证券代码：000157 证券简称:中联重科 公告编号：2023－045号

证券代码：112805 证券简称:18中联 01

证券代码：112927 证券简称：19中联 01

中联重科股份有限公司关于取消2022年年度股东大会个别子提案和股东大会补充通知的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年5月26日和2023年6月7日，中联重科有限公司(以下简称“中联重科”或“公司”)分别在《中国证券报》上、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨超信息网发布了《关于召开2022年年度股东大会、A股股东大会、H股股东大会的通知》、《关于2022年股东大会增加临时提案和股东大会补充通知的公告》2022年年度股东大会、a股类股东大会、H股类股东大会将于2023年6月29日召开。鉴于张伟先生因个人工作安排不再是公司第七届董事会非独立董事候选人，公司特别取消了2022年年度股东大会的个别子提案，现将2022年年度股东大会、A股股东大会和H股股东大会的补充通知公告如下：

A、根据个人工作安排的原因，取消下列提案：

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子提案取消后，公司董事会人数不得低于法定人数，相关股东将尽快提名新的非独立董事候选人，公司将及时履行相关程序。子提案的取消符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

B、 除上述取消子提案外，公司2022年年度股东大会、A股股东大会、H股股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项保持不变。股东大会具体事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

(1)股东大会次数:2022年年度股东大会、A股股东大会、H股股东大会

（2）股东大会召集人：公司董事会

2023年3月30日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的提案》。

(三)会议的合法性和合规性

根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中联重科股份有限公司章程》的规定，召开公司2022年年度股东大会、a股股东大会、H股股东大会。

(四)股东大会召开的日期、时间

1、现场会议于2023年6月29日举行:30

2、网上投票时间：

2023年6月29日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统在线投票的具体时间:15一9:25，9:30-11:30，下午13:00一15:00；

2023年6月29日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:15至15:00期间的任何时间。

(五)会议的召开方式

股东大会将会议现场投票与网上投票相结合。

(六)股权登记日:2023年6月20日

(七)出席对象

1、有权出席2022年年度股东大会、A股股东大会、H股股东大会的A股股东为2023年6月20日(股权登记日)下午在中国证券登记结算有限公司深圳分公司注册的A股股东，并可书面委托代理人出席会议并参加表决。股东代理人不必是公司的股东。请参阅香港证券交易所发布的公司H股股东的登记和出席说明。

2、董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、出席股东大会的其他人员，应当依照有关法律、法规的规定。

(八)现场会议地点:长沙银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅。

二、会议审议事项

(一)股东大会提案名称及编码表

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(二)披露情况

《中国证券报》于2023年3月31日和2023年6月3日上述提案相关内容、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮信息网披露，详见《2022年年报及摘要》、《关于聘请2023年审计机构的公告》、《关于为抵押贷款、融资租赁、商业保理和买方信贷业务提供担保额度的公告》、《中联重科安徽工业车辆有限公司保兑仓业务批准授权公告》、《关于批准和授权中联农业机械有限公司开展下游客户金融业务并提供担保的公告》、《关于担保控股公司的议案》、《关于授权低风险投资理财业务的公告》、《关于授权金融衍生品业务的公告》、《关于授权湖南至诚融资担保有限公司开展融资担保业务的公告》、《关于湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户金融业务提供担保的公告》、湖南中联重科智能高空作业机械有限公司批准并授权为客户提供担保的公告、关于银行间市场交易商协会债务融资工具的统一注册（DFI）的公告》、《关于发行超短期融资券的公告》、《关于拟发行中期票据的公告》、《关于回购部分H股一般授权的公告》、第六届董事会2023年第三次临时会议决议公告、第六届监事会2023年第三次临时会议决议公告等公告。

(三)特别强调事项

1、提案第7.00项涉及拟任会计师事务所，并需逐项表决。

2、第1.00项至第17.00项、第23.00项至第25.00项为普通决议，出席股东大会的股东所持表决权的一半以上通过；第18.00项至第22.00项为特别决议，出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。其中，第22.00项议案还必须获得出席2022年A股股东大会和2022年H股股东大会的三分之二以上股东的表决权。

3、议案23、24、25采用累计投票制度，应选非独立董事2人，独立董事4人，非职工代表监事2人。股东持有的选举票数乘以表决权的股份数乘以候选人数。股东可以将选举票数限制在候选人中（可以投零票），但总数不得超过选举票数。独立董事候选人在提交公司股东大会表决前，需要深圳证券交易所审核其资格和独立性，无异议。

4、上述提案是涉及中小投资者利益的重大事项。中小投资者应当单独计票并披露表决，除董事、高级管理人员、监事和持有上市公司5%以上股份的股东外。

三、会议登记等事项

(一)登记方式

1、法人股东必须持有法人授权委托书原件（加盖单位印章）、股东账户卡原件和出席人身份证原件办理登记手续；

2、个人股东持身份证原件和股东账户卡原件办理登记手续；异地股东可以通过信件、电子邮件或传真提前登记，公司不接受电话提前登记；

3、代理人出席者必须持有委托人签署的委托书原件、委托人身份证原件、股东账户卡原件、代理人身份证原件办理登记手续。

(二)登记时间

2023年6月28日9:00一15:00

(三)登记地点

长沙银盆南路361号中联重科有限公司董事会秘书办公室

(四)会议联系方式

联系电话： 0731-88788432

传 真： 0731-85651157

联系人：胡浩

通讯地址:长沙市银盆南路361号中联重科有限公司董事会秘书办公室

邮政编码：410013

电子邮箱：157@zoomlion.com

(五)现场会议半天，出席会议的人应自行承担住宿和交通费用。

四、参与网上投票的具体操作流程

股东大会通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统向股东提供在线投票平台（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票。参与网上投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议；

2、第六届监事会第十次会议决议。

3、2023年第六届董事会第三次临时会议决议

4、2023年第六届监事会第三次临时会议决议

特此公告。

中联重科股份有限公司

董 事 会

二○二三年六月十七日

附件1：

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

(1)投票代码:360157；投票简称:中联投票

(二)提案设置及表决意见

1、提案设置

会议提案与“会议审议事项”中“股东大会提案名称及编码表”一致。

2、填写表决意见或选举票数

填写表决意见：同意、反对、弃权。

对于累计投票提案，填写投票给候选人的选举票数。上市公司股东应当以各提案组的选举票数为限。股东投票超过选举票数的，视为提案组投票无效。如果你不同意一个候选人，你可以投0票给候选人。

累计投票制度下投给候选人的选举票数填写清单

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各提案组股东拥有的选举票数如下：

(1)选举非独立董事(如果提案23，选举等额，候选人数为2人)：

股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权股份总数×2

股东可以在两名非独立董事候选人中随意分配选举票数，但投票总数不得超过选举票数。

(2)选举独立董事(如果提案24，选举等额，候选人数为4人)：

股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权股份总数×4

股东可以在四名独立董事候选人中随意分配所拥有的选举票数，但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

(3)选举非职工代表监事(如果提案25，则采用等额选举，候选人数为2人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权股份总数×2

股东可以在两名非职工代表监事候选人中随意分配所拥有的选举票数，但总投票数不得超过其所拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。

当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间： 2023年6月29日上午9:15一9：25，9:30-11:30，下午13:00一15:00

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、2023年6月29日，互联网投票系统投票时间为9:15至15:00期间的任何时间。

2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录到互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）查阅规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录互联网投票系统，并在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

本人(本公司) 作为中联重科股份有限公司的股东，兹委托____________________先生/女士代表本人(本公司)出席中联重科股份有限公司2022年年度股东大会，并代表其行使表决权。投票说明如下：

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附件3：

授权委托书

本人(本公司) 作为中联重科股份有限公司的股东，兹委托____________________先生/女士代表本人(本公司)出席中联重科股份有限公司2022年年度A股类别股东大会，并代为行使表决权。投票指示如下：

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