证券代码：600421 证券简称：华荣控股 公告编号：2023-026
2023年湖北华荣控股有限公司第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年7月6日
(二)股东大会地点:关山大道355号光谷新世界中心T1座2909室，武汉市东湖新技术开发区
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长周梁辉先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席6人（董事周梁辉、帅曲出席；董事金朝阳、韩丹丹、独立董事车磊、张轩在线出席会议；独立董事王金勇因工作原因未能出席股东大会）；
2、公司监事3人，出席1人，监事会主席黄侃明先生、监事蒋安迪女士因工作原因未能出席股东大会；
3、董事会秘书帅曲先生出席了会议；公司财务总监金峰先生、副总经理闻彩兵先生出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于向南京开发光电科技有限公司提供财政资助并接受关联方担保及关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：湖北英达律师事务所
律师：宋浩、张诗璐
2、律师见证结论：
根据《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司2023年首次召开临时股东大会、参会人员及召集人资格、表决程序及表决结果等相关事项，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
湖北华荣控股有限公司董事会
2023年7月7日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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