公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大错误，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
根据《银行保险机构公司治理准则》、根据《信托投资公司信息披露管理暂行办法》等监管规定，鉴于兴业国际信托有限公司（以下简称“公司”）董事会今年累计变更人数超过董事会成员的50%，有关变更现披露如下：
1.2022年11月，经公司2022年第四届临时股东大会选举，韩亮先生当选为公司第七届董事会独立董事，田力先生在获得韩亮先生独立董事资格批准前继续履行独立董事职务。2023年1月，韩良先生经福建省银行业监督管理局以福建省银行业监督管理局为基础〔2023〕26号文件批准独立董事资格并履行职责。田力先生因任期届满不再担任公司独立董事。
2、2023年3月，公司董事会收到郭文彤女士的书面辞职信。郭文彤女士因工作调动申请辞去公司第七届董事会董事职务；2023年5月，公司董事会收到苏文生先生的书面辞职信。苏文生先生根据公司章程中董事提名权条款的变更，申请辞去公司第七届董事会董事职务；2023年6月，公司董事会收到林荣辉先生的书面辞职信，林荣辉先生因工作安排等原因申请辞去公司第七届董事会董事职务。郭文彤女士、苏文生先生、林荣辉先生的辞职申请自其辞职报告送达董事会后生效。
3.2023年3月，詹文学先生在2023年首次临时股东大会选举中接替郭文彤女士担任公司第七届董事会董事。2023年6月，詹文学先生经福建省银行业保险监督管理局以福建省银行业保险监督管理局为基础〔2023〕140号文件批准董事资格并履行职责；2023年6月，公司2022年股东大会选举马大军先生接替林荣辉先生担任公司第七届董事会董事；张迪女士在公司第四届第十三届员工代表大会上担任公司第七届董事会员工董事。马大军先生、张迪女士董事资格尚未经监管机构批准。
4、2023年6月，鉴于沈宜峰先生因个人健康原因无法履行职责，经公司2022年度股东大会批准，沈宜峰先生不再担任公司第七届董事会独立董事。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的选拔。
到目前为止，公司董事会有六名合格的董事，其中两名是独立董事，不会导致董事会人数低于公司法规定的最低人数或公司章程规定的人数的三分之二，公司董事会运行正常。
公司董事会高度评价田丽先生、郭文彤女士、苏文生先生、林荣辉先生、沈艺峰先生在任董事期间为公司做出的贡献，并表示衷心感谢！衷心祝愿沈艺峰先生早日康复！
特此公告。
工业国际信托有限公司董事会
二〇二三年七月一日
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