证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023076

深圳科陆电子科技有限公司

第八届董事会第三十一次（临时）会议决议的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年6月3日，深圳市科陆电子科技有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次（临时）会议通知以即时通讯工具、电子邮件、书面形式送达董事。会议于2023年6月8日在公司行政会议室举行。本次会议应有8名董事参加表决，8名董事实际参加表决。由董事长刘彪先生主持的公司监事和高级管理人员出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经过讨论，与会董事审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

董事会同意聘请周涵先生(简历见附件)为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

董事会同意任命谢伟光先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自董事会批准之日起至第八届董事会任期届满。

投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于追加2023年公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；

详见《证券时报》2023年6月9日。、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于增加2023年公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告号:2023077)。

投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于担保子公司的议案》；

详见《证券时报》2023年6月9日。、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于为子公司提供担保的公告》(公告号:2023078)。

投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案仍需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司董事会拟于2023年6月26日(周一)在公司行政会议室召开公司第五次临时股东大会，《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定。

《证券时报》全文详见2023年6月9日召开公司2023年第五次临时股东大会的通知》(公告号:2023079)、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）

投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳科陆电子科技有限公司

董事会

二〇二三年六月八日

附件：简历

1、周涵，男，1991年出生，中国国籍，无海外永久居留权，英国拉夫堡大学硕士学位。2015年加入公司，2017年担任无锡陆金新能源科技有限公司总经理，2018年担任储能部海外营销总监，2019年担任储能部副总经理，2021年担任储能部执行副总经理，2023年担任储能部总裁。

截至本公告披露日，周涵先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一。中国证监会未采取禁止上市公司董事、监事、高级管理人员进入市场的措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，近三年未受到中国证监会行政处罚，近三年未受到证券交易所公开谴责或批评三次以上，无涉嫌犯罪或涉嫌违法调查，中国证监会未在证券期货市场非法失信信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入失信被执行人名单。

2、谢伟光，男，1979年出生，中国国籍，无永久海外居留权，学士学位。曾任美的集团有限公司海外营销公司财务经理、中央空调部财务部长、奥克斯集团有限公司空调部财务总监、主要智能工业（深圳）电气工业有限公司董事兼财务总监、美的集团有限公司生活电气工业部财务部长。

截至本公告披露日，谢伟光先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联，不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一。中国证监会未采取市场禁止措施，不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员。未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，近三年未受到中国证监会行政处罚，近三年未受到证券交易所公开谴责或批评三次以上，无涉嫌犯罪或涉嫌违法调查，中国证监会未在证券期货市场非法失信信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入失信被执行人名单。

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023075

深圳科陆电子科技有限公司

关于公司财务总监辞职的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科陆电子科技有限公司（以下简称“公司”）董事会最近收到了公司董事、财务总监熊晓健先生的书面辞职报告。熊晓健先生因工作变动提出辞去公司财务总监职务。熊晓健辞去公司财务总监职务后，将继续担任公司董事。

熊晓健先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第一号、主板上市公司规范经营及公司章程的有关规定。

截至本公告披露日，熊晓健先生未持有公司股份。熊晓健先生的辞职不会影响公司的正常运营，也不会对公司的发展产生不利影响。公司和董事会衷心感谢熊晓健先生在担任公司财务总监期间对公司发展的贡献！

特此公告。

深圳科陆电子科技有限公司

董事会

二〇二三年六月八日

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023074

深圳科陆电子科技有限公司

关于公司总裁辞职的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科陆电子科技有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事长、总裁刘彪先生的书面辞职报告，刘彪先生因工作需要辞去公司总裁职务。刘彪先生辞去公司总裁职务后，将继续担任公司董事长和董事会战略委员会主席。

刘彪先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》第一号、主板上市公司规范经营及公司章程的有关规定。

截至本公告披露日，刘彪先生未持有公司股份。刘彪先生的辞职不会影响公司的正常运营，也不会对公司的发展产生不利影响。公司和董事会衷心感谢刘彪先生在担任公司总裁期间对公司发展的贡献！

特此公告。

深圳科陆电子科技有限公司

董事会

二〇二三年六月八日

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023078

深圳科陆电子科技有限公司

关于为子公司提供担保的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

截至2023年5月31日，深圳市科陆电子科技有限公司(以下简称“公司”)及其子公司累计对外担保额度(不含此担保)为122400万元，占公司2022年12月31日经审计净资产的188.74%。；实际担保金额为人民币45,547.38万元，2022年12月31日，经审计净资产占公司的70.23%。请注意投资风险。

一、担保概述

宜春科陆储能技术有限公司（以下简称“宜春科陆”）全资子公司拟向汇丰银行（中国）有限公司申请不超过3600万美元（或等值人民币）的信用额度。为了更好地促进公司子公司的发展，提高其资本流动性，确保公司利益最大化，公司计划向汇丰银行（中国）有限公司提供全面的连带责任担保。

本担保已经公司第八届董事会第三十一次（临时）会议审议通过，仍需提交股东大会审议。经股东大会批准后，授权公司管理层负责在担保金额范围内签署相关担保协议。

二是被担保人的基本情况

1、基本情况

公司名称：宜春科陆储能技术有限公司

成立日期：2017年11月2日

注册地址：江西省宜春经济技术开发区春华路358号

法定代表人：周涵

注册资本：人民币1000万元

业务范围：储能电池、储能电池组PCAK系统、电池管理系统（BMS）、储能系统及其备件的研发、生产、销售和技术服务；货物和技术进出口、佣金代理（拍卖除外）。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

2、股权结构：公司持有宜春科陆储能科技有限公司100%的股权。

3、基本财务状况

截至2022年12月31日，宜春科陆总资产819、438、337.33元，总负债729、582、040.53元，净资产89、856、296.80元；2022年营业收入480、376、157.13元，营业利润-4、045、464.22元。

截至2023年3月31日，宜春科陆总资产1、152、539、240.37元，总负债1、066、774、808.59元，净资产85、764、431.78元；营业收入31、540、988.73元，营业利润-5、451、914.19元，净利润-4、091、865.02元。(未经审计)

经查询，宜春科陆储能技术有限公司不是不诚实的执行人。

三、担保的主要内容

拟担保事项如下：

■

公司计划为被担保人的上述融资事项提供连带责任担保。上述担保计划是公司子公司与相关融资机构初步协商后制定的计划。相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

四、董事会意见

担保对象是公司的全资子公司，公司有控制权，提供担保的财务风险在公司可控范围内。公司全资子公司向银行融资，以满足其生产经营的需要，有利于筹集资金，顺利开展业务，满足相关法律法规等相关要求。公司提供担保是合理的，不损害公司和大多数投资者的利益。

五、对外担保和逾期担保的累计数量

截至2023年5月31日，公司及其子公司累计对外担保额度（不含本担保）为12240万元，占公司2022年12月31日经审计净资产的188.74%；实际担保金额为45,547.38万元，占公司2022年12月31日经审计净资产的70.23%。与此一起担保额度，公司及其子公司累计对外担保额度相当于147895.56万元(其中美元按2023年5月31日中国人民银行公布的相关人民币汇率中间价折算)，占2022年12月31日经审计净资产的228.06%。；实际担保金额为人民币45,547.38万元，2022年12月31日，经审计净资产占公司的70.23%。

在上述担保总额中，公司除为江西科能储能电池系统有限公司委托贷款业务提供不超过3万元的连带责任担保外，其余均为合并报表范围内子公司的担保。公司担保江西能源储能电池系统有限公司24300万元贷款到期，江西能源储能电池系统有限公司无法偿还贷款，债权人向公司提起诉讼，要求公司履行全额担保责任，公司与债权人和解，签署了担保补偿协议。

六、独立董事意见

公司为全资子公司提供全额连带责任担保，主要是为了满足其业务发展的需要，并在公司可控范围内提供担保的财务风险。本担保事项符合有关规定，决策程序合法有效，不损害公司和股东的利益，特别是中小股东。因此，我们同意为子公司提供担保的提案，并同意将该提案提交股东大会审议。

七、备查文件目录

1、公司第八届董事会第三十一次(临时)会议决议；

2、独立董事独立意见。

特此公告。

深圳科陆电子科技有限公司

董事会

二○二三年六月八日

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023079

深圳科陆电子科技有限公司

公司2023年第五次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科陆电子科技有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十一次(临时)会议审议通过了《关于召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》，决定于2023年6月26日(星期一)召开公司2023年第五次临时股东大会。

1.会议的基本情况

1、2023年第五次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议的合法性和合规性：股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号、主板上市公司规范经营等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议的日期和时间：

2023年6月26日下午14日，现场会议召开日期为:30开始，会期半天；

2023年6月26日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：2023年6月26日:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2023年6月26日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票的具体时间为:15至下午15:在任何时间。

5、会议方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票和网上投票的一种方式。同一表决权重复表决的，以第一次表决结果为准。

6、会议股权登记日:2023年6月19日(星期一)

7、出席对象：

(一)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或者其代理人；

在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事、高级管理人员；

(3)公司聘请的见证律师及其他人员。

8、会议地点:深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦、深圳市科陆电子科技有限公司行政会议室。

二、会议审议事项

■

特别提示和说明：

1、本次会议审议的提案由公司第八届董事会第三十一次(临时)会议审议通过后提交。详见公司于2023年6月9日发表的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）第八届董事会第三十一次(临时)会议决议公告。

2、根据《上市公司股东大会规则》（2022年修订）的要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

三、。股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间和地点：

(1)注册时间:2023年6月20日(上午9日):00-11:30，下午14:00-17:00）

(2)注册地点:深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦证券部，请在信函上注明“参加股东大会”字样；

2、登记方式：

（1）法定股东应当持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明、出席人身份证原件登记；

(2)自然人必须持身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

(3)委托代理人必须持身份证原件和委托书(见附件)、登记委托人身份证原件、股东账户卡、持股证明；

(4)异地股东可以通过书面信件或邮件登记(2023年6月20日17日):以00前到达公司为准。如果您通过信件或电子邮件注册，请打电话确认），不接受电话注册。

参与者应携带上述文件的原件参加股东大会。

四、参与网上投票的具体操作流程

在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网站为:http://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议费：会议食宿及交通费自理

2、在网上投票期间，如果投票系统受到重大突发事件的影响，会议的过程将另行通知。

3、联系方法：

通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦证券部

邮政编码：518057

电话：0755-26719528

邮箱：zhangxiaofang@szclou.com

联系人：张小芳

六、备查文件

1、公司第八届董事会第三十一次(临时)会议决议。

特此公告。

深圳科陆电子科技有限公司

董事会

二〇二三年六月八日

附件一：

参与网上投票的具体操作流程

1.通过深圳证券交易所交易系统投票的说明

1、投票代码：362121。

2、投票简称“科陆投票”。

3、议案设置及意见表决

股东大会议案为非累积投票议案，填写表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的所有其他议案表达同样的意见。股东重复投票总议案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月26日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、2023年6月26日上午9月26日，互联网投票系统开始投票:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录到互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）查阅规则指导栏。

3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。 附件二：

回 执

截至2023年6月19日，我单位(个人)持有深圳科陆电子科技有限公司股份 拟参加公司2023年第五次临时股东大会。

附注：

收据剪报、复印或按上述格式自制有效。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称:(签字)

日期：

附件三：

授 权 委 托 书

兹全权委托 (先生/女士)(身份证号码: ）代表本人（单位）参加2023年6月26日在深圳科陆电子科技有限公司召开的第五次临时股东大会，并按下列指示在股东大会上投票。如果没有指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

■

授权委托书的有效期为： 年 月 日至 年 月 日。

注1、请根据股东自己的意见选择同意、反对或弃权提案，并在相应栏中划定“√三者必须选择一项，多选或不作选择的，视为无效委托。

注2、委托书的剪报、复印或者按照上述格式自制有效；单位委托必须加盖单位公章。

客户签名： 客户身份证号：

委托人股东账户： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023077

关于深圳市科陆电子科技有限公司

2023年追加公司及子公司

向银行申请综合授信额度的公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

为满足深圳市科陆电子科技有限公司(以下简称“公司”)、子公司生产经营的资金需求，保证了公司和子公司的可持续发展，公司第八届董事会第二十三次(临时)会议和2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司和子公司2023年向银行申请综合授信额度的议案》公司计划向相关银行申请不超过4.29万元的银行信用额度，公司子公司计划向相关银行申请不超过4.8万元的银行信用额度，《证券时报》于2023年1月20日和2023年2月7日出版。、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）上述相关公告。

为了满足公司的资本需求，确保公司的可持续发展，公司第八届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了2023年向银行申请综合信用额度的提案。2023年，公司计划向星展银行（中国）有限公司深圳分行申请总额不超过2万元，《证券时报》于2023年2月14日出版。、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）上述相关公告。

为满足子公司生产经营的资本需求，公司第八届董事会第二十六次（临时）会议和2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于2023年子公司向银行申请综合授权》2023年，公司控股孙公司苏州科鲁东自电气有限公司、广东顺德开关厂有限公司拟向相关银行申请总额不超过87、300万元的银行授信额度，《证券时报》于2023年3月16日发表，2023年4月1日发表。、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）上述相关公告。

为了满足公司的资本需求，确保公司的可持续发展，公司第八届董事会第30次（临时）会议审议通过了2023年向银行申请综合信用额度的提案，2023年，公司计划向交通银行有限公司申请总额不超过8万元，《证券时报》于2023年5月25日出版。、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）上述相关公告。2023年公司第四次临时股东大会仍需审议此事。

为满足公司及其子公司的生产经营需求，确保公司及其子公司的可持续发展，2023年，宜春科陆储能技术有限公司（以下简称“宜春科陆”）计划向汇丰银行（中国）有限公司申请总额不超过5500万美元（或等值人民币），其中宜春科陆信用额度不超过3600万美元（或等值人民币），公司为宜春科陆融资提供全额连带责任担保，上述信用额度有效期为2年。银行信用自公司及其子公司与银行签订贷款合同之日起计算。信用额度最终以银行的实际审批为准。信用额度总额内的其他贷款事项、贷款时间和金额将根据实际需要确定。

本事项已经公司第八届董事会第三十一次（临时）会议审议通过，仍需提交股东大会审议。经股东大会批准后，授权公司及其子公司管理层在上述信用额度内签订贷款合同等相关文件。公司与上述银行无关。

特此公告。

深圳科陆电子科技有限公司

董事会

二〇二三年六月八日