证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公示序号：2023-010
合肥市芯碁微电子技术武器装备有限责任公司
第二届职工监事第四次会议决定的通知
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
一、监事会会议举办状况
合肥市芯碁微电子技术武器装备有限责任公司（下称“企业”）第二届职工监事第四次会议于2023年2月23日在公司会议室以当场融合通信的形式举办。此次会议由监事长董帅集结并组织，例会应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名。此次会议召开合乎《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、职工监事决议状况
（一）、表决通过《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，根据企业2022本年度向特定对象发售A股个股计划方案实际情况，企业对本次发行技术论证数据分析报告展开了修定，并制订了《合肥芯碁微电子装备股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《合肥芯碁微电子装备股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》。
决议状况：3票允许，0票放弃，0票抵制；
（二）、表决通过《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，根据企业2022本年度向特定对象发售A股个股计划方案实际情况，公司编制了《合肥芯碁微电子装备股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《合肥芯碁微电子装备股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
决议状况：3票允许，0票放弃，0票抵制；
特此公告。
合肥市芯碁微电子技术武器装备有限责任公司职工监事
2023年2月24日
证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公示序号：2023-009
合肥市芯碁微电子技术武器装备有限责任公司
第二届股东会第五次会议决议的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
一、股东会会议召开状况
合肥市芯碁微电子技术武器装备有限责任公司（下称“企业”）第二届股东会第五次大会于2023年2月23日在公司会议室以当场融合通信的形式举办，例会应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名，会议由老总程卓集结并组织。此次会议召开合乎《公司法》等法规和《公司章程》的相关规定。
二、股东会决议状况
（一）表决通过《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）〉的议案》
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，根据企业2022本年度向特定对象发售A股个股计划方案实际情况，企业对本次发行技术论证数据分析报告展开了修定，并制订了《合肥芯碁微电子装备股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。
主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《合肥芯碁微电子装备股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》。
独董对于该事宜发布了赞同的单独建议。
决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。
（二）表决通过《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》
依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，根据企业2022本年度向特定对象发售A股个股计划方案实际情况，公司编制了《合肥芯碁微电子装备股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《合肥芯碁微电子装备股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
独董对于该事宜发布了赞同的单独建议。
决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
合肥市芯碁微电子技术武器装备有限责任公司股东会
2023年2月24日
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