证券代码：603596 证券简称：伯特利 公示序号：2023-011
芜湖市伯特利汽车安全系统有限责任公司2023年第一次股东大会决议决定公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年2月23日
(二)股东会举办地点：芜湖市伯特利汽车安全系统有限责任公司二楼会议厅
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况
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(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况
此次会议由董事会建议举办，公司董事长袁永彬老先生上台演讲，大会集结
及举办程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理陈忠喜先生列席会议，企业别的高管人员列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
决议结论：根据
决议状况：
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2、提案名字：《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》
2.01、提案名字：发售证券类型和颜值
决议结论：根据
决议状况：
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2.02、提案名字：发行日期
决议结论：根据
决议状况：
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2.03、提案名字：发行方式
决议结论：根据
决议状况：
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2.04、提案名字：发行规模
决议结论：根据
决议状况：
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2.05、提案名字：GDR在持有期里的经营规模
决议结论：根据
决议状况：
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2.06、提案名字：GDR与基础证券A股个股的转化率
决议结论：根据
决议状况：
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2.07、提案名字：定价方式
决议结论：根据
决议状况：
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2.08、提案名字：发售目标
决议结论：根据
决议状况：
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2.09、提案名字：GDR与基础证券A股个股的转换限制期
决议结论：根据
决议状况：
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2.10、提案名字：包销方法
决议结论：根据
决议状况：
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3、提案名字：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
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4、提案名字：《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》
决议结论：根据
决议状况：
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5、提案名字：《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》
决议结论：根据
决议状况：
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6、提案名字：《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配的议案》
决议结论：根据
决议状况：
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7、提案名字：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》
决议结论：根据
决议状况：
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(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
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(三)有关提案决议的相关说明
1、此次股东会共 7 项非总计网络投票提案，全部提案所有一致通过。
2、此次股东会共 5 项提案对中小股东网络投票问题进行独立统计分析。
3、涉及到以特别决议根据的议案 1、2、4、5、6、7都已得到合理投票权股权总量的 2/3 之上根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京竞天公诚法律事务所
侓师：王文豪、车继晗
2、律师见证结果建议：
本所觉得，此次股东会的集结和举办程序流程合乎中国法律法规和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会的股东代表资格合理合法、合理；此次股东会召集人资质合乎中国法律法规和《公司章程》的相关规定；此次股东会的决议程序流程及决议结论合理合法、合理。
特此公告。
芜湖市伯特利汽车安全系统有限责任公司股东会
2023年2月24日
● 手机上网公示文档
经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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