国浩律师（杭州市）公司开具的《关于浙江真爱美家股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
浙江省真爱美家有限责任公司股东会
2023年2月24日
证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公示序号：2023-008
浙江省真爱美家有限责任公司
第三届职工监事第十五次会议决议公示
我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开状况
浙江省真爱美家有限责任公司（下称“企业”）第三届职工监事第十五次例会于2023年2月23日以当场加通讯表决的形式举办。此次会议经整体公司监事半数以上推举，由公司监事叶成果组织，例会应参与决议的公司监事3人，具体参与决议的公司监事3人。此次会议工作的通知、集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
二、 会议审议状况
表决通过《关于选举监事会主席的议案》
经整体公司监事一致同意，竞选叶成果先生为企业第三届监事长，任职期自此次职工监事表决通过日起至第三届职工监事任期届满之日止。
决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。
主要内容详细同一天刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于选举监事会主席的公告》。
三、备查簿文档
第三届职工监事第十五次会议决议
特此公告。
浙江省真爱美家有限责任公司职工监事
2023年2月24日
证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公示序号：2023-009
浙江省真爱美家有限责任公司
有关竞选监事长的通知
我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省真爱美家有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月23日举办第三届职工监事第十五次大会审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，允许竞选叶成果先生为企业第三届监事长（叶成果老先生个人简历见附件），任职期自此次职工监事表决通过日起至第三届职工监事任期届满之日止。
浙江省真爱美家有限责任公司职工监事
2023年2月24日
附：监事长个人简历
叶成果老先生，中国籍，无海外居留权，1977年出世，中专文凭。2011年11月迄今，出任企业市场经理，2014年8月迄今，出任企业职工代表监事。
叶成果老先生根据义乌市鼎泰投资合伙企业（有限合伙企业）间接性拥有我们公司股权70,526股，与公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东没有关联性，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任董事、公司监事、高管人员的情况。经在最高法院网址失信执行人目录查询，并不属于“失信执行人”，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及规定要求的任职要求。
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