股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2023-020

老凤祥B 900905

老凤祥有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年6月5日，老凤祥股份有限公司(以下简称“公司”)向全体董事发出会议通知，并于2023年6月15日如期召开第十一届董事会第一次会议。出席会议的董事应该是9名，实际上是9名(其中独立董事应该是3名，实际上是3名)。会议由董事长杨毅主持，公司监事和高管出席会议。会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事审议并一致通过以下决议：

一、《关于选举公司第十一届董事长、副董事长的议案》

杨毅先生是公司第十一届董事会董事长，黄骅先生是公司第十一届董事会副董事长。

表决:9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案

二、《关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》

公司第十一届董事会四个专门委员会成员如下：

(一)董事会战略委员会

主席：杨奕(非独立董事)，

委员：马民良（独立董事）、张其秀(独立董事)、余铁成(独立董事)、朱黎庭(非独立董事)、沈顺辉(非独立董事)、黄骅(非独立董事)

(二)董事会审计委员会

主席:张其秀(独立董事)

委员：马民良（独立董事）、余铁成(独立董事)、朱黎庭(非独立董事)、陈智海(非独立董事)

(三)董事会提名委员会

主席：马民良（独立董事）

委员:张其秀(独立董事)、余铁成(独立董事)、杨奕(非独立董事)、陈智海(非独立董事)

(四)董事会薪酬和考核委员会

主席:俞铁成(独立董事)

委员：马民良（独立董事）、张其秀(独立董事)、沈顺辉(非独立董事)、朱黎庭(非独立董事)。

表决:9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案

三、《聘请公司总经理的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事长提名、董事会提名委员会审查，董事会聘请黄骅先生担任公司总经理。

表决:9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案

四、《聘请公司副总经理及相关高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会聘请史亮先生、李军女士、王永忠先生、蔡旭娇女士担任公司副总经理，张新义先生担任公司总工艺师。经公司总经理提名、董事会审计委员会、提名委员会审计，董事会聘请凌晓静女士担任公司财务总监。

表决:9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案

五、《公司董事会秘书聘任议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事长提名、董事会提名委员会审查，董事会任命邱建民为董事会秘书。根据上海证券交易所的有关规定，公司提前将邱建民的董事会秘书资格提交上海证券交易所审查。经上海证券交易所审查后，无异议。

表决:9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案

六、《关于聘请公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会聘请邹岩先生担任公司证券事务代表。

表决:9票同意，0票反对，0票弃权通过该议案

自2023年6月16日至2026年6月15日，上述公司董事、董事会专业委员会成员、公司高级管理人员任期。

特此公告。

备查文件：

公司第十一届董事会第一次会议决议

老凤祥有限公司

2023年6月16日

附件1：公司第十一届董事会董事简历

(一)老凤祥股份有限公司第十一届董事会非独立董事简历

1.杨奕：男，1972年9月出生，法律硕士。曾任上海市卢湾区政府研究办公室主任、上海市黄浦区旅游局党委书记、副局长、上海市黄浦区政府党委成员、办公室主任。自2016年3月4日起担任公司党委书记，2016年6月27日至2022年7月3日担任公司第八、九、十届董事会非独立董事、副董事长，2022年7月4日至2023年6月15日担任公司第十届董事会董事长。现任公司党委书记、第十一届董事长、董事会战略委员会主席、控股子公司上海老凤祥有限公司副董事长。

2.黄骅：男，1969年5月出生，本科，会计师，高级经济学家。2007年4月23日至2016年4月25日担任公司副总经理，2008年8月18日至2020年6月15日担任公司财务总监，2016年4月26日至今担任公司总经理，控股子公司上海老凤祥有限公司董事、总经理。自2008年5月27日起，先后担任公司第六、七、八、九、十届董事会非独立董事，2022年7月4日至2023年6月15日担任公司第十届董事会副董事长。现任公司第十一届董事会副董事长、总经理、控股子公司上海老凤祥有限公司董事、总经理。

3.李军：女，1969年5月出生，本科，高级经济学家。曾任中国第一铅笔有限公司国际贸易部经理助理、副经理、公司总经理助理、国际贸易部部长。自2016年4月26日起担任公司副总经理，2019年6月28日至2023年6月15日担任公司第九届、十届董事会非独立董事。现任董事会非独立董事、副总经理、控股子公司上海老凤翔有限公司副总经理、上海工艺美术有限公司副总经理、孙公司老凤翔珠宝（香港）有限公司副总经理、上海老凤翔钻石加工中心有限公司董事长。

4.朱黎庭：男，1961年6月出生，本科，律师。曾在上海邦信阳中建中汇律师事务所工作，现任北京国枫(上海)律师事务所管理合伙人、主任。自2019年6月28日起至2023年6月15日，历任公司第九届、十届董事会非独立董事。现任公司第十一届董事会非独立董事，上海广电电气(集团)有限公司独立董事(股票简称:广电电气，股票代码:601616)。自2021年12月起担任东杰智能科技集团有限公司独立董事(股票简称东杰智能，股票代码:300486)。自2022年6月起，担任上海韦尔半导体股份有限公司独立董事(股份简称韦尔股份，股份代码:603501)。

5.沈顺辉：男，1964年8月出生，法律硕士，工商管理硕士，高级经济学家。曾任上海华东政法大学教师、上海市委研究办公室副主任、安达高公司中国事务总监、百威英博公司投资总监。自2010年起，先后担任弘毅私募股权基金管理(上海)有限公司董事、执行副总经理、总经理。从2020年6月16日到2023年6月15日，担任公司第十届董事会非独立董事。现任公司第十一届董事会非独立董事。

6.陈志海：男，1964年10月出生，金融博士。曾任上海世博会土地储备中心主任、上海城市投资控股有限公司投资总监、上海成鼎创富投资管理有限公司（成鼎基金）CEO。上海成鼎创富投资管理有限公司(成鼎基金)董事长。自2019年6月28日起至2023年6月15日，历任公司第九届、十届董事会独立董事。现任公司第十一届董事会非独立董事。

(二)老凤祥股份有限公司第十一届董事会独立董事简历

1.马民良：男，1956年6月出生，本科，工商管理硕士，高级经济学家。曾任上海手表厂党委书记、厂长、上海手表公司副总经理、上海手表厂党委书记、厂长、上海梅林广和（集团）有限公司党委书记、总经理、上海轻工业设备（集团）有限公司党委书记、副总经理、上海申办公机械有限公司党委书记、副总经理、总经理，2004年担任申（集团）有限公司副董事长CFO、总经理，上海外高桥集团有限公司监事会主席于2014年至2017年担任。从2020年6月16日起至2023年6月15日担任公司第十届董事会独立董事。自2020年6月16日起至2023年6月15日担任公司第十届董事会独立董事。现任公司第十一届董事会独立董事、董事会提名委员会主席。

2.张其秀:女，1955年10月出生，本科，会计教授，同济大学经济管理学院会计系副教授，硕士导师。2008年5月27日至2014年6月15日担任公司第六届、第七届董事会独立董事。2016年1月至2018年5月，担任上海宏达矿业有限公司(600532)独立董事。从2020年6月16日起至2023年6月15日担任公司第十届董事会独立董事。公司第十一届董事会独立董事、董事会审计委员会主席。同济大学浙江学院会计学教授张其秀女士。

三、俞铁成：男，1975年4月出生，硕士研究生。2003年1月至2009年12月担任上海天道投资咨询有限公司董事长，2010年1月至2014年12月担任上海天道股权投资管理有限公司总经理，2015年1月至2020年12月担任上海凯石益正资产管理有限公司合伙人，2021年1月至今担任上海黄浦广汇并购研究院院长。现任广汇投资董事长、广汇并购投资联盟主席、江西国有资本运营控股集团董事、上海金融文化促进中心副主席、中国并购协会学术培训委员会委员。余铁成先生现为上海市黄浦区国有资产监督管理委员会专家数据库成员，上海淮海商业（集团）有限公司外部董事、上海沪工焊接集团有限公司（603131 SH）、徐汇永盛服务集团有限公司(HK1995)独立董事。现任公司第十一届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主席。

附件2：公司高级管理人员简历

1.黄骅:总经理简历见上述《老凤翔股份有限公司第十一届董事会非独立董事简历》。

2.史亮：副总经理，男，1961年2月出生，本科，工程师。2010年10月27日起担任公司第六、七、八、九届监事，2011年6月7日至2020年6月15日担任公司副监事长。曾任公司党委副书记、纪委书记、工会主席、控股子公司上海老凤翔有限公司监事长、全资子公司上海工艺美术有限公司副董事长。自2020年6月16日起，现任公司副总经理。

3.李军：副总经理，简历见上述《老凤祥股份有限公司第十一届董事会非独立董事简历》。

4.王永忠:副总经理，男，1972年8月出生，本科，工商管理硕士，高级经济学家。近五年一直担任公司副总经理。现任公司副总经理，全资子公司上海工艺美术有限公司总经理。

5.蔡旭娇：女，1982年7月出生，硕士研究生。2016年8月至2021年11月，先后担任上海老凤祥有限公司法务部副部长、部长、办公室主任、总经理助理。自2016年8月起，他担任老凤祥股份有限公司证券事务代表。自2021年12月起，任老凤祥股份有限公司法务部部长、上海老凤祥股份有限公司副总经理兼办公室主任。自2023年6月16日起，担任公司副总经理。

6.张欣怡:总工艺师，男，1958年2月出生，本科，全国工艺美术大师。自2015年4月24日起，他一直是公司的总工艺师。现任公司技术创意管理中心主任；控股子公司上海老凤祥有限公司副总经理、总工艺师；上海工艺美术有限公司全资子公司董事、副总经理。

7.凌晓静:财务总监，女，1980年8月出生，本科，注册会计师，高级会计师，国际注册内部审计师，国际财务经理。2002年8月至2020年5月，在中华会计师事务所(特殊普通合伙)工作，担任股权合伙人。自2020年6月16日起担任公司财务总监。

8.邱建民:男，1973年5月出生，工商管理硕士，注册房地产估价师，高级经济学家。曾在上海豫园旅游商城有限公司、格尔软件有限公司工作。2018年5月进入公司工作，先后担任董事会办公室副主任、董事。自2019年10月24日起担任董事会秘书。

附件3：公司证券事务代表简历

邹岩：男，1991年2月出生，硕士学位，取得上海证券交易所董事会秘书资格。2013年至2015年，上海大众汽车有限公司产品工程部汽车声学工程师；2016年至2017年，深圳兆日科技有限公司销售经理；2017年至2022年，格尔软件有限公司证券代表、证券经理；2022年10月至董事会办公室副主任。自2023年6月16日起担任公司证券事务代表。

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临2023-021

老凤祥B 900905

老凤祥有限公司

第十一届监事会第一次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

老凤翔股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会于2023年6月15日召开了第一次会议。出席会议的监事应为5名，但实际上是5名。会议由监事会主席余海琴主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事审议并一致通过以下提案：

关于选举公司第十一届监事会主席和副主席的议案

根据《公司法》、根据《上市公司治理准则》和《公司章程》，公司第十一届监事会选举余海琴女士为公司第十一届监事会主席，尹叶先生为公司第十一届监事会副主席。

投票情况：5票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。

特此公告。

备查文件：

公司第十一届监事会第一次会议决议

老凤祥有限公司

2023年6月16日

附件：公司第十一届监事会主席、副主席简历

1.虞海琴：女，1963年10月出生，本科，审计师，注册会计师，高级经济学家。曾任上海市黄浦区财政局干部、上海市黄浦区审计局干部、科员、副主任、上海市黄浦区规划委员会助理主任。2002年5月至2006年12月担任上海豫园(集团)有限公司副总经理，2006年12月至2021年12月担任上海市黄浦区审计局副局长，2020年1月至今担任上海市黄浦区审计局二级研究员。2022年6月23日至2023年6月15日担任老凤祥股份有限公司第十届监事会主席。现任公司第十一届监事会主席。

2.尹烨:男，1973年4月出生，本科。曾任上海市共青团黄浦区委青年工作部部长、统战部部长、办公室主任、上海市黄浦区人民政府外滩街道办事处党办负责人、上海市黄浦区南京东路街道办事处经济科科长、司法所所长。2014年10月至2016年11月，担任上海市黄浦区南京东路街道办事处副主任，2016年12月至2021年9月担任上海市黄浦区南京东路街道党工委副书记(同时:2018年8月至2021年8月，担任云南省普洱市景谷傣族彝族自治县常委、副县长(市委组织部外挂职)。自2021年10月起，担任老凤祥股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。2022年6月23日至2023年6月15日担任老凤祥股份有限公司第十届监事会副主席。现任公司第十一届监事会副主席。