证券代码：000415 简称：渤海租赁 公告编号：2023-037
渤海租赁有限公司
2023年第二次临时股东大会的提示性公告
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
渤海租赁有限公司(以下简称“渤海租赁”或“公司”)经2023年第二次临时董事会会议审议，决定于2023年6月15日召开公司第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下:
㈠股东大会次数：2023年第二次临时股东大会。
㈡股东大会召集人：经公司2023年第二次临时董事会审议，公司董事会决定于2023年6月15日召开2023年第二次临时股东大会。
㈢会议的合法性和合规性：股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
㈣会议的日期和时间：
2023年6月15日(星期四)下午14日现场会议时间：30；
网上投票时间:2023年6月15日，2023年6月15日上午，深圳证券交易所交易系统投票时间为9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；2023年6月15日9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票:15至15:00期间的任何时间。
㈤会议召开方式：股东大会采用现场表决与网上投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供在线投票平台，股东可以在网上投票时间内通过上述系统行使投票权。同一投票权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票之一。同一投票权重复投票的，以第一次投票结果为准。
㈥会议股权登记日:2023年6月12日(星期一)
㈦出席会议的对象：
1.在中国结算深圳分公司注册的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东；
2.董事、监事、高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.出席股东大会的其他人员，应当依照有关法律法规进行。
㈧会议地点：渤海租赁有限公司董事会办公室（广汇中天广场39楼，乌鲁木齐新华北路165号）。
二、会议审议事项
㈠审议事项
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㈡披露:上述提案已经公司2023年第二次临时董事会审议通过。详见公司2023年5月31日指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《巨潮信息网》。（http://www.cninfo.com.cn）相关公告发布在上面。
㈢特别说明：
1.提案2为特别决议，必须经出席会议的股东持有的表决权的三分之二以上审议批准。
四、会议登记等事项
㈠登记方式：现场、信函或传真登记；股东大会不接受电话登记；
㈡会议登记时间:2023年6月13日(上午10日):00-14:00；下午15:00-18:30)；
㈢注册地点：渤海租赁有限公司董事会办公室（广汇中天广场39楼，乌鲁木齐新华北路165号）。
㈣登记办法：
1.法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书、法定股东账户卡到公司登记。
2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应当持身份证、股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应当持身份证、授权委托书、股东账户卡到公司登记。
㈤联系方式
联系人姓名：马晓东、郭秀林
公司电话：0991-2327723、0991-2327727；
公司传真：0991-2327709；
通讯地址：广汇中天广场39楼渤海租赁董事会办公室，乌鲁木齐市新华北路165号；
邮政编码：830002。
㈥股东大会现场会议半天，与会人员自行承担住宿、交通等费用。
五、参与网上投票的具体操作流程
在本次会议上，公司为所有股东提供了一个在线投票平台，所有股东都可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1.渤海租赁有限公司2023年第二次临时董事会决议。
特此公告。
附件1：参与网上投票的具体操作流程；
附件2：授权委托书。
渤海租赁有限公司董事会
2023年6月12日
附件1：
参与网上投票的具体操作流程
一、网上投票程序
㈠投票代码：360415；
㈡投票简称：渤海投票；
㈢填写表决意见或选举票数
1.本提案为非累积投票提案，股东可以对提案填写的表决意见有：同意、反对、弃权。
2.股东对总提案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。
股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先投票具体提案，再投票总提案的，以投票具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。
3.同一提案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
㈠投票时间：2023年6月15日的交易时间，即上午9日:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00。
㈡股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
㈠2023年6月15日上午9月15日，互联网投票系统开始投票:2023年6月15日下午15日结束:00。
㈡股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。
㈢根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席渤海租赁股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表本次会议签署相关文件。
客户签名(或盖章)： 客户身份证号：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人签名(或盖章)： 受托人身份证号：
委托日期：2023年 月 日
本单位（本人）对本次会议提案的投票意见如下：
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注：1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至股东大会结束。
二、委托人为法人股东的，应当加盖法人单位印章；本表复印件有效。
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