证券代码：300981 证券简称:中红医疗 公告编号：2023-049
中红普林医疗用品有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2023年6月29日，中红普林医疗用品有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议通过通讯召开。2023年6月20日，公司通过电话和电子邮件向全体董事发出会议通知。9名董事应出席会议，9名董事实际出席会议。会议由董事长桑树军先生主持，公司监事、高管及相关人员出席会议。会议的召开和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于续聘2023年审计机构的议案》
鉴于荣成会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司前几年的审计机构期间，更好地履行了雇佣合同规定的责任和义务。根据公司董事会审计委员会的建议，荣成会计师事务所(特殊普通合伙)拟续聘为公司2023年的审计机构，自公司2023年第三次临时股东大会通过之日起生效。
2023年审计费用，根据公司2023年的具体审计要求和审计范围，提交公司第三次临时股东大会授权管理层与审计机构协商确定。
投票结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事提前发表了明确同意的认可意见和独立意见。
本议案仍需提交公司2023年第三次临时股东大会审议通过。
具体内容见公司同日披露的巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《关于续聘2023年审计机构的公告》(公告号:2023-051)。
2、审议通过了关于变更注册资本和修订注册资本的通过〈公司章程〉的议案》
公司于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年利润分配和公积金转增股本计划的议案》，同意以当时公司总股本3006000股为基础，每10股发现金7元(含税)，发红股0股(含税)。004、200.00元(含税)转增后，公司总股本增加90001、800股，剩余未分配利润结转后年度分配。
公司利润分配计划已实施。股权分配前，公司总股本为3万.6万股，股权分配后总股本增至3.9万.78万股，注册资本由3万.6万元变更为3.9万.78万元。
投票结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案仍需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，并经出席会议的股东持有的表决权三分之二以上批准。
具体内容见公司同日披露的巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《关于变更注册资本和修订的》〈公司章程〉公告号：2023-052)。
3、审议通过了《关于》〈2023年高级管理人员薪酬计划〉的议案》
董事会审议通过了《2023年高级管理人员薪酬计划》，根据公司的利润水平、高级管理人员的分工和职务履行情况，确定了2023年高级管理人员薪酬。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
投票结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
公司计划于2023年7月17日(星期一)召开2023年第三次临时股东大会，股权登记日为2023年7月10日(星期一)。
投票结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容见公司同日披露的巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(公告号:2023-053)。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事对第三届董事会第二十次会议有关事项的事先认可意见；
3、独立董事对第三届董事会第二十次会议有关事项的独立意见；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
中红普林医疗用品有限公司
董事会
二〇二三年六月二十九日
证券代码：300981 证券简称:中红医疗 公告编号：2023-050
中红普林医疗用品有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
公司及监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2023年6月29日，中红普林医疗用品有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通过通讯召开。2023年6月20日，公司通过电话和电子邮件向所有监事发出会议通知。会议应由3名监事和3名实际监事出席。会议由监事会主席徐忠贤主持。会议的召开和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
会议审议情况二、审议情况
1、审议通过了《关于2023年审计机构续聘的议案》
经审核，监事会认为，荣诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供年度审计的能力和专业资格，能够满足公司在独立性、专业能力和投资者保护方面对审计机构的要求。因此，监事会同意继续聘请荣诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年的审计机构，自2023年第三次临时股东大会通过之日起生效。
投票结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案仍需提交公司2023年第三次临时股东大会审议通过。
具体内容见公司同日披露的巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn）《关于续聘2023年审计机构的公告》(公告号:2023-051)。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
中红普林医疗用品有限公司
监事会
二〇二三年六月二十九日
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