证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2023-042
苏州瑞达连接系统有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 这次会议有没有被否决的提案？没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间：2023年7月24日
（2）股东大会地点：苏州市吴中区吴松江科技产业园松佳路 998号A幢二楼 A0207会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
1、 股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式进行表决；
2、 会议由公司董事会召开，董事长吴世均先生主持；
3、 本次会议的召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司法》的规定 司章程规定，会议合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司任监事3人，出席监事3人；
3、董事会秘书马健先生出席了会议；其他高管出席了会议。
二、审议议案的情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：与江苏省泰州港经济开发区管理办公室、泰州市高港高新区开发建设有限公司签订投资协议和对外投资议案
审查结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于提交股东大会授权董事会办理司法拍卖的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
1、股东大会议案1、对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：王骏，焦成倩
2、律师见证结论：
本所律师认为，股东大会的召开和召开程序符合《公司法》等相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效，股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
苏州瑞达连接系统有限公司董事会
2023年7月25日
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