证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公示序号：2023-008
浙江省东尼电子有限责任公司
第三届职工监事第十一次大会
决定公示
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、监事会会议举办状况
（一）浙江省东尼电子有限责任公司（下称“企业”）第三届职工监事第十一次大会（下称“此次会议”）的举行合乎《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、行政规章、行政规章及《浙江东尼电子股份有限公司章程》的相关规定；
（二）公司在2023年2月17日以专人送达、预约挂号电子邮件、发传真等形式向公司监事传出监事会会议通告；
（三）此次会议于2023年2月22日以实地方法在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济大道588号会议室召开；
（四）此次会议应出席会议公司监事3名，具体出席会议公司监事3名，此次会议由杨利群女性组织。
二、监事会会议决议状况
（一）表决通过《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》
主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）及《上海证券报》同一天公布的《东尼电子关于为子公司融资租赁提供担保的公告》（公示序号：2023-009）。
该项提案的决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃，0票回避表决。
特此公告。
浙江省东尼电子有限责任公司职工监事
2023年2月24日
证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公示序号：2023-009
浙江省东尼电子有限责任公司
有关为分公司融资租赁业务公司担保的
公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 被担保人名字：湖州市东尼半导体科技有限责任公司，系公司全资子公司
● 此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：东尼半导体材料与浙银金租签署房租总额为rmb13,226.72万元融资租赁合同，企业为合同项下东尼半导体的所有债权债务连带保证责任；截止到本公告公布日，公司已经具体为东尼半导体材料所提供的担保余额为13,226.72万余元（含此次）。
● 此次贷款担保是否存在质押担保：否
● 对外担保逾期总计总数：无
一、贷款担保状况简述
浙江省东尼电子有限责任公司（下称“企业”或“东尼电子”）控股子公司湖州市东尼半导体科技有限责任公司（下称“东尼半导体材料”）于2023年2月23日与浙江浙银融资租赁有限责任公司（下称“浙银金租”）签署《融资租赁合同（售后回租）》（下称“合同约定”）。该合同书租用本钱为人民币12,000万余元，租赁期限36月，风险金（抵充最后一期房租）480万余元，第一期房租120万余元，分期付款房租总计13,106.72万余元，每3月按等额本息还款方法付款一次。
公司在2023年2月23日与浙银金租签署《保证合同》，对于该主合同项下东尼半导体的所有债权债务锈与骨的连带责任保证。保证担保范围包括东尼半导体材料在合同项下需向浙银金租收取的所有房租、合同违约金、损害赔偿金、浙银金租为推进主债权和担保权利而收取的相关费用和其他任何承租方应交账款。担保期限为所有主合同项下最终到期债务履行期限期满生效日三年。此次贷款担保不会有质押担保。
公司在2023年2月22日举办第三届股东会第十二次会议和第三届职工监事第十一次大会，分别由5票允许、0票抵制、0票放弃和3票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于为子公司融资租赁提供担保的议案》。独董发布了赞同的单独建议。此次贷款担保不用提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本概况
公司名字：湖州市东尼半导体科技有限责任公司
统一社会信用代码：91330502MA7JYXDG6E
成立年限：2022年3月24日
注册地址：浙江湖州市吴兴区织里镇利济大道588号
关键办公地址：浙江湖州市吴兴区织里镇利济大道588号
法人代表：沈晓宇
注册资金：rmb2,000万余元
业务范围：一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；电子专用材料生产制造；电子专用材料市场销售；电子专用材料产品研发；技术进出口；货物进出口
股东情况：东尼电子拥有其100%股份
最近一期主要财务指标如下所示：
企业：万余元
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东尼半导体材料系公司全资子公司，不会有关联性。
三、担保协议主要内容
合同类型：锈与骨的连带责任保证，企业对于该主合同项下东尼半导体的所有债权债务连带责任保证。
担保期限：担保期限为所有主合同项下最终到期债务履行期限期满生效日三年；若全部或部分主合同项下负债承诺分期付款履行，则担保期限为最后一期债务履行期限期满生效日三年。若依主合同规定浙银金租公布负债提早期满，其提早到期还款日即是债务履行期限期满之时。
担保额度：东尼半导体材料在合同项下需向浙银金租收取的所有房租、合同违约金、损害赔偿金、浙银金租为推进主债权和担保权利而收取的相关费用和其他任何承租方应交账款。在其中所有房租为13,226.72万余元。
此次贷款担保不会有质押担保。
四、担保的必要性和合理化
此次贷款担保大多为达到东尼半导体材料平时生产运营必须，确保其经营活动的顺利进行，符合公司具体生产经营情况与整体发展战略规划，具有必要性和合理化。东尼半导体材料为公司全资子公司，并对日常经营活动及资信情况可以密切关注，担保风险整体可控性，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型权益的情况。
五、股东会建议
股东会觉得：此次贷款担保是考虑到东尼半导体材料日常经营要求，适用最新法律法规及企业章程的相关规定，担保风险整体可控性，有利于公司的生产运营和持续发展，股东会允许此次贷款担保事宜。
公司独立董事建议：企业为了满足东尼半导体材料业务发展和股权融资必须，向其与浙江浙银融资租赁有限责任公司签署的融资租赁合同项下的全部债务公司担保，符合公司运营具体与整体发展战略规划，担保风险在公司的可控范围内，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。会议审议及决议程序流程合乎相关法律法规的相关规定。因而，大家一致同意此项提案。
六、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数
截止到本公告公布日，公司及子公司对外担保总额为17,626.72万余元（含此次），均是对子公司所提供的贷款担保，占公司2021年12月31日经审计净资产的11.02%；无贷款逾期对外担保。
特此公告。
浙江省东尼电子有限责任公司股东会
2023年2月24日
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