证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2023-034
苏州世华新材料科技有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年7月6日
（2）股东大会地点：苏州吴江经济技术开发区大光路168号 公司会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
■
(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议主持情况等。
股东大会由公司董事会召开，董事长顾正清先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。会议的召开、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书余文女士出席了会议，其他高级管理人员也出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：变更注册资本、修订公司章程、办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的相关说明
提案1是一项特别决议，已获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上批准。
第三，律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：王月鹏、邹佩瑶：
2、律师见证结论：
股东大会的召开和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和世华科技章程的规定；股东大会召集人和出席会议的人员的资格合法有效；股东大会的表决程序和方法符合有关法律、法规、规范性文件和世华科技章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
苏州世华新材料科技有限公司董事会
2023年7月7日
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