证券代码：600089 证券简称：特变电工 公示序号：临2023-015

特变电工股份有限责任公司

2023年第三次临时董事会会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

特变电工股份有限公司于2023年2月20日以电子邮箱、送达方式传出举办企业2023年第三次临时董事会大会工作的通知，2023年2月23日以通讯表决方法召开企业2023年第三次临时董事会大会，理应出席会议执行董事11人，具体接到合理表决票11份。会议召开程序流程合乎相关法律法规和《公司章程》的相关规定，大会所作决定合法有效。大会审议通过了下列提案：

一、审议通过了企业子公司新疆省天池能源有限公司投建大将戈壁滩一号煤矿一期400万吨级新项目的议案。

此项提案允许票11票，否决票0票，反对票0票。

详细临2023-016号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

二、审议通过了企业子公司新疆省天池能源有限公司投建南煤矿及大将戈壁滩二号煤矿更新改造新项目的议案。

此项提案允许票11票，否决票0票，反对票0票。

详细临2023-016号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

三、审议通过了企业子公司新疆省天池能源有限公司投建厂外输煤廊道支线新项目的议案。

此项提案允许票11票，否决票0票，反对票0票。

详细临2023-016号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

特此公告。

特变电工股份有限责任公司股东会

2023年2月24日

● 上报文档

特变电工股份有限责任公司2023年第三次临时董事会会议决议

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公示序号：临2023-016

特变电工股份有限责任公司境外投资公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

项目投资标的名称：大将戈壁滩一号煤矿一期400万吨级新项目（下称将一矿新项目）、准东大井矿山南煤矿（下称南露天煤矿）及准物品梅河口矿山大将戈壁滩二号煤矿（下称将二矿）更新改造新项目（下称两矿更新改造新项目）、南露天煤矿厂外输煤廊道支线新项目（下称输煤廊道新项目）

● 投资额：将一矿项目总投资约108,632.08万余元，两矿更新改造项目总投资约240,846.70万余元，输煤廊道项目总投资约40,217.92万余元。

● 有关风险防范：存有资产不可以及时到位，项目建设周期增加，建造成本超出预算风险；销售市场市场竞争激烈、煤碳价格下降，投资效益不达预想的风险性。

一、境外投资简述

（一）境外投资的相关情况

为积极响应国家煤碳稳价、煤炭企业绿色发展理念等有关政策，进一步增加企业子公司新疆省天池能源有限公司（下称天池能源企业）煤炭产能，健全南露天煤矿和将二矿环境保护、生产制造、安全性、信息化管理等基础设施，确保煤碳产出率，提升竞争能力，确保天池能源企业南露天煤矿向附近用户提供物流运输，天池能源企业投建将一矿新项目、两矿更新改造新项目、输煤廊道新项目，项目总投资分别是108,632.08万余元、240,846.70万余元、40,217.92万余元。将一矿新项目、输煤廊道新项目所需资金由天池能源企业以自筹资金、银行借款或多种方式处理；两矿更新改造项目资本金20.00亿人民币由天池能源自然人股东同比例增资扩股处理，其他资产由天池能源企业以自筹资金、银行借款或多种方式处理。

（二）决议状况

1、股东会决议状况

2023年2月23日，企业2023年第三次临时董事会大会审议通过了《公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司投资建设将军戈壁一号露天煤矿一期400万吨项目的议案》《公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司投资建设南露天煤矿及将军戈壁二号露天煤矿升级改造项目的议案》《公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司投资建设厂外输煤廊道副线项目的议案》。

以上提案均是允许票11票，否决票0票，反对票0票。

2、项目批复状况

将一矿项目已得到新疆自治区发改委批准的审批、新疆自治区环境保护厅环境影响报告书的审批、新疆自治区自然资源厅采矿许可证等相关资料。

南露天煤矿、将二矿已分别获得4,000万吨级/年、3,000万吨级/年产能核准。

输煤廊道项目已得到新疆省准东经济技术开发区公司投资项目备案证。

以上新项目无需要经公司股东大会审议，以上项目投资未组成企业的关联方交易，也不属于企业资产重组事宜。

二、投资主体基本概况

将一矿新项目、两矿更新改造新项目、输煤廊道新项目都以天池能源企业为主体投资基本建设，天池能源公司概况如下所示：

1、公司名字：新疆省天池能源有限公司

2、注册资金：167,046万人民币

3、成立日期：2002年11月29日

4、公司注册地址：新疆昌吉州吉木萨尔县北庭路34号

5、法人代表：郭金

6、主营：煤炭开采与销售；火力发电厂；别的电力生产；能源供应；供热生产与供货；开采等。

7、主要财务指标：截止到2021年12月31日，天池能源公司总资产194.03亿人民币，资产总额101.53亿人民币；2021年实现营业收入124.14亿人民币，纯利润31.47亿人民币（之上数据信息早已财务审计）。截止到2022年9月30日，天池能源公司总资产243.61亿人民币，资产总额144.83亿人民币；2022年1-9月实现营业收入154.96亿人民币，纯利润48.17亿人民币（之上数据信息没经财务审计）。

三、项目投资项目基本情况

（一）项目建设内容及工程工期

1、将一矿新项目

将一矿项目建设内容主要包含400万吨级/年煤矿地面生产体系（不包含储煤场），路面运输设备，矿山智能化智能管理系统，供电系统、给水排水供热管网等配套设施。为节约项目投资，本项目储煤场等将灵活运用将二矿已完成的储煤场、装车系统，运用将二矿已经有机修工、员工餐厅、寝室等定额比例法系统软件设备，一部分无法满足的生产厂房，写字楼、寝室等日常服务设施开展新创建；一部分采剥工程和矿岩工程项目、排土工程等根据业务外包形式进行。

将一矿项目建设期2年，第3年投产。

2、两矿更新改造新项目

截止到2022年12月，南露天煤矿、将二矿已核定产能分别是4,000万吨级/年、3,000万吨级/年。两矿更新改造项目建设内容主要包含对剥采工作面、路面生产体系、钢板仓、库房等基本建设，增加煤矿安全生产、环境保护、智能化、智能化系统等资金投入，健全绿色矿山、数字矿山、历史人文矿山开采的建立。南露天煤矿还将新增一条铁路专用线外环线（铺轨13.408km）及迅速装车系统（下称南矿铁路专用线），并且对不仅有到发场站开展改建。

南露天煤矿更新改造项目建设期2年，将二矿更新改造项目建设期1年。

3、输煤廊道新项目

输煤廊道项目建设内容主要包含路面皮带运输机、铺设栈道、除尘器设备间、推动间、转截点、分离仓、煤泥水搜集设备及其跨路桥区等生产与辅助设施。

输煤廊道项目建设期为12三个月。

（二）投资概算及自有资金

以上投资情况如下：

企业：万余元

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两矿更新改造项目总投资约240,846.70万余元，在其中自有资金20.00亿人民币由天池能源自然人股东同比例增资扩股处理，增资价格依照2022年12月31日天池能源企业每股净资产值明确；其他资产由天池能源企业以自筹资金、银行借款或多种方式处理。

将一矿项目总投资约108,632.08万余元，输煤廊道项目总投资约40,217.92万余元，所需资金都由天池能源企业以自筹资金、银行借款或其他方式解决。

（三）投资效益

1、将一矿新项目

依据可行性分析报告，项目达产后，按照不同的煤价计算将一矿经济效益情况如下：

■

2、两矿更新改造新项目

依据可行性分析报告，两矿更新改造项目结束后，按照不同的煤价计算南露天煤矿、将二矿经济效益情况如下：

■

3、输煤廊道新项目

依据计算汇报，按运营期20年(没有经营期)开展计算，输煤廊道新项目年平均主营业务收入15,486.73万余元，年平均资产总额3,946.93万余元，年平均纯利润3,354.89万余元。

（四）工程建设可行性分析

2022年全国各地电力能源工作中会议强调：要竭尽全力确保能源问题，加快推进电力能源绿色低碳发展，继续发挥煤碳“主心骨”功效；新疆自治区明确提出：充分运用煤碳兜底保障功效，以需定产，最大限度发掘利用效率，高标准规划建设一批大中型智能化煤矿业；此次项目的实施合乎国家能源战略及国家产业政策。准东地域煤炭能源丰富多彩，已初步形成了煤碳、煤化、能源化工、煤化冶、新型材料、新能源技术等领域原型，变成创新驱动发展主战场。准东地域都将合理支撑点“疆电外送”、“疆煤运输”等重要战略实施，煤炭市场要求比较大。

将一矿煤类大多为不沾煤及少量长焰煤，是较好的工业生产驱动力、发电量、民用型煤，也可作为汽化用煤。将一矿部位相邻天池能源企业已完成的把二矿，可灵活运用将二矿公共辅助设施，完成预订生产能力的前提下最大程度地降低项目投资。南露天煤矿、将二矿目前矿山开采生产体系、安全性保障体系、厂外输煤廊道等设施均处于超负荷工作状态，且南露天煤矿、将二矿稳价每日任务偏重，为了保证生产制造、供货更安全、环境保护，南露天煤矿、将二矿要进行更新改造。南露天煤矿已有的厂外输煤廊道为单线铁路运作，运作负载比较高，必须新增加厂外走廊提高对顾客的服务能力。以上项目的建设具备可行性分析。

四、投建本项目对上市公司产生的影响

以上项目的建设，将进一步扩大企业煤炭产能，提高煤矿业的生产率，健全绿色矿山、数字矿山、历史人文矿山开采的建立，提升公司煤炭产业的市场竞争力，提高企业煤碳稳价能力以及营运能力，确保企业健康长久可持续发展观，具有较好的经济收益及社会经济效益。

五、对外开放投资风险剖析

（一）交易风险

以上新项目投资额比较大，假如资产不可以及时到位，也会导致建设工程施工周期增加，提升建造成本和后期经营成本。

应对策略：两矿更新改造项目资本金由股东增资处理，需要别的资产天池能源企业还能通过银行借款等形式股权融资，缓解短期融资工作压力，风险性比较小。

（二）建设工程施工风险性

项目过程中，存有意外和人为要素所造成的工程建设进度、品质、安全性及工程成本增加超出预算的风险。

应对策略：天池能源公司已经基本建设破千万多吨煤矿，有着丰富的煤矿基本建设工作经验，中后期将合理安排建筑施工，甄选业绩和工程施工性价比高的施工及监理公司，严格监管工程施工质量，全面保障工程项目进度、工地施工安全，控制住工程费用，在工程建设过程中综合考虑自动化技术、智能化系统对策，提高工作效率；根据招投标、精益化管理等形式有效控制技术建造成本，保证花费不超出预算。

（三）销售市场市场竞争激烈风险性

伴随着准东地域煤矿业开发设计力度加大，煤炭生产公司都有提产方案，新项目将面临销售市场市场竞争激烈，难以实现预期效益风险。

应对策略：企业将加快项目建设，尽快建成投产，与此同时增加疆里外市场拓展幅度，解决销售市场市场竞争激烈风险。

（四）煤碳价格下降风险性

准东地域煤炭能源丰富多彩，受市场供求关系危害，可能出现煤碳价格下降，难以实现预期效益风险。

应对策略：企业将加大铁路线、走廊等建设，减少顾客综合性成本，提高个性化服务，增加客户粘性，与此同时增加市场拓展幅度，解决煤碳价格下降风险。

特此公告。

特变电工股份有限责任公司股东会

2023年2月24日

● 上报文档

1、特变电工股份有限责任公司2023年第三次临时董事会会议决议；

2、新疆省天池能源有限公司增资扩股协议。