证券代码：001313 简称证券:粤海饲料 公告编号：2023-075
广东粤海饲料集团有限公司2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
1.召开持有人会议
2023年7月29日，广东粤海饲料集团有限公司(以下简称“公司”)员工持股计划第一次持股人会议(以下简称“持股人会议”)以现场结合通信表决的形式举行。会议通知持有人326人，持有人326人，代表公司2023年员工持股计划763.00万份，占员工持股计划总份额的100%。会议由公司副总经理、董事会秘书冯明珍女士召集主持。本次会议的召开符合法律法规和《广东粤海饲料集团有限公司2023年员工持股计划》(以下简称《员工持股计划》或《员工持股计划》)、《广东粤海饲料集团有限公司2023年员工持股计划管理办法》(以下简称《管理办法》)的有关规定，会议决议合法有效。
二、持有人会议审议情况
(一)审议通过《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司2023年员工持股计划的顺利进行，保护持有人的合法权益，根据公司《员工持股计划》、《管理办法》等有关规定，同意成立公司2023年员工持股计划管理委员会，作为公司2023年员工持股计划的日常监督管理机构。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，任期与公司2023年员工持股计划存续期一致。
表决份额：同意7303.34万份，占出席会议持有人有效表决权总额的95.68%；反对29.45万份，占出席会议的持有人有效表决权总额的0.39%；弃权300.20万份，占出席会议的持有人有效表决权总额的3.93%。
投票结果：本议案审议通过。
(二)审议通过《关于征集和选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据公司《员工持股计划》、《管理办法》等有关规定，公司在会议前一天向全体持有人发出提名结果，管理委员会候选人按票数确认当选管理委员会成员，同意选举蔡汉秋、朱悦探、张芳华为公司2023年员工持股计划管理委员会成员，任期与公司2023年员工持股计划存续期一致。上述委员不持有公司5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，也与上述主体无关，不在公司控股股东单位担任职务。
表决份额：同意7.287.00万份，占出席会议持有人有效表决权总额的95.47%；反对45.80万份，占出席会议的持有人有效表决权总额的0.60%；弃权300.20万份，占出席会议的持有人有效表决权总额的3.93%。
同日，公司召开2023年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举蔡汉秋为2023年员工持股计划管理委员会主席，任期与2023年员工持股计划存续期一致。
投票结果：本议案审议通过。
(三)审议通过《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理与员工持股计划有关事项的议案》
根据公司《员工持股计划》、《管理办法》等有关规定，为保证公司2023年员工持股计划顺利进行，现授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划。具体授权事项如下:
1、召开持有人会议，执行持有人会议决议；
2、代表所有持有人监督员工持股计划的日常管理（包括但不限于管理员工持股计划的证券账户和资本账户、决定股票转让和出售、收到股息等）；
3、代表所有持有人行使本计划资产对应的股东权利，包括但不限于出席股东大会、提案权、参与公司现金股息、债券利息、股份交付、股份转换、配股、配售债券的权利；
4、负责员工持股计划资产的管理；
5、决定是否聘请相关专业机构为员工持股计划的日常管理提供管理、咨询等服务，并负责与专业咨询机构的对接；
6、办理员工持股计划份额登记；
7、代表全体持有人和员工的持股计划，将收入和现金资产分配给持有人；
8、根据员工持股计划的规定，决定取消持有人资格、增加持有人、变更持有人份额；
9、决定员工持股计划份额的回收、承担和相应权益的兑现安排；
10、办理员工持股计划份额继承登记；
11、代表或授权管理委员会主任代表员工持股计划签署相关协议或合同（如有）；
12、会议授权持有人的其他职责。
本授权自2023年员工持股计划首次持有人会议批准之日起至2023年员工持股计划终止之日起有效。
表决份额：同意7000份，179.69万份，占出席会议的持有人有效表决权总额的94.06%；反对135.15万份，占出席会议的持有人有效表决权总额的1.77%；弃权318.16万份，占出席会议的持有人有效表决权份额的4.17%。
投票结果：本议案审议通过。
特此公告。
广东粤海饲料集团有限公司董事会
2023年8月1日
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