证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2023-018
中金黄金股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月15日
（2）股东大会地点：北京市东城区安外街9号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，结合现场投票和网上投票，董事长陆金先生、副董事长何晓青先生因公务不能出席股东大会，由公司董事、董事会秘书李月清先生主持现场会议。会议的召开和投票方式符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席董事卢进先生、何晓庆先生、李铁南女士、彭勇女士、刘子龙先生、独立董事张跃先生、谢文正先生因公务未能出席会议；
2、公司监事3人，出席1人，监事孙洁女士、陈羽女士因公务未能出席会议；
3、董事会秘书李跃清先生出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：中金黄金有限公司关于收购莱州中金黄金矿业有限公司100%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、股东大会全部议案5%以下的股东表决已单独计票；
2、中国黄金集团有限公司控股股东中国黄金集团有限公司回避了对上述提案的表决。中国黄金集团有限公司持有221、816、774股表决权。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：许涤非、马慧欣
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关法律、行政法规；出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序和结果合法有效。
特此公告。
中金黄金股份有限公司
董事会
2023年6月16日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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