证券代码：601989证券简称：中国重工公示序号：临2023-010
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
2023年2月13日，中船重工集团有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第二十次会议在北京海淀区首体大道北9号谓语国际中心1栋楼以当场融合通信方式举办，会议报告及会议材料已提前以书面形式向送到企业诸位执行董事。此次会议由公司董事长王良老先生组织，应参会执行董事十名，亲身列席会议执行董事十名，执行董事侯选人王永良老先生出席了此次会议。此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的相关规定。此次会议经与会董事的用心探讨，投票选举，建立如下所示决定：
（一）表决通过《调整公司第五届董事会组成人员的议案》
依照《公司法》《证券法》等有关法律法规及其《中国船舶重工股份有限公司章程》的相关规定，结合公司间接控股公司股东中国船舶集团有限责任公司提议，并且经过董事会提名委员会表决通过，现明确提出：
王良老先生辞去公司董事长、执行董事、股东会战略委员会召集人及委员会职位，离休。对王良先生为企业所做出的巨大贡献，谨致谢忱。
补充王永良老先生（个人简历附后）为董事侯选人，任职期自股东大会审议根据日起至这届股东会任期届满才行。
依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，决议本提案时，王永良老先生向股东会进行了有关表明。
公司独立董事发布了赞同的单独建议。
决议结论：10票赞同（占合理表决票的100.00%）、0票抵制、0票放弃。
本提案尚要递交企业股东大会审议根据。
特此公告。
中船重工集团有限责任公司股东会
二二三年二月十三日
配件：
执行董事侯选人王永良老先生个人简历
王永良老先生，中国国籍，无境外居留权。1965年7月出世，中国共产党员，江苏省扬州市人，研究生学位，正高级工程师。
王永良老先生1987年毕业院校镇江市船只学校船舶工程技术专业，2014年在职人员获中欧国际工商学院工商管理硕士学位。依次任江苏省扬州市江扬造船厂船壳车间技术员、办公室主任、负责人、车间主任，上海市外高桥造船有限责任公司生产制造部副部长、党支部副书记、组塔部部长、党支书、经理助理兼组塔部部长、副总，上海江南南浔造船业有限责任公司公司副总经理，中船澄西船只修建有限公司总经理、党委书记、老总、领导班子，中国船舶工业投资有限公司船只海监察部负责人，中国船舶集团有限责任公司船只海监察部第二负责人。
王永良老先生在职中国船舶集团有限责任公司船只海监察部负责人，中国船舶工业有限责任公司执行董事。
证券代码：601989证券简称：中国重工公示序号：临2023-011
中船重工集团有限责任公司
有关2023年第一次股东大会决议
提升临时性提议的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、股东会相关情况
1.股东会的种类和届次：
2023年第一次股东大会决议
2.股东会举办时间：2023年2月24日
3.除权日
二、提升临时性提议的说明
1.提案人：中国船舶重工集团有限责任公司
2.提议程序流程表明
企业已经在2023年1月31日公示了股东会举办通告，独立拥有34.53%股权股东中国船舶重工集团有限责任公司，在2023年2月13日明确提出临时性提议并书面形式递交股东会召集人。股东会召集人依照《上市公司股东大会规则》相关规定，现予以公告。
3.临时性提议具体内容
中国船舶重工集团有限责任公司向董事会明确提出提升股东会临时性提议，建议将经公司第五届股东会第二十次会议审议申请的《关于调整公司第五届董事会组成人员的议案》递交中国重工2023年第一次股东大会决议决议。提案主要内容详细公司在2023年2月14日公布的有关公示。
三、除了以上提升临时性提议外，于2023年1月31日公示原股东大会通知事宜不会改变。
四、提升临时性提议后股东会的相关情况。
(一)现场会议举办日期、时间地点
举办日期：2023年2月24日9点30分
举办地址：北京海淀区首体大道北9号谓语国际中心1栋楼301会议厅
(二)网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年2月24日
至2023年2月24日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。
(三)除权日
原公告的股东会除权日不会改变。
(四)股东会提案和网络投票股东类型
1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体
以上提案早已企业第五届股东会第十九次会议和第五届股东会第二十次会议审议根据，相关知识详细企业分别于2023年1月31日和2023年2月14日刊登于上海交易所网址及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》里的公示。
2、特别决议提案：无
3、对中小股东独立记票的议案：提案1、2、3、4
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案1、2
应回避表决的相关性股东名称：中国船舶重工集团有限责任公司、中国船舶工业投资有限公司、大连船舶投资控股有限公司、渤海湾造船公司投资有限公司、武汉市武船投资控股有限公司、青岛市北海船厂有限公司、上海市衡拓实业发展有限公司、中船重工集团海为郑州市新科技有限责任公司。
5、涉及到优先股参加决议的议案：不适合
特此公告。
中船重工集团有限责任公司股东会
2023年2月14日
●上报文档
公司股东递交提升临时性提议书面信件及提议具体内容
配件1：法人授权书
法人授权书
中船重工集团有限责任公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年2月24日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
授权委托时间：时间日期
备注名称：受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
配件2：股东会参会回执
股东会参会回执
截止到2023年2月16日在下午15时上海交易所股票买卖交易完毕，我司（本人）拥有中船重工集团有限责任公司个股，并拟参加中船重工集团有限责任公司2023年第一次股东大会决议。
公司股东签名（盖公章）：
时间日期
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