证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告号：2023-053

上海医药集团有限公司

选举职工代表监事的公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上海医药于2023年6月19日在上海太仓路200号上海医药大厦召开了第三届员工代表大会第一次会议。

公司第三届员工代表大会第一次会议民主选举后，余卫东先生被选为上海医药监事会第八届员工代表监事（简历见附件），任期与第八届监事会一致。公司第八届监事会非员工代表监事将由公司2022年年度股东大会选举产生。

附件：第八届上海医药监事会职工代表监事简历

特此公告。

上海医药集团有限公司

监事会

2023年6月21日

附件：第八届上海医药监事会职工代表监事简历

余卫东先生，1971年9月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。现任上海医药(集团)有限公司党委委员、纪委书记、上海医药集团有限公司党委委员、纪委书记。曾任山东农业大学审计部科员、上海通达能源集团有限公司财务部副总经理、上海视野国际财务咨询公司业务部经理、上海医药投资有限公司审计部总经理、上海医药集团有限公司审计部副总经理、上海医药集团有限公司总监、上海医药材料有限公司总经理、党委副书记、党委书记。上海医药集团有限公司办公室主任、上海工业（集团）有限公司纪检监察办公室副主任等职。

证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告号：2023-054

上海医药集团有限公司

关于召开2022年股东大会的提示性公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年6月29日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

上海医药集团有限公司(以下简称“上海医药”)、《上海证券报》分别于2023年6月7日和6月14日、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《关于召开2022年年度股东大会的通知》和《关于增加2022年年度股东大会临时提案的公告》，2022年年度股东大会定于2022年6月29日举行。本次会议的相关事项现提示如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年6月29日 14 点 00分

地点：上海市闵行区闵虹路80号上海中庚聚龙酒店三楼聚龙宴会厅

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年6月29日起，网上投票的起止时间：

至2023年6月29日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

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1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

2023年3月31日、6月7日、6月14日，上述提案详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的定期报告和临时公告。

2、特别决议议案：议案9至议案13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、10、11

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。

（4）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

(六)选举董事、独立董事、监事的投票方式采用累积投票制，详见附件2

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

1、 登记资料

符合上述出席条件的A股股东要出席现场会议，必须提供以下登记资料：

(1)自然人股东:身份证、股票账户卡(如有)；委托代理人出席的，应当提供委托人和代理人的有效身份证、委托人出具的书面授权委托书（附件1）和委托人的股票账户卡（如有）。

(2)法定股东:法定代表人出席的，应当提交身份证、有效证明其具有法定代表人资格、股票账户卡(如有)；委托代理人出席的，应当提供代理人身份证、营业执照（加盖公章）、法人股东单位出具的书面授权委托书(加盖公章，附件1)和股票账户卡(如有)。

2、 登记方法

公司股东可以现场或传真登记，公司不接受电话登记。

(1)现场登记时间为2023年6月29日13日：00至14:位于上海市闵行区闵虹路80号上海中庚聚龙酒店三楼聚龙宴会厅。

(2)传真登记:上述登记资料必须在2023年6月28日(周三)15:00前传真送达董事会办公室(地址见“六、其他事项”)。

六、其他事项

1、 参加会议的股东应自行承担住宿和交通费用。

2、 联系方式:上海医药大厦200号上海太仓路 董事会办公室

邮编：200020

联系人：卢烨、朱娜

电话：6355 7167

传真：021-6328 9333

邮箱：Boardoffice@sphchina.com

特此公告。

上海医药集团有限公司董事会

2023年6月21日

附件1：授权委托书

附件2：董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明

附件1：授权委托书

授权委托书

上海医药集团有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月29日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

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■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

1、委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

2、请用正楷书写中文全名。自然人股东签字，法人股东加盖法人公章。

3、个人股东应附身份证复印件和股票账户复印件；法人股东应附营业执照复印件、股票账户复印件和拟出席会议的股东代表的身份证复印件。

附件2 董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明

1、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别编号。投资者应在每个议案组下投票给每个候选人。

二、二。申报的股票数量代表选举的投票数量。对于每个提案小组，股东持有与提案小组下应选董事或监事人数相同的投票总数。股东持有上市公司100股的，股东大会选出董事10人，董事候选人12人，股东选出董事会提案小组选出1000股。

第三，股东应当以各议案组的选举票数为限。股东可以根据自己的意愿投票，不仅可以将选举票数集中在候选人身上，还可以根据任何组合投票给不同的候选人。投票结束后，每个提案分别累计计算票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会，采用累计投票制度对董事会、监事会进行改选，应选董事5人，董事候选人6人；独立董事2人，独立董事候选人3人；监事2人，监事候选人3人。需要投票的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股，采用累计投票制度。他(她)在议案4.00“选举董事议案”中有500票表决权，在议案5.00“选举独立董事议案”中有200票表决权，在议案6.00“选举监事议案”中有200票表决权。

投资者可以限制500票，并根据自己的意愿对提案4.00进行投票。他（她）不仅可以将500票集中在候选人身上，还可以根据任何组合分散给任何候选人。

如表所示：

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