证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2023-037

广东香山衡器集团有限公司

2023年第一次临时股东大会的提示性公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年5月30日，广东香山衡器集团有限公司(以下简称“公司”)在巨潮信息网站上（www.cninfo.com.cn）《证券时报》、《证券日报》、《上海证券日报》、《中国证券日报》披露了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》，现将股东大会的相关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

(1)股东大会次数:2023年第一次临时股东大会

（2）股东大会召集人：公司董事会

（3）会议的合法性和合规性说明：公司第五届董事会第十七次会议审议通过了2023年第一次临时股东大会议案，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程。

（4）会议的日期和时间

1、2023年6月15日(星期四)下午15日现场会议时间:00

2、网上投票时间:2023年6月15日(星期四)

2023年6月15日9日，通过深圳证券交易所系统进行网上投票的具体时间为:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；

2023年6月15日9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:15一15:00期间的任何时间。

(五)会议召开方式:股东大会采用现场表决与网上投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网上投票的一种方式。在线投票包括两种投票方式：深圳证券交易所系统和互联网系统。同一表决权只能选择其中一种投票方式。重复投票的，以第一次有效投票为准。

(六)会议股权登记日:2023年6月9日(星期五)。

(7)出席对象:

1、截至2023年6月9日下午，所有在中国结算深圳分公司注册的普通股股东均有权出席股东大会。因某种原因不能出席会议的股东可以书面形式（授权委托书见附件2）委托代理人出席会议并参加表决。股东代理人不必是公司的股东。

2、董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

(八)会议地点:广东香山衡器集团有限公司三楼会议室，中山市东湾道东侧白沙湾工业园区。

二、会议审议事项

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上述议案已经公司第五届董事会第17次会议和第五届监事会第16次会议审议通过。详见公司2023年5月30日在巨潮信息网站上发布的具体议案。（www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告。上述提案为关联交易事项，关联股东必须避免表决。根据《上市公司股东大会规则》的要求和审慎原则，公司将对中小投资者的表决单独计票披露。

三、会议登记事项

(一)登记方式

1、法定股东的法定代表人必须持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明、身份证、持股凭证（证券公司交付单）、证券账户卡；委托代理人出席的，还应当持有身份证和法人授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席会议，应当持有身份证、持股凭证（证券公司交付单）和证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应当持有身份证和授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可以通过信件或传真登记(2023年6月13日16日传真或信件):30前传真或送达公司董事会办公室，信函上必须注明“股东大会”字样。)

(二)登记时间:2023年6月13日9日:00一11:30、14:00一16:30

(3)登记地点:广东香山衡器集团有限公司证券投资部，邮编:528403，传真:0760-8826385。

(四)现场会议联系方式:

电话：0760-23320821

传真：0760-88266385

邮箱：investor@camry.com.cn

联系人：龙伟胜、黄沛君

(5)注意事项:

1、出席会议的股东和股东代理人应当携带有关证件的原件到场。

2、股东大会工作人员将在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数以及持有表决权的股份总数前终止会议登记。请提前到场。

四、参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http）://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

(一)本次会议期限预计为半天，出席会议的股东自行承担住宿费和交通费。

（2）网络投票系统异常处理方法：在网络投票期间，如果网络投票系统受到重大突发事件的影响，股东大会的过程将按当日通知进行。

六、备查文件

(一)公司第五届董事会第十七次会议决议；

(二)公司第五届监事会第十六次会议决议。

七、相关附件

附件1：网上投票的具体流程

附件二：授权委托书

特此通知。

广东香山衡器集团有限公司董事会

二〇二三年六月十二日

附件一：

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1、普通股的投票代码和投票简称:“362870”，投票简称“香山投票”；

2、议案设置及意见表决：

股东大会议案均为非累积投票提案，填写表决意见为：同意、反对、弃权。股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他议案表达同样的意见。股东重复投票总议案和具体议案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体议案表决，再对总议案表决的，以已表决的具体议案表决意见为准，其他未表决的议案以总议案表决意见为准；先对总议案表决，再对具体议案表决的，以总议案表决意见为准。

二. 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月15日9日:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、2023年6月15日上午9月15日，互联网投票系统开始投票:2023年6月15日下午15日结束:00。

2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

附件二：

授权委托书

全权委托______________________________________________________________________

委托人(签字或法定代表人签字盖章)：___________________________

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：_______________________

客户持股数量____________________________ 委托人股东账户____________________________

受托人签名： _________________ 受托人身份证号码_____________________

委托日期： ____________________

本人(或单位)对广东香山衡器集团有限公司2023年首次临时股东大会议案的投票意见如下:

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附注：

1、以“同意”委托人对委托人的指示、“反对”、在“弃权”下面的方框中打“√“以同一审议事项为准，不得有两个或两个以上的指示。其他符号视为弃权统计。委托人对同一审议事项的表决意见未作出具体指示或者两个以上指示的，受托人可以自行投票。

2、委托书的剪报、复印或者按照上述格式自制有效；委托人为法人的，应当加盖单位公章。

3、本授权委托的有效期：自委托书签署之日起至股东大会结束。