证券代码：603991 证券简称:至正股 公告编号：2023-027

深圳至正高分子材料有限公司

职工代表监事换届选举公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳至聚合物材料有限公司（以下简称“公司”）第三监事会任期即将到期，根据公司法和公司章程的有关规定，公司于2023年6月12日召开员工代表大会，选举张香莲女士为第四监事会员工代表监事（详见附件）。

张香莲女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会相同。

特此公告。

深圳至正高分子材料有限公司监事会

2023年6月13日

附件：员工代表监事简历

张香莲女士，1980 年出生，中国国籍，无海外永久居留权，大专学历。现任公司员工代表监事、采购助理和技术助理。曾任上海志正企业集团有限公司实验员、上海志正企业集团有限公司行政人员助理。

证券代码：603991 证券简称:至正股 公告编号：2023-026

深圳至正高分子材料有限公司

2023年第二次临时股东召开

大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年6月28日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年6月28日 14点00分

召开地点:深圳至正高分子材料有限公司会议室，上海市闵行区新庄工业区北横沙河路268号

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年6月28日起，网上投票的起止时间：

至2023年6月28日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过。详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《上海证券交易所网站2023年6月13日。（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2-3

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。

（4）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

(六)选举董事、独立董事、监事的投票方式采用累积投票制，详见附件2。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

1、注册时间：2023年6月27日上午，会议集中注册时间:30一11:30；下午13:00一15:00；

2、登记地点：深圳至正高分子材料有限公司会议室，上海市闵行区新庄工业区北横沙河路268号；

3、联系电话：021-64095566；

4、传真：021-64095577；

5、登记方式：拟出席会议的股东或者股东代理人应当持下列文件在上述时间、地点或者传真登记；

(1)自然人股东:身份证原件、股票账户卡原件；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、委托书原件、委托人股票账户卡原件；

(三)法人股东法定代表人:身份证原件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、股票账户卡原件；

(四)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件。

注：所有原件均需复印件。如果您通过传真登记，请提供必要的联系人和联系方式，附上身份证和股东账户卡复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样，并通过电话与公司确认后视为成功登记。传真到达时间不得迟于2023年6月27日15日:00；

6、2023年6月28日，股东大会14日:2023年6月28日13日开始现场登记:00-14:00注册地点为深圳至正高分子材料有限公司会议室，上海市闵行区新庄工业区北横沙河路268号；

7、拟出席会议的股东或股东代理人应至少在会议开始前半小时到达会议地点，并携带有效身份证、股票账户卡、授权委托书等文件进行验证。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：王先生

联系电话：021-64095566

传真：021-64095577

2、股东大会现场会议不发放礼品，股东或股东代表自行承担住宿和交通费。

特此公告。

深圳至正高分子材料有限公司董事会

2023年6月13日

附件1：授权委托书

附件2：董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳至正高分子材料有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年6月28日召开的第二次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

附件2：董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明

1、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别编号。投资者应在每个议案组下投票给每个候选人。

二、二。申报的股票数量代表选举的投票数量。对于每个提案小组，股东持有与提案小组下应选董事或监事人数相同的投票总数。股东持有上市公司100股的，股东大会选出董事10人，董事候选人12人，股东选出董事会提案小组选出1000股。

第三，股东应当以各议案组的选举票数为限。股东可以根据自己的意愿投票，不仅可以将选举票数集中在候选人身上，还可以根据任何组合投票给不同的候选人。投票结束后，每个提案分别累计计算票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会，采用累计投票制度对董事会、监事会进行改选，应选董事5人，董事候选人6人；独立董事2人，独立董事候选人3人；监事2人，监事候选人3人。需要投票的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股，采用累计投票制度。他(她)在议案4.00“选举董事议案”中有500票表决权，在议案5.00“选举独立董事议案”中有200票表决权，在议案6.00“选举监事议案”中有200票表决权。

投资者可以限制500票，并根据自己的意愿对提案4.00进行投票。他（她）不仅可以将500票集中在候选人身上，还可以根据任何组合分散给任何候选人。

如表所示：

■

证券代码：603991 证券简称:至正股 公告编号：2023-025

深圳至正高分子材料有限公司

关于增加业务范围和修改

公司章程公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年6月12日，深圳至正高分子材料有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增加经营范围和修订的》〈公司章程〉的议案》。根据业务发展需要，公司计划在原业务范围内增加“半导体设备制造、半导体设备销售、电子设备制造、电子设备销售、电子元件零售、人工智能基础软件开发、人工智能应用软件开发、信息技术咨询服务、信息系统运行维护服务”，修订公司章程中相应业务范围的条款，具体情况如下：

■

注：公司及其子公司尚未开展人工智能基础软件开发和人工智能应用软件开发相关业务。

除上述修订外，公司章程的其他条款保持不变。修订后的公司章程全文同日在上海证券交易所网站上披露（www.sse.com.cn）。

上述经营范围的增加和公司章程的修订仍需提交股东大会审议。董事会还要求股东大会授权董事会和具体经营者办理工商变更登记。具体变更内容以市场监督管理部门批准的结果为准。

特此公告。

深圳至正高分子材料有限公司董事会

2023年6月13日

证券代码：603991 证券简称:至正股 公告编号：2023-024

深圳至正高分子材料有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年6月12日，深圳至正高分子材料有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通过通讯表决召开。会议通知已于2023年6月9日通过电子邮件发布。会议应出席3名监事和3名实际监事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议由监事会主席李娜女士主持。经过充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

一、《公司监事会换届选举议案》

监事会认为，鉴于公司第三届监事会任期即将到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名王静女士和刘东波先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（详见附件）。经公司股东大会批准后，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会批准之日起计算。

投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳至正高分子材料有限公司监事会

2023年6月13日

附件：非职工代表监事候选人简历：

王靖女士，1970年出生，中国国籍，无海外永久居留权，高级会计师，硕士学位。现任董事、深圳旅游（集团）有限公司董事长、深圳旅游发展有限公司董事长、沈阳商业城市有限公司监事长、南宁先进半导体技术有限公司监事、深圳领先半导体产业投资有限公司监事、深圳领先技术产业发展有限公司监事、深圳深圳旅游投资管理有限公司董事、深圳金英巴士有限公司副董事长，深圳市旅游贸易有限公司董事、深圳市耀世荣华投资有限公司监事、深圳市侨社实业有限公司董事、深圳市深旅房地产开发有限公司董事、深圳市盛湖泰投资有限公司董事。

刘东波先生，1987年出生，中国国籍，无永久居留权，本科学历。现任深圳至正高分子材料有限公司监事、深圳旅游发展有限公司财务总监、深圳旅游（集团）有限公司监事、河南旅游发展有限公司监事、深圳华达海纳投资有限公司监事、深圳国宏贸易发展有限公司监事、深圳华侨汽车运输有限公司监事、深圳宏安发展有限公司监事，深圳市长信泰投资有限公司监事、深圳市盛湖泰投资有限公司监事、深圳市鹤翔发展有限公司监事。曾任东莞嘉荣超市有限公司财务总监，深圳华侨汽车运输有限公司财务总监。

证券代码：603991 证券简称:至正股 公告编号：2023-023

深圳至正高分子材料有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年6月12日，深圳至正高分子材料有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议以现场通讯表决的形式召开。会议通知已于2023年6月9日通过电子邮件发出。会议应出席9名董事，实际出席9名董事，公司部分高级管理人员应出席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议由董事长石军先生主持。经过充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

一、《公司董事会换届选举议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将到期，公司将根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》、《公司章程》等有关规定，对董事会进行选举。公司第四届董事会将由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事。任期三年，自股东大会批准之日起计算。

董事会同意提名施军先生、杨海燕女士、谢曼雄先生、李娜女士、王帅先生、李金福先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名周立兵先生、陆北京先生、董萌女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中周立兵先生为会计专业人士（候选人简历见附件）。

经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人符合有关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人同意担任公司第四届董事会独立董事候选人，与公司及其持有公司5%以上的股东无关，具有法律法规要求的独立性。上述独立董事候选人仍需经上海证券交易所批准，无异议。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对上述提案发表了明确同意的独立意见。

本议案仍需提交股东大会审议。

二、关于增加经营范围，修改〈公司章程〉的议案》

根据业务发展需要，公司计划在原业务范围内增加“半导体设备制造、半导体设备销售、电子设备制造、电子设备销售、电子元器件零售、人工智能基础软件开发、人工智能应用软件开发、信息技术咨询服务、信息系统运行维护服务”，修订公司章程中相应业务范围的规定，最后，以工商登记机关批准的内容为准。

上述经营范围的增加和公司章程的修订仍需提交股东大会审议。董事会还要求股东大会授权董事会和具体代理人办理相关工商变更登记。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）披露的《深圳至正高分子材料有限公司关于增加业务范围和修订的信息》〈公司章程〉公告号：2023-025)。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交股东大会审议。

三、《关于2023年第一次临时股东大会提出申请的议案》

鉴于上述提案仍需提交公司股东大会审议批准，公司董事会计划于2023年6月28日14日:2023年第二次临时股东大会在上海市闵行区新庄工业区北横沙河路268号深圳至正高分子材料有限公司会议室召开。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《深圳至正高分子材料有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告号:2023-026)。

投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳至正高分子材料有限公司董事会

2023年6月13日

附件：董事候选人简历：

非独立董事候选人简历

施君先生，1980 年出生，中国国籍，无海外永久居留权，硕士学位。深圳市博硕科技有限公司独立董事、云南合续环境科技有限公司现任董事长、总裁。曾任国信证券有限公司风险管理总部风险控制经理、深圳华宏资本管理有限公司风险控制总监、深圳正信通创投资发展有限公司执行总经理、光智科技有限公司董事。

1982年杨海燕女士 年出生，中国国籍，无海外永久居留权，学士学位。现任公司董事。曾任深圳旅游（集团）有限公司审计部负责人、监事、深圳宏安小额贷款有限公司执行董事、深圳宏安发展有限公司监事、深圳华大海纳投资有限公司监事、财务总监。

谢谢曼雄先生，1978 年出生，中国国籍，无海外永久居留权，本科学历。现任公司董事，深圳旅游（集团）有限公司财务经理、监事、深圳旅游发展有限公司监事、深圳华侨工业有限公司董事、深圳旅游投资管理有限公司监事、深圳旅游汽车租赁有限公司监事、深圳团聚旅游有限公司监事、深圳深圳旅游房地产开发有限公司监事、深圳盛湖泰投资有限公司监事、深圳旅游运输有限公司副董事长。曾任深圳市野生动物园有限公司财务部经理助理，深圳市旅游汽车租赁有限公司财务部经理。

李娜女士，1988 年出生，中国国籍，无海外永久居留权，本科学历。现任公司监事会主席、深圳正信通创投资发展有限公司监事、深圳德信瑞宏投资中心（有限合伙）合规风险控制负责人、深圳德信宝宏投资管理有限公司监事。曾任天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分公司审计部项目经理，深圳华虹资本管理有限公司风险控制总监。

王帅先生，1990 年出生，中国国籍，无海外永久居留权，学士学位。现任公司董事、董事会秘书、副总裁、苏州聚云科技有限公司董事。曾任恒大房地产管理集团管理培训生、北京中国银行（深圳）律师事务所实习律师、北京大成（深圳）律师事务所专职律师、广东商达律师事务所专职律师。

1984年李金福先生 年出生，中国国籍，无海外永久居留权，本科学历。苏州橙云科技有限公司现任董事、财务总监、董事。曾任亚太会计师事务所深圳分公司审计员、深圳郭宏资产管理有限公司财务经理、深圳德信瑞宏投资中心(有限合伙)财务总监、深圳嘉贝思投资合伙企业(有限合伙)风险控制总监、深圳德信瑞宏投资中心(有限合伙)执行合伙人任命代表。

独立董事候选人简历

周利兵先生，1988 年出生，中国国籍，无海外永久居留权，中共党员，硕士学位，中国注册会计师。现任深圳万润科技有限公司投资经理。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分公司项目经理、深圳华商鼎鑫股权投资基金管理有限公司投资经理、深圳丹桂顺资产管理有限公司投资经理。

陆先生，1983年出生，中国国籍，无海外永久居留权，中山大学法律硕士。现任公司独立董事、拉芳家化有限公司投资部主任、广州肌安特生物科技有限公司董事、上海诚如电子商务有限公司董事、特一制药集团有限公司董事、深圳荣达光敏科技有限公司独立董事、深圳新一昌科技有限公司独立董事、深圳浩文电子有限公司独立董事。深圳拉芳投资管理有限公司副总经理、尼生科技（广州）有限公司监事、金雅豪精密金属科技（深圳）有限公司独立董事、深圳拉芳投资管理有限公司副总经理、金雅豪精密金属科技（深圳）有限公司独立董事、特种制药集团有限公司独立董事。

董萌女士，1985年出生，中国国籍，无海外永久居留权，学士学位。现任广东合洲盛瑞律师事务所创始合伙人。曾任北京中伦（深圳）律师事务所律师，国豪（深圳）律师事务所律师。