证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公示序号：2023-004

巨龙汽车零部件有限责任公司

第七届股东会第十二次（临时性）会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

巨龙汽车零部件有限责任公司(下称“企业”)第七届股东会第十二次（临时性）大会于2023年2月23日早上9:00在公司办公楼二楼会议厅以当场融合通讯表决的形式举办。举办此次股东会工作的通知已经在2023年2月17日以手机、通信方式送到为大家执行董事、监事会和高管人员。此次会议由公司董事长孙耀志组织，例会应参加执行董事9名，6名执行董事当场出席大会，独董李培才、孙玉福、方拥军以通讯表决方法出席会议，大会合理表决票为9票。企业整体公司监事、高管人员出席了大会。会议的举办和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）及《公司章程》的相关规定，合法有效。

依据中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）于2023年2月17日公布开展的《上市公司证券发行注册管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第61号一上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等全面注册制改革创新有关文件，上市企业向特定对象发行新股的法律规定出现了改变，因而公司根据股票注册制下新的格式规则规定修定了2022本年度向特定对象发行新股的那一部分提案，并经与股东会用心讨论后产生决定。

二、董事会会议决议状况

大会审议通过了如下所示决定：

1.审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

依据《公司法》、《中华人民共和国证券法》下称“《证券法》”）和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，董事会根据企业具体情况，对比上市企业向特定对象发行新股的有关资质、要求的规定，经仔细地逐一自纠自查，确定企业合乎相关法律法规、法规及行政规章有关上市企业向特定对象发行新股的工作纪律要求及要求。

投票结果：4票赞同，0票抵制，0票放弃。关联董事孙耀志、孙耀忠、孙锋、刘军黎、张明华回避表决。

独董从此事宜发布了单独建议，具体内容详细2023年2月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第七届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

2.逐一审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》

股东会就调节公司向特定对象发行新股计划方案的议案开展逐一决议并表决如下所示：

（一）发行新股的类型和颜值

此次向特定对象公开发行的个股类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。

投票结果：赞同4票，抵制0票，放弃0票。关联董事孙耀志、孙耀忠、孙锋、刘军黎、张明华回避表决。

（二）发售目标

此次向特定对象公开发行的发售对象是包含河南宛西控投有限责任公司（下称“宛西控投”）、孙耀忠以内却不超出35名指定投资人，特殊投资人均是合乎证监会所规定的证券基金运营公司、证劵公司、保险公司投资人、金融控股公司、代理记账公司、达标境外企业投资人，及其合乎证监会规定的其他法人代表、普通合伙人或其它符合要求的投资人。证券基金运营公司、证劵公司、达标境外企业投资人、人民币合格境外企业投资人因其管理的2只之上商品申购的，算作一个发售目标；信托做为发售目标，仅以自筹资金申购。

除宛西控投、孙耀忠外，别的最后发售目标将于此次向特定对象发售得到深圳交易所（下称“深圳交易所”）审批通过然后由证监会允许注册认证，由股东会与承销商（主承销商）依据除宛西控投、孙耀忠之外的投资人的认购价格状况，遵照价高者得的基本原则明确。

投票结果：赞同4票，抵制0票，放弃0票。关联董事孙耀志、孙耀忠、孙锋、刘军黎、张明华回避表决。

（三）发行数量及申购方法

此次向特定对象公开发行的总数不得超过发售前企业总股本的30%，最后发行数量由企业股东会受权董事会依据证监会有关规定及具体申购情况与承销商（主承销商）共同商定。宛西控投申购比例是深圳交易所审批通过并且经过证监会愿意申请注册发行数量上限的5%，孙耀忠申购比例是深圳交易所审批通过并且经过证监会愿意申请注册发行数量上限的1%，申购总数不以整数金额的，应往下调整至整数金额。企业股票在股东会决议公告日至发行日期内若有分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息事宜，将会对发行数量开展适当调整。发售目标支付现金方法申购此次向特定对象公开发行的个股。

投票结果：赞同4票，抵制0票，放弃0票。关联董事孙耀志、孙耀忠、孙锋、刘军黎、张明华回避表决。

（四）发行方式和发行日期

本次发行的个股采用向特定对象公开发行的方法。公司将在深圳交易所审批通过然后由证监会允许注册认证的期限内适时发售。

投票结果：赞同4票，抵制0票，放弃0票。关联董事孙耀志、孙耀忠、孙锋、刘军黎、张明华回避表决。

（五）定价基准日、发行价及定价原则

此次向特定对象公开发行的A股个股的定价基准日为公司本次向特定对象发行新股的发行期首日。

此次向特定对象发行新股采用询价方式，本次发行价钱不少于定价基准日前20个交易日内企业股票均价的80%（定价基准日前20个交易日内股票买卖交易平均价=定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总金额/定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总产量）。

最后发行价由企业股东会受权股东会在深圳交易所审批通过并且经过证监会允许注册认证，由股东会与承销商（主承销商）依据除宛西控投、孙耀忠之外的投资人的认购价格状况，遵照价高者得的基本原则明确。宛西控投、孙耀忠不参加本次发行市场定价市场询价全过程，但服务承诺接纳市场询价结论并和别的发售目标以同样价钱申购。若本次发行发生没有人价格情况或询价采购不成功没法造成发行价的，则宛西控投、孙耀忠还将继续参加申购，并且以本次发行发行成本价（即定价基准日前20个交易日内股票买卖交易平均价的80%）做为认购价格，申购总数分别是深圳交易所审批通过并且经过证监会愿意申请注册发行数量上限的5%、1%（申购总数不以整数金额的，应往下调整至整数金额）。

若股票在定价基准日至发行日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事项，此次向特定对象发售成本价将做适当调整。调节公式计算如下所示：

发放股利：P1=P0-D

派股或转增股本：P1=P0/（1+N）

二项同步进行：P1=（P0-D）/（1+N）

在其中，P0为更改前发行价，D为每一股发放股利，N为每一股派股或转增股本总数，P1为调整发行价。

投票结果：赞同4票，抵制0票，放弃0票。关联董事孙耀志、孙耀忠、孙锋、刘军黎、张明华回避表决。

（六）限售期

宛西控投、孙耀忠通过此次向特定对象发售申购的个股自发售完毕生效日18个月不得转让，别的投资人通过此次向特定对象发售申购的个股自发售完毕生效日6个月不得转让。

投票结果：赞同4票，抵制0票，放弃0票。关联董事孙耀志、孙耀忠、孙锋、刘军黎、张明华回避表决。

（七）上市地点

此次向特定对象公开发行的个股将于深圳交易所挂牌交易。

投票结果：赞同4票，抵制0票，放弃0票。关联董事孙耀志、孙耀忠、孙锋、刘军黎、张明华回避表决。

（八）募集资金用途

此次向特定对象发行新股募资扣减发行费后募资净收益拟用以如下所示新项目：

企业：万余元

■

募资到位后，若具体募资净收益低于以上新项目拟以募资资金投入金额，企业将根据工程项目的分清主次，调节进而确定募资的实际加盟项目、优先顺序及各类目地实际投资总额，募资不够由企业以自筹经费处理；在此次募资及时前，企业将依据施工进度的实际情况以自有资金优先资金投入，待募资到位后，然后按照相关法律法规所规定的程序流程以募集资金置换事先已资金投入募投项目的自筹经费。

投票结果：赞同4票，抵制0票，放弃0票。关联董事孙耀志、孙耀忠、孙锋、刘军黎、张明华回避表决。

（九）此次向特定对象发售前期值盈余公积的所属

此次向特定对象发行新股前企业期值的盈余公积，由此次向特定对象发行新股结束后企业的老股东依照发行后的股份比例分享。

投票结果：赞同4票，抵制0票，放弃0票。关联董事孙耀志、孙耀忠、孙锋、刘军黎、张明华回避表决。

（十）此次向特定对象发行新股的股东会议决议的有效期

此次向特定对象发行新股决定的有效期为自企业股东大会审议根据生效日12月。

投票结果：赞同4票，抵制0票，放弃0票。关联董事孙耀志、孙耀忠、孙锋、刘军黎、张明华回避表决。

独董从此事宜发布了单独建议，具体内容详细刊登于2023年2月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《独立董事关于第七届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

之上发售计划方案有待深圳交易所审批通过并且经过证监会愿意申请注册即可执行，并且以证监会最后登记注册的计划方案为标准。

3．审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

允许修改草案应急预案，主要内容详细企业刊登于2023年2月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《飞龙汽车部件股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

投票结果：4票赞同，0票抵制，0票放弃。关联董事孙耀志、孙耀忠、孙锋、刘军黎、张明华回避表决。

独董从此事宜发布了单独建议，具体内容详细刊登于2023年2月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《独立董事关于第七届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

4．审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

允许修定募集资金使用可行性分析报告，主要内容详细企业刊登于2023年2月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《飞龙汽车部件股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

投票结果：4票赞同，0票抵制，0票放弃。关联董事孙耀志、孙耀忠、孙锋、刘军黎、张明华回避表决。

独董从此事宜发布了单独建议，具体内容详细刊登于2023年2月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《独立董事关于第七届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

5.审议通过了《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施的议案》

允许修定《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施的议案》。主要内容详细企业刊登于2023年2月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施（修订）及相关主体承诺的公告》（公示序号：2023-005）。

投票结果：4票赞同，0票抵制，0票放弃。关联董事孙耀志、孙耀忠、孙锋、刘军黎、张明华回避表决。

独董从此事宜发布了单独建议，具体内容详细刊登于2023年2月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《独董有关第七届股东会第十二次（临时性）大会相关事项单独建议》。

6.审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理有关本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

为确保公司本次向特定对象发行新股工作高效、稳步推进和顺利推进，按照相关法律法规、政策法规及其《公司章程》的相关规定，董事会报请股东会受权股东会全权负责申请办理此次向特定对象发行新股相关的事宜。包含但是不限于：

（1）根据相关法律法规、证劵监督机构的相关规定和股东会议决议，制订与实施此次向特定对象发行新股的具体实施方案，包含但是不限于发行日期、发行数量、发行价、发售目标、申购占比等和此次向特定对象发售计划方案相关的别的一切事宜；

（2）申请办理本次发行的申请事项，包含但是不限于依据监管部门的规定，制做、改动、签定、呈送、填补提交、实行和公示本次发行的有关申报文件及其它法律条文；回应证监会、深圳交易所等相关主管部门的审查意见；

（3）确定并聘用承销商、法律事务所、会计事务所等中介服务，制做、改动、签定与本次发行相关的一切协议和文档，包含但是不限于包销协议书、证券承销协议书、中介服务聘用协议等；

（4）制订、改动、填补、签定、提交、呈送、实行此次募集资金投资项目运行全过程中所有协议书以及其它秘密文件，及其解决与此有关的其他事宜；规定或开设本次发行的募资重点存放帐户；根据有关单位要求及销售市场的实际情况，在股东会受权范围之内对本次发行募集资金投资项目及计划方案作出调整；

（5）在满足证监会和其它监管部门的监管政策前提下，在股东会申请的此次向特定对象发售计划方案范围内，当需要时和做为本次发行对象投资人签定别的必需法律条文；

（6）根据本次发行状况，提升公司注册资金、对企业章程相关条文进行调整，也相关政府机构和监管部门审批或备案，申请办理工商变更登记等相关的事宜；

（7）在此次向特定对象发行新股结束后，申请办理此次向特定对象发行新股在深圳交易所及中国证券登记结算有限责任公司备案、锁住和发售等相关的事宜；

（8）如证劵监督机构在发售前有新法规及政策规定或市场状况产生变化，股东会可以根据国家规定的、相关政府机构和监管机构的标准及市场状况对向来车特定对象发售方案进行适当调整（法律法规及企业章程要求需由股东会再次决议的事宜以外）；

（9）如相关法律法规、监督机构对向来车特定对象发行新股现行政策有新要求而要求，或市场标准变化时，除涉及相关法律法规和企业章程要求需由股东会再次决议的事项外，按照国家有关规定、相关政府机构和监管机构规定（还有对本次发行申请办理审核反馈建议）、市场状况和公司运营具体情况，对本次发行方案及募资看向作出调整、撤销此次向特定对象发行新股申请办理、确定此次向特定对象发售推迟执行或提前结束等和此次向特定对象发行新股相关的其他事项；

（10）在最新法律法规允许的范围内，申请办理与本次发行相关的其他事宜；

（11）本授权有效期自企业股东大会审议根据生效日12个月。

投票结果：9票赞同，0票抵制，0票放弃

独董从此事宜发布了单独建议，具体内容详细刊登于2023年2月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《独立董事关于第七届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

7．审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》

主要内容详细企业刊登于2023年2月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《飞龙汽车部件股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

投票结果：4票赞同，0票抵制，0票放弃。关联董事孙耀志、孙耀忠、孙锋、刘军黎、张明华回避表决。

独董从此事宜发布了单独建议，具体内容详细刊登于2023年2月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《独立董事关于第七届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

8.审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

企业定为2023年3月13日（星期一）15:30在公司办公楼二楼会议室召开2023年第一次股东大会决议，决议股东会、职工监事递交的议案。

主要内容详细企业刊登于2023年2月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告》(公示序号：2023-008)。

投票结果：9票赞同，0票抵制，0票放弃。

三、备查簿文档

1、企业第七届股东会第十二次（临时性）会议决议；

2、独董有关第七届股东会第十二次（临时性）大会相关事宜的事先认同建议；

3、独董有关第七届股东会第十二次（临时性）大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

巨龙汽车零部件有限责任公司股东会

2023年2月24日

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公示序号：2023-006

巨龙汽车零部件有限责任公司

第七届职工监事第十二次（临时性）会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

巨龙汽车零部件有限责任公司（下称“企业”）第七届职工监事第十二次（临时性）大会于2023年2月23日在公司办公楼会议厅以当场决议的形式举办。此次会议工作的通知于2023年2月17日以手机、通信送到，此次会议应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。此次会议的集结、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

大会审议通过了如下所示决定：

1.审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

职工监事觉得：董事会早已对比相关法律法规、政策法规，结合公司具体情况逐一自纠自查并确定企业具有此次向特定对象发行新股标准，职工监事对于此事情况属实。

决议结论：公司监事2票赞同，0票抵制，0票放弃通过该提案，关系公司监事摆向荣回避表决。

2.逐一审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》

职工监事觉得：董事会依据企业情况及依据法律、政策法规调节公司本次向特定对象发行新股具体实施方案符合相关要求，有利于提高企业市场竞争力，促使企业可持续发展观。在决议调节公司向特对目标发行新股计划方案提案时关联董事在决议环节中回避表决，符合相关相关法规。

（1）发行新股的类型和颜值

此次向特定对象公开发行的个股类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。

决议结论：公司监事2票赞同，0票抵制，0票放弃通过该提案，关系公司监事摆向荣回避表决。

（2）发售目标

此次向特定对象公开发行的发售对象是包含河南宛西控投有限责任公司（下称“宛西控投”）、孙耀忠以内却不超出35名指定投资人，特殊投资人均是合乎中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）所规定的证券基金运营公司、证劵公司、保险公司投资人、金融控股公司、代理记账公司、达标境外企业投资人，及其合乎证监会规定的其他法人代表、普通合伙人或其它符合要求的投资人。证券基金运营公司、证劵公司、达标境外企业投资人、人民币合格境外企业投资人因其管理的2只之上商品申购的，算作一个发售目标；信托做为发售目标，仅以自筹资金申购。

除宛西控投、孙耀忠外，别的最后发售目标将于此次向特定对象发售得到深圳交易所（下称“深圳交易所”）审批通过然后由证监会允许注册认证，由股东会与承销商（主承销商）依据除宛西控投、孙耀忠之外的投资人的认购价格状况，遵照价高者得的基本原则明确。

决议结论：公司监事2票赞同，0票抵制，0票放弃通过该提案，关系公司监事摆向荣回避表决。

（3）发行数量及申购方法

此次向特定对象公开发行的总数不得超过发售前企业总股本的30%，最后发行数量由企业股东会受权董事会依据证监会有关规定及具体申购情况与承销商（主承销商）共同商定。宛西控投申购比例是深圳交易所审批通过并且经过证监会愿意申请注册发行数量上限的5%，孙耀忠申购比例是深圳交易所审批通过并且经过证监会愿意申请注册发行数量上限的1%，申购总数不以整数金额的，应往下调整至整数金额。企业股票在股东会决议公告日至发行日期内若有分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息事宜，将会对发行数量开展适当调整。发售目标支付现金方法申购此次向特定对象公开发行的个股。

决议结论：公司监事2票赞同，0票抵制，0票放弃通过该提案，关系公司监事摆向荣回避表决。

（4）发行方式和发行日期

本次发行的个股采用向特定对象公开发行的方法。公司将在深圳交易所审批通过然后由证监会允许注册认证的期限内适时发售。

决议结论：公司监事2票赞同，0票抵制，0票放弃通过该提案，关系公司监事摆向荣回避表决。

（5）定价基准日、发行价及定价原则

此次向特定对象公开发行的A股个股的定价基准日为公司本次向特定对象发行新股的发行期首日。

此次向特定对象发行新股采用询价方式，本次发行价钱不少于定价基准日前20个交易日内企业股票均价的80%（定价基准日前20个交易日内股票买卖交易平均价=定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总金额/定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总产量）。

最后发行价由企业股东会受权股东会在深圳交易所审批通过并且经过证监会允许注册认证，由股东会与承销商（主承销商）依据除宛西控投、孙耀忠之外的投资人的认购价格状况，遵照价高者得的基本原则明确。宛西控投、孙耀忠不参加本次发行市场定价市场询价全过程，但服务承诺接纳市场询价结论并和别的发售目标以同样价钱申购。若本次发行发生没有人价格情况或询价采购不成功没法造成发行价的，则宛西控投、孙耀忠还将继续参加申购，并且以本次发行发行成本价（即定价基准日前20个交易日内股票买卖交易平均价的80%）做为认购价格，申购总数分别是深圳交易所审批通过并且经过证监会愿意申请注册发行数量上限的5%、1%（申购总数不以整数金额的，应往下调整至整数金额）。

若股票在定价基准日至发行日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事项，此次向特定对象发售成本价将做适当调整。调节公式计算如下所示：

发放股利：P1=P0-D

派股或转增股本：P1=P0/（1+N）

二项同步进行：P1=（P0-D）/（1+N）

在其中，P0为更改前发行价，D为每一股发放股利，N为每一股派股或转增股本总数，P1为调整发行价。

决议结论：公司监事2票赞同，0票抵制，0票放弃通过该提案，关系公司监事摆向荣回避表决。

（6）限售期

宛西控投、孙耀忠通过此次向特定对象发售申购的个股自发售完毕生效日18个月内不得转让，别的投资人通过此次向特定对象发售申购的个股自发售完毕生效日6个月内不得转让。

决议结论：公司监事2票赞同，0票抵制，0票放弃通过该提案，关系公司监事摆向荣回避表决。

（7）上市地点

此次向特定对象公开发行的个股将于深圳交易所挂牌交易。

决议结论：公司监事2票赞同，0票抵制，0票放弃通过该提案，关系公司监事摆向荣回避表决。

（8）募集资金用途

此次向特定对象发行新股募资扣减发行费后募资净收益拟用以如下所示新项目：

企业：万余元

■

募资到位后，若具体募资净收益低于以上新项目拟以募资资金投入金额，企业将根据工程项目的分清主次，调节进而确定募资的实际加盟项目、优先顺序及各类目地实际投资总额，募资不够由企业以自筹经费处理；在此次募资及时前，企业将依据施工进度的实际情况以自有资金优先资金投入，待募资到位后，然后按照相关法律法规所规定的程序流程以募集资金置换事先已资金投入募投项目的自筹经费。

决议结论：公司监事2票赞同，0票抵制，0票放弃通过该提案，关系公司监事摆向荣回避表决。

（9）此次向特定对象发售前期值盈余公积的所属

此次向特定对象发行新股前企业期值的盈余公积，由此次向特定对象发行新股结束后企业的老股东依照发行后的股份比例分享。

决议结论：公司监事2票赞同，0票抵制，0票放弃通过该提案，关系公司监事摆向荣回避表决。

（10）此次向特定对象发行新股的股东会议决议的有效期

此次向特定对象发行新股决定的有效期为自企业股东大会审议根据之日起12个月。

决议结论：公司监事2票赞同，0票抵制，0票放弃通过该提案，关系公司监事摆向荣回避表决。

之上发售计划方案有待深圳交易所审批通过并且经过证监会愿意申请注册即可执行，并且以证监会最后登记注册的计划方案为标准。

3．审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

职工监事觉得：股东会编制《关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》符合公司未来发展目标，符合公司及股东利益。

决议结论：公司监事2票赞同，0票抵制，0票放弃通过该提案，关系公司监事摆向荣回避表决。

4．审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

职工监事觉得：此次向特定对象发行新股募集资金投资项目符合公司的战略部署，有益于助力公司市场拓展，进一步提升企业核心竞争优势和营运能力，具有必要性和可行性分析，允许股东会编制《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。

决议结论：公司监事2票赞同，0票抵制，0票放弃通过该提案，关系公司监事摆向荣回避表决。

5.审议通过了《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施的议案》

决议结论：公司监事2票赞同，0票抵制，0票放弃通过该提案，关系公司监事摆向荣回避表决。

6.审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》

决议结论：公司监事2票赞同，0票抵制，0票放弃通过该提案，关系公司监事摆向荣回避表决。

主要内容详细企业刊登于2023年2月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《飞龙汽车部件股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

三、备查簿文档

企业第七届职工监事第十二次（临时性）会议决议。

特此公告。

巨龙汽车零部件有限责任公司职工监事

2023年2月24日

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公示序号：2023-007

巨龙汽车零部件有限责任公司

有关此次向特定对象发售A股个股应急预案

及有关文件修定说明的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

巨龙汽车零部件有限责任公司（下称“企业”）于2022年7月25日举办第七届股东会第八次（临时性）大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等与企业2022本年度向特定对象发售A股个股（下称“本次发行”）有关的议案。此次向特定对象发行新股计划方案已经于2022年8月10日举行的企业2022年第一次股东大会决议表决通过。依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（下称“管理条例”）及其《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，并针对当前市场情况、现行政策的改变以及公司具体情况，企业对2022本年度向特定对象发行新股应急预案中的相关介绍展开了修定，并且于2023年2月23日举办第七届股东会第十二次（临时性）大会及第七届职工监事第十二次（临时性）大会审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等提案。现将此次修定主要内容表明如下所示：

一、《飞龙汽车部件股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》

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除表中所列修定具体内容外，公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规对“公开增发”、“审批”及已废除政策法规等描述在全篇范围内进行了对应的调节。

二、《飞龙汽车部件股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》

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除表中所列修定具体内容外，公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规对“公开增发”、“审批”及已废除政策法规等描述在全篇范围内进行了对应的调节。

三、《飞龙汽车部件股份有限公司关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施（修订）及相关主体承诺的公告》

■

除表中所列修定具体内容外，公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规对“公开增发”、“审批”及已废除政策法规等描述在全篇范围内进行了对应的调节。

除此之外，企业本次发行依据《管理办法》等相关法律法规规定，新增加可以补充《飞龙汽车部件股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》并依据最新法规规定再次报请股东会受权股东会全权负责申请办理此次向特定对象发行新股相关的事宜。

除了上述具体内容外，此次向特定对象发行新股应急预案及有关文件的许多核心内容保持一致，涉及到修改的文档早已企业第七届股东会第十二次（临时性）会议审议根据，结合公司2022年第一次股东大会决议对董事会的受权，除《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理有关本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》外，有关修定事宜不用再度提交公司股东大会审议。

新修订向特定对象发行新股应急预案全篇、可行性分析报告全篇等详细企业同日发表在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《飞龙汽车部件股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》、《飞龙汽车部件股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》及其《飞龙汽车部件股份有限公司关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施（修订）及相关主体承诺的公告》等公示。

特此公告

巨龙汽车零部件有限责任公司股东会

2023年2月24日

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公示序号：2023-005

巨龙汽车零部件有限责任公司

有关向特定对象发行新股摊薄即期回报、

填充掉期收益对策（修定）

以及相关行为主体约定的公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提醒：

巨龙汽车零部件有限责任公司（下称“飞龙股份”或“企业”）以下关于此次向特定对象发售A股个股对企业主要财务指标的解读、叙述都不组成对企业的财务预测或服务承诺，制订弥补收益对策并不等于对企业未来盈利做出确保，投资人不可仅根据该等剖析、叙述开展决策，如投资人由此开展决策而造成任何亏损的，企业不承担任何责任。

公司本次拟将特定对象发售A股个股（下称“本次发行”），依据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公示[2015]31号）等法规要求，为确保中小股东权益，公司就此次向特定对象发售A股个股对掉期收益摊低产生的影响展开了深入分析并给出具体弥补收益对策，详细如下：

一、本次发行摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响

（一）计算假定及前提条件

本次发行摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响计算主要基于下列前提假设：

1、假定本次发行计划方案于2023年6月30日执行进行（该结束时间仅是可能，具体结束时间应以经证监会批准发售且进行工商变更登记的为准）；

2、假定本次发行股票数为公司发展总股本的30%，即150,213,544股；

3、假定宏观环境、国家产业政策、市场发展情况、消费者市场情况等方面没有发生重大变化；

4、结合公司2021年度盈利情况，2021年度企业归属于母公司股东纯利润为14,194.42万余元，归属于母公司股东扣除非经常性损益的纯利润为9,386.16万余元。假定2022年属于企业优先股股东纯利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的纯利润与2021年差不多，假定2023年度归属于母公司股东纯利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东纯利润先后在2022年的前提下依照0%、10%、20%的盈利增长幅度计算；

5、在预测分析2022年底及2023年末企业的总股本时，假定除本次发行外，集团公司不会有别的会让企业总市值产生危害或潜在性危害的举动；

6、此次计算未考虑到本次发行募资到帐后，对企业生产运营、经营情况（如销售费用、长期投资）等危害。

以上假定仅是检测本次发行摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响，并不代表企业对2022年与2023年生产经营情况及行情的分辨，亦不组成对企业2022年与2023年的盈利财务预测，投资人不可由此开展决策，股民由此开展决策造成损失的，公司不承担连带责任，盈利情况及其他综合收益数据信息最后以会计事务所财务审计金额为标准。

（二）对企业主要财务指标产生的影响

■

注：基本每股收益和稀释每股收益计算依照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露》里的要求来计算。

由以上得知，本次发行结束后，短时间企业每股净资产将会出现一定程度的降低，掉期收益会有一定程度摊低。

二、本次发行摊薄即期回报的风险防范

本次发行结束后，企业总市值和资产总额将有所增加，而募资的使用和执行需要一定的时间。若公司盈利短时间无法得到相对应力度的提升，企业的每股净资产和净资产回报率等数据将会出现一定力度的降低，自然人股东掉期收益存有被摊低风险。

除此之外，一旦上述情况讲解的前提假设或公司运营发生重大变化，不能排除本次发行造成掉期收益被摊低状况发生变化概率。特此提醒投资者关注本次发行很有可能摊薄即期回报风险。

与此同时，在计算本次发行对掉期回报摊低危害环节中，企业对2022、2023年归属于上市公司所有者的纯利润的假定剖析并不是企业的财务预测，为了应对掉期收益被摊低风险性而制订的弥补收益具体办法并不等于对企业未来盈利作出确保，投资人不可由此开展决策，股民由此开展决策造成损失的，公司不承担连带责任，报请广大投资者注意投资风险。

三、此次融资必要性和合理化

本次发行的必要性和合理化详细《飞龙汽车部件股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》“第四节 股东会有关此次募集资金使用的可行性研究”一部分。

四、此次募集资金使用与公司现有业务流程之间的关系，公司从事募投项目在人员、技术性、销售市场等方面贮备状况

（一）此次募集资金使用与公司现有业务流程之间的关系

企业深耕细作汽车零部件行业多年，近年来在传统式汽车零部件技术储备前提下，积极主动切合中下游新能源汽车行业迅速发展的方向，不断研发并生产制造新能源车零部件产品类别，目前已经具备丰富的商品技术储备和产品行业经验。企业本次发行募集资金投资项目紧紧围绕新能源车零部件领域开展，是企业积极主动切合行业发展趋势，打造出一个新的核心竞争力的发展战略反映。此次募集资金投资项目出台后，将进一步丰富企业产品构造，助力公司夯实行业领先地位，提升市场份额，全面提高企业人才吸引力。

（二）公司从事募投项目在人员、技术性、销售市场等方面贮备状况

现阶段，企业在人员、技术性、市场等层面已经具备了执行募集资金投资项目的各种标准，预估募集资金投资项目的实行不会有重要阻碍。详细如下：

1、工作人员层面

企业核心高管在汽车零部件领域产品研发、网络营销、质量控制等多个方面具备丰富的工作经验，并且对汽车制造业未来的发展趋势具有清晰的认知，在市场方向和技术方案分辨等多个方面具有较强的创新性。企业通过长期积累，建立了一套高效的人才引进政策、塑造、激励制度，培养了一批资深的业务员、专业技术人员和管理者，构成了一支人才梯队化、实践性团队。企业研发部门整体实力雄厚，截止到2021年末，企业一共有研发团队519人，占职工总量占比超出10%，企业研发团队均具有很多年新产品开发实践活动和丰富从业经验。总的来说，公司拥有充沛的人员储备以保证募投项目的顺利推进。

2、创新方面

公司为原国家机械部和中国汽车产业公司总部指定四家汽车水泵定点生产企业之一，在机械离心水泵领域拥有浓厚的基本技术，是国内最大的汽车离心水泵生产厂家之一，2020年企业汽车水泵被中国工信部定性为加工制造业单项冠军商品。公司拥有国家级别研究中心，配有博士后科研工作站，共设立了4个研发基地，在其中上海市、芜湖市的研发基地为新能源技术产品研发中心，奠定公司拓展新能源车零部件商品的前提。

企业具有中国汽车水泵龙头企业、我国技术革新示范单位、我国绿色工厂等各项公司荣誉，并先后参加制定了9项技术标准，下属的南阳市巨龙、郑州市巨龙、上海市巨龙等8家分公司是国家高新技术企业。截止到2021年底企业已获得专利权数量422项，在其中发明专利申请128项。

近些年，在以往汽车零部件技术储备前提下，集团公司产品研发并生产出来多种多样新能源车零部件商品如电子水泵、电子器件喷油泵、热管理调压阀等。目前为止，公司已经产生比较完善的电子水泵产品矩阵，商品功率范围从13W到4,000W不一，已覆盖12V服务平台，24V服务平台，48V服务平台，220V服务平台，350V平台及550V平台及商品。企业以传统汽车零部件业务流程为载体，正不断完善并扩张新能源车零部件业务流程。总的来说，企业具有此次募集资金投资项目的技术实力。

3、市场方面

企业近些年新能源技术不断取得中下游高品质客户的信任，与众多知名汽车整车生产商及零部件厂商设立了优良合作伙伴关系。企业深耕细作汽车零部件行业多年，借助在项目研发、加工工艺和质量控制等方面的优势，覆盖国内众多全车生产商顾客，现阶段除传统式汽车制造商外，企业已经与蔚来、理想汽车、合众汽车、零跑汽车和洛轲智能化等新能源车企设立了优良合作伙伴关系。总的来说，企业丰富多样的客源为本次募投项目奠定良好的市场基本。

五、企业解决本次发行摊薄即期回报所采取的有效措施

为了降低本次发行摊薄即期回报风险，提高对企业股东利益的收益，企业拟通过以下措施完成弥补收益：

（一）强化对募资严格监管，确保募资合情合理应用

为加强募资的管理和应用，企业制定了《募集资金管理制度》。本次发行完成后，募资将根据规章制度规定存放于股东会指定重点账户上，资金专储、财政性资金，企业确保募资将根据明确主要用途得到很好的合理应用。董事会将继续监管募资的储放与使用，定期检查募资开展内部控制审计，相互配合监管银行和承销商对募集资金使用的定期检查监管，以确保募资有效正确使用，有效预防募集资金使用风险性。

（二）积极推动募投项目基本建设，尽快实现新项目预期收益率

本次发行募资资金将用于河南省巨龙（芜湖市）汽车零部件有限责任公司年产量600万个新能源技术电子水泵新项目、郑州市巨龙汽车零部件有限责任公司年产量560万个新能源技术热管理构件主打产品项目及补充流动资金，合乎新能源车智能化和汽车电动化的发展方向，有利于提高长期性收益，合乎公司股东长期性权益。此次募资到位后，企业将加快募投项目的建立和运行，积极主动配制网络资源，有效统筹规划施工进度，争取工程早日完成预期效益，减少本次发行所导致的掉期收益被摊低风险。

（三）不断提高企业治理水平，为公司发展提供制度保障

企业将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及行政规章的需求，逐步完善公司治理，保证公司股东能够充分行使股东权利，保证股东会必须按照法律法规、法规及企业章程的相关规定行使权力，做出决策，保证独董能独立做好本职工作，维护保养企业共同利益，特别是中小股东的合法权利，保证职工监事能独立高效地履行对执行董事、高管人员及企业财务的决定权和检测权，为公司的长期稳定发展提供科学有效的管理体制。

（四）严格遵守企业的分红政策，确保股东利益收益

依据证监会《上市公司监管指引3号一一上市公司现金分红》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关法律法规、政策法规、行政规章，及其《公司章程》有关利润分配政策的有关规定，企业建立了《未来三年（2022-2024）股东回报规划》。企业关注着自身发展的与此同时，十分重视公司股东的有效回报率，今后将再次严格遵守制订的分红政策及股东回报整体规划，努力提高对股东回报率。

（五）积极拓展新能源车市场，提升公司运营效率，降低企业成本

在企业战略上，企业在压实传统式业务流程的前提下，切合汽车电动化、智能化系统、智能网联、共享化和新能源的发展发展趋势，重点布局新能源车热管理构件行业，积极开拓市场，维持产品开发，力争实现经营规模的不断提升。在日常经营过程中，企业将进一步加强运营管理，不断优化业务流程和内控制度，强化对购置、市场销售、产品研发等环节的监管，推动成本管理优化提升，提升资产运营效率，降低企业成本，全面提升企业盈利能力。

六、董事和高管人员有关弥补被摊薄即期回报保障体系的承诺

依据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公示[2015]31号）等的相关规定，为确保中小股东自主权，维护保养中小股东权益，董事、高管人员早就在2022年7月25日对公司本次发行新股摊薄即期回报弥补对策能够获得认真履行作出了承诺，详细如下：

“1、服务承诺不免费或者以不合理标准积极向单位或个人运输权益，都不选用多种方式损害公司利益。

2、服务承诺对本人的职务消费者行为开展管束。

3、服务承诺不使用公司财产从业和本人做好本职工作不相干的项目投资、交易主题活动。

4、服务承诺由股东会或薪酬与考核委员会制订的薪酬管理制度与企业弥补收益措施实施情况相挂勾。

5、服务承诺若企业未来制订员工持股计划，本人承诺股权激励计划的行权条件与企业弥补收益措施实施情况相挂勾。

6、始行服务承诺出示日至公司本次非公开发行执行结束前，若证监会做出有关弥补收益对策以及约定的别的一个新的监管规定的，且以上服务承诺无法满足证监会该等相关规定时，届时依照证监会最新发布的要求提供填补服务承诺。

7、做为弥补收益对策有关直接责任人之一，若违背以上服务承诺或拒不执行以上服务承诺，自己允许接纳证监会和深圳交易所等监管机构根据其制订或公布的相关规定、标准，对本人做出相应惩罚并采取有关管控措施。本人承诺认真履行企业制订的相关弥补收益对策及其对于此事做出的相关弥补收益对策的承诺，若违背该等服务承诺并为公司或投资人造成损失的，个人想要依规担负对公司或投资人的补偿责任。”

七、公司控股股东、控股股东有关弥补被摊薄即期回报保障体系的承诺

为保证企业本次发行摊薄即期回报的弥补对策获得进一步实行，维护保养中小股东权益，公司控股股东河南宛西控投有限责任公司和控股股东孙耀志、孙耀忠早就在2022年7月25日做出如下所示服务承诺：

“1、自己（我们公司）还将继续确保上市公司自觉性，不容易滥用权力干涉发售公司经营主题活动，不容易侵吞上市企业权益。

2、做为弥补收益对策有关直接责任人之一，若自己（我们公司）违背以上服务承诺或拒不执行以上服务承诺，并为上市企业或是投资人造成损失的，自己（我们公司）想要依规担负对上市公司或是投资人的补偿责任。”

八、有关本次发行摊薄即期回报的弥补对策及承诺事项的决议程序流程

董事会对此次股权融资摊薄即期回报事项剖析、填充掉期收益对策以及相关行为主体服务承诺等事宜早已企业第七股东会第八次（临时性）大会、2022年第一次股东大会决议及第七届股东会第十二次（临时性）会议审议根据。

特此公告

巨龙汽车零部件有限责任公司股东会

2023年2月24日

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公示序号：2023-008

巨龙汽车零部件有限责任公司有关

举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

依据巨龙汽车零部件有限责任公司（下称“企业”、“我们公司”）第七届股东会第十二次（临时性）会议决议，现定为2023年3月13日以当场决议与网上投票相结合的举办2023年第一次股东大会决议，具体事宜如下所示：

一.召开工作会议的相关情况

1.股东会届次：2023年第一次股东大会决议

2.股东会的召集人：会议由董事会集结，企业第七届股东会第十二次（临时性）大会审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合理合法、合规：此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《公司章程》等要求。

4.会议召开的日期、时长：

（1）现场会议举办时长：2023年3月13日（星期一）15:30。

（2）网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年3月13日9:15－9:25，9:30一11:30和13:00－15:00。

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年3月13日09:15至15:00阶段的随意时长。

5.会议的举办方法：当场决议与网上投票相结合的。

6.会议的证券登记日：2023年3月7日（星期二）

7.参加目标：

（1）于2023年3月7日在下午收盘在中国结算深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东；

（2）本董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师及其它相关负责人。

8．会议召开地址：公司办公楼二楼会议厅（河南省西峡县工业大道299号）。

二.会议审议事宜

表一：此次股东会提议名称和编码表

■

以上提案均是特别决议事宜，须经参加股东会股东(包含公司股东委托代理人)持有表决权的三分之二之上根据。由于《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》涉及到关联方交易，关系公司股东需回避表决。企业将会对以上提案的中小投资者的决议独立记票并且对独立记票问题进行公布。中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东。

之上提案主要内容详细公司在2023年2月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

三.大会备案等事宜

1.备案方法：

（1）法人股东持身份证和证券账户卡和持仓证实登记信息；委托代理人持身份证、法人授权书（正本）、受托人证券账户卡、受托人身份证扫描件和持仓证实登记信息；

（2）公司股东意味着持参加者身份证原件、法人代表资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和盖上公司印章的企业营业执照登记信息；

（3）外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件或发传真方法备案（需在2023年3月9日17:00前送到或发传真至企业），拒绝接受手机备案。因事不可以列席会议股东能够书面形式方法授权委托人参加或参加决议。法人授权书和公司股东申请表具体内容见附件。

2.备案时长2023年3月9日8:30-11:30，14:00-17:00。

3.备案地址及法人授权书送到地址：河南省西峡县工业大道299号巨龙汽车零部件有限责任公司证券部。信件请注明“股东会”字眼。

4.手机联系人：侯果

大会联系方式：0377-69723888；发传真：0377-69722888；

邮编：474500 电子邮件：dmb@flacc.com

5.此次股东会开会时间大半天，参会公司股东或委托代理人交通出行、吃住等费用自理。

四.参与网上投票的实际操作步骤

此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。网上投票的实际操作步骤见附件1。

五.备查簿文档

1.巨龙汽车零部件有限责任公司第七届股东会第十二次（临时性）会议决议；

2.巨龙汽车零部件有限责任公司第七届职工监事第十二次（临时性）会议决议；

3.深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

配件：1.参与网上投票的实际操作步骤

2.法人授权书

3.公司股东申请表

巨龙汽车零部件有限责任公司股东会

2023年2月24日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一.网上投票程序

1.网络投票编码：362536。

2.网络投票通称：巨龙网络投票

3.填写决议建议

此次股东会提议均属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4.公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二.利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年3月13日的股票交易时间，9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2.公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三.根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月13日09:15至15:00阶段的随意时长。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

兹交由 老先生（女性）意味着我单位（本人），参加巨龙汽车零部件有限责任公司2023年第一次股东大会决议并代表自己按照下列标示对下述提案网络投票。若受托人并未对决议建议作出主要标示，委托人可行驶酌情考虑裁量权。

■

受托人名字或名称（盖章）： 受托人股票数：

受托人身份证号（营业执照号码）： 受托人股东账户：

受委托人签字： 受委托人身份证号码：

授权委托书有效期： 授权委托时间：

表明：

1、如欲网络投票允许提案，请于“允许”栏中相对应地区填入“√”；如欲网络投票抵制提案，请于“抵制”栏中相对应地区填入“√”；如欲网络投票放弃，请于“放弃”栏中相对应地区填入“√”。

2、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；受托人为法人代表须加盖公章。

配件3：

公司股东申请表

截至2023年3月7日15:00买卖结束后，我单位（本人）拥有“飞龙股份”（002536）个股__________股，拟参加巨龙汽车零部件有限责任公司2023年第一次股东大会决议。

名字（或名字）： 身份证号（或营业执照号码）：

拥有股权数： 联系方式：

时间： 年 月 日