证券代码：600038 证券简称:中直股份 编号：2023-033
中航直升机有限公司关于重大资产重组进展的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1、本次重组的基本情况
为进一步实现直升机业务整合，促进上市公司高质量发展，中航直升机有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份，购买昌河飞机工业（集团）有限公司和哈尔滨飞机工业集团有限公司100%股权，并筹集配套资金（以下简称“本次重组”）。重组预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和公司关联交易。重组不会导致公司实际控制人的变更。
二、本次重组的进展情况
由于公司计划发行股票购买资产并筹集配套资金，申请后，公司股票自2022年12月26日（周一）开盘以来停牌，具体内容见公司于2022年12月24日披露的《中航直升机股份有限公司关于规划重大资产重组的停牌公告》（公告号：2022-045）。
停牌期间，公司按照有关规定发布了停牌进度公告。详见2022年12月31日、2023年1月7日公布的《中航直升机股份有限公司规划重大资产重组停牌进度公告》(公告号:2022-046、2023-001）。
2023年1月9日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产、筹集配套资金及相关交易计划的议案》等与重组有关的议案，并在上海证券交易所网站和指定信息披露媒体上公布了重组计划。在向上海证券交易所申请后，公司股票于2023年1月10日(星期二)开盘复牌。
2023年2月9日，公司在指定信息披露媒体上披露了《中航直升机股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告号:2023-008)。
2023年3月10日，公司在指定信息披露媒体上披露了《中航直升机有限公司重大资产重组进展公告》(公告号:2023-009)。
2023年3月15日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了修订公司发行股份购买资产、筹集配套资金及相关交易计划等与重组相关的议案，修订了重组计划，并在上海证券交易所网站和指定信息披露媒体上发布了相关公告。
2023年4月8日，公司在指定信息披露媒体上披露了《中航直升机有限公司重大资产重组进展公告》(公告号:2023-020)。
2023年4月14日，公司在指定信息披露媒体上披露了《中航直升机有限公司关于重大资产重组涉及军事事务审查的公告》(公告号:2023-022)。
2023年5月9日，公司在指定信息披露媒体上披露了《中航直升机有限公司重大资产重组进展公告》(公告号:2023-027)。
2023年6月9日，公司在指定信息披露媒体上披露了《中航直升机股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告号:2023-031)。
自重组计划披露以来，公司及相关方积极推进重组工作。公司正在积极组织本次重组的中介机构继续开展各项工作，本次重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作进展顺利。公司重大资产重组计划已通过国有资产监督管理部门的预审核，并最近完成了目标公司评估报告的资产评估备案程序。
三、风险提示
重组需要公司董事会提交股东大会审议批准，经有权监管机构正式实施，重组可获得相关批准或批准，相关批准或批准时间不确定，相关信息以公司指定信息披露媒体公告为准。请注意投资风险。
特此公告。
中航直升机有限公司董事会
2023年7月8日
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