证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2023-017
昆山龙腾光电有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年6月28日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
2023年6月28日召开日期 14点30分
地点：江苏省昆山开发区龙腾路1号公司会议室
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年6月28日起，网上投票的起止时间：
至2023年6月28日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、沪股通投资者的投票，应当按照《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。
(七)涉及股东投票权的公开征集
不适用
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
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注：本次股东大会还将听取《公司2022年独立董事报告》。
1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间
提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，相关公告已于2023年4月29日在上海证券交易所网站上公布（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。在2022年年度股东大会召开前，公司将在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）《龙腾光电2022年年度股东大会资料披露》
2、特别决议：没有
3、对中小投资者单独计票的提案：提案6、议案7、议案8、议案9
4、无关联股东回避投票的议案：
回避表决的关联股东名称：不适用
5、参与优先股股东表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
（2）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(三)股东只有在表决完所有议案后才能提交。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日下午收盘时，在中国登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
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(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
(一)出席回复
2023年6月20日17日，拟现场出席股东大会的股东:00前将登记文件扫描件(详见登记方式所需文件)发送至邮箱Ltdmb@ivo.com.出席回复的cn。
(二)登记方式
拟现场出席股东大会的股东或股东代理人，应当持有下列文件现场办理或者通过信函办理登记手续：
1、法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会现场会议的，应当凭身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人指定的代表身份证明、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡登记；法人股东委托代理人出席股东大会的，凭代理人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人指定的代表身份证、授权委托书原件(详见附件1)、营业执照复印件(加盖公章)、登记证券账户卡。
2、自然人股东亲自出席股东大会的，凭身份证/护照、证券账户卡登记；委托代理人出席的，应当出示委托人证券账户卡、身份证复印件、授权委托书原件（授权书格式见附件1）和受托人身份证/护照登记。
3、股东或代理人也可以通过信函办理登记手续。股东姓名、股东账户、联系地址、邮件编制和联系电话必须在信中注明，并附上述1、请在信函上注明“股东大会”字样，2023年6月20日17日，两款所列证明材料复印件:00前送达，信函以到达公司的时间为准，与公司电话确认后视为成功登记。
(3)现场登记时间和地点
注册时间:2023年6月20日(上午10日):00-12:00，下午14:00-17:00）
注册地点：江苏省昆山开发区龙腾路1号公司会议室
(四)注意事项
1、股东或代理人出席现场会议时，请携带上述证件原件。
2、公司不接受电话登记。
六、其他事项
(一)出席会议的股东或代理人应自行承担交通和住宿费。
（2）与会股东应提前半小时携带相关证件到会议现场办理登录手续。
(三)会议联系方式:
联系地址：昆山龙腾光电有限公司，江苏省昆山开发区1号
会议联系人：朱莉、龚稳健
邮编：215300
电话：0512-57278888
邮箱：Ltdmb@ivo.com.cn
特此公告。
昆山龙腾光电有限公司
董 事 会
2023年6月8日
附件1：授权委托书
授权委托书
昆山龙腾光电有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月28日召开的贵公司2022年度股东大会，并代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
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客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
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