证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2023-028

新华网有限公司

第四届董事会第二十四次(临时)会议

决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年6月5日，新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次（临时）会议的通知和材料以书面、电子邮件的形式送达全体董事，并获得全体董事书面同意。会议于2023年6月6日举行。本次会议应出席12名董事和12名董事。董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长刘健先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于修订的》〈新华网股份有限公司章程〉的议案》

同意修订〈新华网股份有限公司章程〉本议案仍需经公司2022年年度股东大会审议批准。

投票结果:12票赞成，0票赞成， 票反对，0 弃权票。同意的票数占所有董事持有表决权的100%。

详见同日在上海证券交易所网站上的网站（http://www.sse.com.cn）新华网股份有限公司关于修订的披露〈公司章程〉公告号：2023-029)。

(二)审议通过了《关于召开新华网股份有限公司2022年年度股东大会的议案》

2023年6月27日同意公司的同意:新华网股份有限公司2022年年度股东大会在北京市西城区宣武门西街129号金宇大厦五层公司会议室召开。

投票结果:12票赞成，0票赞成， 票反对，0 弃权票。同意的票数占所有董事持有表决权的100%。

详见同日在上海证券交易所网站上的网站（http://www.sse.com.cn）《新华网股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告号:2023-030)。

特此公告。

新华网有限公司

董 事 会

2023年6月6日

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2023-029

新华网有限公司

修改公司章程的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年6月6日, 新华网股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第四届董事会第二十四次(临时)会议，审议通过了修订〈新华网股份有限公司章程〉的议案》。一是根据公司业务发展的需要，计划增加业务范围，二是根据国家市场监督管理总局办公厅《关于全面开展业务范围登记标准化工作的通知》的要求，结合公司业务情况对业务范围内容进行相应修订，具体内容如下：

■

上述经营范围变更以最终工商主管部门批准为准。同意根据相关法律法规的规定和公司的实际业务需要，提交股东大会授权董事会、董事会授权公司管理层(公司管理层可另行授权具体人员)，负责及时办理取得涉及的各类资质证书，包括但不限于向相关政府部门办理涉及相关证书的手续，并签署办理涉及相关证书的各类审批登记事项所需的各类文件。

公司第四届董事会第二十次会议和第四届董事会第二十二次会议分别审议通过了修订〈新华网股份有限公司章程〉修订了《公司章程》的部分条款，详见公司指定的信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）新华网股份有限公司关于修订的披露〈公司章程〉公告号(公告号:2023-001)及《新华网股份有限公司修订》〈公司章程〉及相关制度的公告(公告号:2023-020)。上述议案尚未提交股东大会审议。

公司第四届董事会第二十次会议、第四届董事会第二十二次会议和第四届董事会第二十四次（临时）会议分别审议通过了修订〈新华网股份有限公司章程〉提案应提交公司2022年年度股东大会审议，三次修订《新华网股份有限公司章程》的提案应合并成提交公司2022年年度股东大会审议的提案。

特此公告。

新华网有限公司

董 事 会

2023年6月6日

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2023-030

新华网有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年6月27日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年6月27日 14点00分

召开地点：北京市西城区宣武门西街129号金宇大厦五楼会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年6月27日起，网上投票的起止时间：

至2023年6月27日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

非审议事项：听取公司的意见 2022 独立董事年度报告。

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

详见公司于2023年1月4日、2023年4月26日、2023年6月7日在上海证券交易所发表的具体内容（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、上海证券报有关公告。

2、特别决议：10

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

新华社、新华社投资控股有限公司、中国经济信息社有限公司、中国新闻发展深圳有限公司应避免表决的相关股东名称

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(一)出席回复

2023年6月21日(星期三)，拟出席2022年年度股东大会的股东应为17：00前在办公时间(上午80:30－11:30、下午1:30－5:00)以专人送达、传真的形式将出席会议的书面回复送达公司。股东出席的回复模式如下:

■

注：上述回复的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。

(二)登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应当出示身份证或者其他有效证件、证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应当出示有效身份证和股东授权委托书（见附件1）。

2、法定股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示身份证和法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应当出示法定股东单位的身份证和法定代表人出具的书面授权委托书。

3、异地股东（北京以外的股东）也可以通过信件或传真办理登记手续（邮戳和传真到达日期不得晚于2023年6月21日）。授权委托书由委托人授权他人签字的，应当公证授权书或者其他授权文件。经公证的授权书或者其他授权文件应当与授权委托书同时交给公司董事会办公室。

(3)注册时间:2023年6月21日(星期三)上午8:30-11:30及下午1:30-5:00。

(四)登记地点:金宇大厦新华网有限公司董事会办公室，北京市西城区宣武门西街129号。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系地址：金宇大厦新华网有限公司，北京市西城区宣武门西街129号

联系部门：董事会办公室：

邮编：100031

联系人：秦路、张静宇

联系电话：010-88050888

传真：010-88050888

邮箱：xxpl@news.cn

股东大会预计不超过半个工作日，股东（个人或其委托代理人）将自行承担交通和住宿费用。

特此公告。

新华网有限公司董事会

2023年6月6日

附件1：授权委托书

● 报备文件

第四届董事会第二十二次会议决议和第四届董事会第二十四次（临时）会议决议。

附件1：授权委托书

授权委托书

新华网有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月27日召开的贵公司2022年度股东大会，并代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账户户号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。