证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2023-051

浙江东南网有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股东大会没有否决议案。

2、股东大会不涉及前次股东大会决议的变更。

3、股东大会采用现场投票与网上投票相结合的投票方式。

一、会议召开情况

1、会议时间：

(1)2023年6月6日(星期二)下午14日召开现场会议:30

(2)网上投票时间:2023年6月6日

2023年6月6日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；2023年6月6日9日，深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票的具体时间为:15-15:在任何时间。

2、现场会议地点：浙江东南网架有限公司会议室，浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号

3、召开方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长郭明明先生

6、股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

共有13名股东和股东授权代表通过现场和网上投票参加股东大会表决 其表决权股份总数为487、425、717股，占公司表决权股份总数的42.397股％。(注:截至股权登记日，公司在计算股东大会股权登记日总股本时，扣除部分公众股份15、951、546股，公司在外有表决权的总股本为1、149、598、194股)。

其中：出席股东大会现场会议的6名股东和股东授权代表持有484、908、891股表决权，占公司表决权总数的42.1807股％。

共有7名股东通过网上投票出席会议，持有2、516、826股表决权，占公司0.2189股表决权总数％。

通过现场和网络参加会议的中小投资者(除董事、监事、高级管理人员以外单独或持有公司5%以下股份的股东)和股东授权代表7人，持有2.516、826股表决权，占公司0.2189股表决权总数％。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席会议，上海金天城律师事务所出席股东大会见证，并出具法律意见。

三、提案审议表决情况

会议结合现场投票和网上投票，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》，自股东大会审议通过之日起三年任期。具体表决结果如下:

(1)郭明明先生被选为公司第八届董事会非独立董事

投票结果：同意487股、409股、519股，占99.9967股的有效投票总数％；公司第八届董事会非独立董事郭明明当选。

其中，中小股东表决结果：同意2、500、628股，占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的99.3564％。

(2)徐春祥先生被选为公司第八届董事会非独立董事

投票结果：同意487股、409股、518股，占99.9967股的有效投票总数％；徐春祥当选公司第八届董事会非独立董事。

其中，中小股东表决结果：同意2、500、627股，占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的99.3564％。

(3)选举周观根先生为公司第八届董事会非独立董事

投票结果：同意487股、409股、518股，占99.9967股的有效投票总数％；公司第八届董事会非独立董事周观根当选。

其中，中小股东表决结果：同意2、500、627股，占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的99.3564％。

(4)选举何月珍女士为公司第八届董事会非独立董事

投票结果：同意487股、409股、518股，占99.9967股的有效投票总数％；何月珍当选公司第八届董事会非独立董事。

其中，中小股东表决结果：同意2、500、627股，占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的99.3564％。

(5)选举蒋晨明先生为公司第八届董事会非独立董事

投票结果：同意487股、409股、518股，占99.9967股的有效投票总数％；蒋晨明当选公司第八届董事会非独立董事。

其中，中小股东表决结果：同意2、500、627股，占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的99.3564％。

(6)江建华先生被选为公司第八届董事会非独立董事

投票结果：同意487股、409股、518股，占99.9967股的有效投票总数％；第八届董事会非独立董事蒋建华当选。

其中，中小股东表决结果：同意2、500、627股，占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的99.3564％。

2、审议通过了第八届董事会独立董事的选举，自股东大会批准之日起三年，具体投票结果如下：

(1)选举黄曼行女士为公司第八届董事会独立董事

投票结果：同意487股、409股、518股，占99.9967股的有效投票总数％；公司第八届董事会独立董事当选黄曼行。

其中，中小股东表决结果：同意2、500、627股，占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的99.3564％。

(2)选举王会娟女士为公司第八届董事会独立董事

投票结果：同意487股、409股、518股，占99.9967股的有效投票总数％；公司第八届董事会独立董事王会娟当选。

其中，中小股东表决结果：同意2、500、627股，占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的99.3564％。

(3)选举翁晓斌先生为公司第八届董事会独立董事

投票结果：同意487股、409股、518股，占99.9967股的有效投票总数％；翁晓斌当选公司第八届董事会独立董事。

其中，中小股东表决结果：同意2、500、627股，占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的99.3564％。

3、审议通过了《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。该议案通过累计投票进行投票。何婷先生和周立尹先生被选为公司第八届监事会非职工代表监事，并与职工代表监事共同组成了公司第八届监事会。任期自股东大会批准之日起三年。具体投票情况如下：

(1)选举何挺先生为公司第八届监事会非职工代表监事

投票结果：同意487股、409股、518股，占99.9967股的有效投票总数％；何挺当选为公司第八届监事会股东代表监事。

其中，中小股东表决结果：同意2、500、627股，占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的99.3564％。

(2)选举周立尹先生为公司第八届监事会非职工代表监事

投票结果：同意487股、409股、518股，占99.9967股的有效投票总数％；周立尹当选为公司第八届监事会股东代表监事。

其中，中小股东表决结果：同意2、500、627股，占出席会议中小股东持有有效表决权股份总数的99.3564％。

四、律师出具的法律意见

劳正中律师、上海锦天城律师事务所金晶律师出席股东大会见证，上海锦天城律师事务所出具法律意见书。

金天成律师认为，公司2023年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、本次股东大会通过的决议，如《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

五、备查文件

1、2023年浙江东南网架有限公司第三次临时股东大会决议；

2、《浙江东南网架有限公司2023年第三次临时股东大会法律意见书》由上海市锦天城律师事务所出具。

特此公告。

浙江东南网有限公司

董事会

2023年6月7日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2023-052

浙江东南网有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江东南网架有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议于2023年6月3日通过电子邮件或专人发出，会议于2023年6月6日下午在公司会议室举行。本次会议应参加9名董事和9名实际董事。会议由全体董事推荐，由郭明明先生主持。公司监事和高级管理人员出席了会议。本次会议的出席人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并在议案表决票上签字后，审议通过了以下决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《第八届董事会董事长选举议案》。

郭明明先生是公司第八届董事会董事长，任期三年，自董事会审议批准之日起至董事会届满之日止。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的投票结果审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司董事会的选举，根据《公司法》，为了完善公司法人治理结构，加强董事会决策的科学性，提高决策的效率和质量、根据《上市公司治理准则》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，董事会对战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬考核委员会等四个专门委员进行了选拔。新一届专门委员会委员名单如下：

郭明明先生、周观根先生、翁晓斌先生是第八届董事会战略与发展委员会的主席；

黄曼行女士、王会娟女士、何月珍女士是第八届董事会审计委员会的主席；

第八届董事会提名委员会由王惠娟女士、郭明明先生、翁晓斌先生担任，其中王惠娟女士为主席；

翁晓斌先生、徐春祥先生、黄曼行女士是第八届董事会薪酬考核委员会的主要委员。

新专门委员会委员任期三年，自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的投票结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名后，董事会提名委员会同意任命徐春祥先生为公司总经理，任期三年，自会议通过之日起至董事会届满之日止。

公司独立董事聘请高级管理人员员工发表了独立意见，详见公司指定的信息披露网站巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的投票结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘请周观根先生为公司执行副总经理，同意聘请任何月珍女士、张贵弟先生、郭丁鑫先生、徐齐先生、王虎子先生为公司副总经理，任期三年，自董事会届满之日起至董事会届满。

公司独立董事对聘请高级管理人员发表了独立意见，详见公司指定的信息披露网站巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的投票结果审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司总经理提名后，董事会提名委员会同意任命徐佳伟女士为公司财务总监，任期三年，自会议通过之日起至董事会届满之日止。

公司独立董事对聘请高级管理人员发表了独立意见，详见公司指定的信息披露网站巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的投票结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事长提名后，董事会提名委员会同意任命江建华先生为公司董事会秘书，任期三年，自会议通过之日起至董事会届满之日止。

江建华先生的联系方式：

电话：0571-82783358

传真：0571-82783358

邮箱：jiangjh@dngroup.cn

地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号

公司独立董事对聘请高级管理人员发表了独立意见，详见公司指定的信息披露网站巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）。

7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的投票结果审议通过了《聘请公司内部审计部门负责人的议案》。

经公司董事会审计委员会提名，周琴女士同意任命为公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的投票结果审议通过了《关于聘请公司证券事务代表的议案》。

同意聘请张燕女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期与董事会一致。

以上人员简历见附件。

三、备查文件

1、第八届董事会第一次会议决议；

2、公司独立董事关于聘请高级管理人员的独立意见。

浙江东南网有限公司

董事会

2023年6月7日

附件：简历

郭明明：男，中国国籍，1962年12月出生，学士学位，中共党员，高级工程师，高级经济学家。曾任中国钢结构协会副会长、中国钢结构协会空间结构分会副会长、浙江省第九、十三、十四届人大代表、杭州市工商联副会长、杭州市萧山区人大常委会委员。荣获全国优秀企业家、中国钢结构领袖、建筑钢结构行业优秀企业家、浙江省优秀党员、浙江省优秀企业家、浙江明星企业家、浙江省管理大师荣誉称号，荣获全国五一劳动奖章和浙江省劳动模范称号。现任公司董事长、浙江东南网络集团有限公司董事长、浙江东南医疗投资有限公司执行董事、浙江东南贸易有限公司执行董事、杭州奇安实业发展有限公司执行董事兼经理。

郭明明先生直接持有公司50、445、991股，占公司总股本的4.33%，持有公司控股股东浙江东南网络集团有限公司47%，为公司实际控制人，在公司控股股东浙江东南网络集团有限公司担任董事长，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关系；《公司法》第一百四十六条没有规定，中国证监会未采取禁止进入证券市场的措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。近三年未受到中国证监会的行政处罚，近三年未受到证券交易所的公开谴责或批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案调查，也未因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经最高人民法院网查询，不属于不诚实被执行人。

徐春祥:男，中国国籍，1962年10月出生，学士学位，中共党员，高级工程师，高级经济学家，中国钢结构协会副会长，中国建筑金属结构协会建筑钢结构分会副会长，浙江钢结构协会会长。荣获“全国钢结构工程优秀项目经理”、“建筑钢结构行业科技创新优秀管理人才”、“浙江省优秀建筑企业经理”、“浙江省钢结构行业协会十大总经理”、“杭州市优秀企业家”、“杭州市建筑业30年优秀企业家”、“浙江省建筑钢结构工程优秀项目经理”、中国“钢结构优秀人才奖”“中国建筑金属结构协会功勋人物”等多项荣誉。现任公司董事、总经理、浙江东南网络集团有限公司董事、广州五羊钢结构有限公司董事、浙江东南钢制品有限公司执行董事、东南新材料（杭州）有限公司董事。

徐春祥先生直接持有公司股份1.54%，控股股东浙江东南网架集团有限公司4.77%，控股股东浙江东南网架集团有限公司董事。与公司其他董事、监事、高级管理人员无关。《公司法》第一百四十六条没有规定，中国证监会没有采取措施禁止进入证券市场，也没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。近三年未受到中国证监会的行政处罚，近三年未受到证券交易所的公开谴责或批评，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经最高人民法院网查询，不属于不诚实被执行人。

周观根：男，中国国籍，1967年4月出生，本科学历，中共党员，教授级高级工程师，一级建造师，中国钢结构协会专家委员会副主任、中国建筑金属结构协会钢结构专家委员会专家、中国钢结构协会空间结构分会副主席、浙江钢结构专家委员会副主任、第二届科技委员会、浙江新建筑工业化专家委员会、杭州结构与基础专家委员会、空间结构、《钢结构》、《建筑钢结构进展》杂志编辑委员会成员；哈尔滨工业大学兼职教授，浙江树人大学城建学院“特聘教授”、广州大学硕士导师。

荣获国家科技进步一等奖，中国“钢结构优秀人才奖”、“十一·五”期间，浙江省钢结构杰出贡献人才奖；入选浙江省优秀贡献中青年专家、浙江省“新世纪151人才项目”第一级培训候选人；享受国务院特殊津贴、杭州政府特殊津贴；杭州劳动模范；杭州优秀科技工作者；中国建筑金属结构协会30周年杰出贡献者，2022年建筑钢结构行业科技创新杰出技术人才。现任董事、执行副总经理、设计院院长、总工程师、浙江东南网络集团有限公司董事、杭州东南国际工程有限公司执行董事、广州五羊钢结构有限公司董事、浙江东南贸易有限公司监事、杭州萧山建筑设计研究有限公司执行董事。

周观根先生直接持有公司股份1.54%，控股股东浙江东南网架集团有限公司4.77%，控股股东浙江东南网架集团有限公司董事。与公司其他董事、监事、高级管理人员无关。《公司法》第一百四十六条没有规定，中国证监会没有采取措施禁止进入证券市场，也没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。近三年未受到中国证监会的行政处罚，近三年未受到证券交易所的公开谴责或批评，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经最高人民法院网查询，不属于不诚实被执行人。

何月珍：女，中国国籍，1964年10月出生，学士学位，中共党员，会计师。2001年12月至2018年4月担任浙江东南网络有限公司财务总监。现任公司董事、副总经理、浙江东南网络集团有限公司董事、浙江东南医疗投资有限公司监事。

何月珍女士直接持有公司9.087、900股，占公司总股本的0.78%，持有公司控股股东浙江东南网络集团有限公司4.77%的股份，担任控股股东浙江东南网络集团有限公司董事，与公司现任财务总监徐佳伟女士有母女关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员无关。《公司法》第一百四十六条没有规定，中国证监会没有采取措施禁止进入证券市场，也没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。近三年未受到中国证监会的行政处罚，近三年未受到证券交易所的公开谴责或批评，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经最高人民法院网查询，不属于不诚实被执行人。

张贵弟:男，中国国籍，1979年7月出生，学士学位，中共党员，高级工程师，一级建造师，优秀项目经理，鲁班奖项目经理。曾任浙江东南网络有限公司项目经理、工程部经理、副总经理。现任公司副总经理、工程管理部经理。

张贵弟先生没有直接持有公司股份和公司股份 5%以上股份的股东与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关系；《公司法》第一百四十六条没有规定，中国证监会没有采取措施禁止进入证券市场，也没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司的董事、监事和高级管理人员，近三年未受到中国证监会的行政处罚，近三年未受到证券交易所的公开谴责或批评，未因涉嫌犯罪被司法机关调查或涉嫌违法行为被中国证监会调查，经最高人民法院网络查询不属于不诚实被执行人。

郭:男，中国国籍，1978年10月出生，大专学历，中共党员，工程师，中国钢结构协会科技奖。曾任浙江东南网络有限公司设计院技术员、公司助理总经理、重钢加工分公司经理、制造部经理、制造总监、项目运营中心总监、天津东南钢结构有限公司董事长。杭州东南建筑劳务分包有限公司执行董事兼总经理，现任公司副总经理、工程管理部经理。

郭丁鑫先生没有直接持有公司股份和公司股份 5%以上股份的股东与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关系；《公司法》第一百四十六条没有规定，中国证监会没有采取措施禁止进入证券市场，也没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司的董事、监事和高级管理人员，近三年未受到中国证监会的行政处罚，近三年未受到证券交易所的公开谴责或批评，未因涉嫌犯罪被司法机关调查或涉嫌违法行为被中国证监会调查，经最高人民法院网络查询不属于不诚实被执行人。

徐齐：男，中国国籍，1984年5月出生，中共党员，学士学位，高级经济学家，工程师。浙江东南网架有限公司董事长秘书兼办公室主任，2007年12月至2018年2月。2018年3月至2021年4月，担任浙江东南网络集团有限公司办公室主任、浙江东南医疗投资有限公司总经理、浙江玉泰医药有限公司、浙江老健康管理有限公司、杭州宜家园健康管理有限公司、浙江东南健康管理有限公司、杭州佳英医疗技术有限公司、杭州若家医疗健康管理有限公司、杭州百志医疗技术有限公司、杭州良义生物技术有限公司执行董事、杭州瑞博健康管理有限公司董事。青岛中诚瑞和投资管理有限公司现任公司副总经理、监事。

徐齐先生没有直接持有公司股份和公司股份 5%以上股份的股东与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关系；《公司法》第一百四十六条没有规定，中国证监会没有采取措施禁止进入证券市场，也没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司的董事、监事和高级管理人员，近三年未受到中国证监会的行政处罚，近三年未受到证券交易所的公开谴责或批评，未因涉嫌犯罪被司法机关调查或涉嫌违法行为被中国证监会调查，经最高人民法院网络查询不属于不诚实被执行人。

王虎子：男，中国国籍，1977年8月出生，学士学位，中共党高级工程师，获中国钢结构协会科技二等奖、浙江科技三等奖。曾任浙江东南网络有限公司工程师、设计院设计师、质量管理部经理、首席质量官、管理代表。曾任浙江东南网络有限公司质量安全部经理、检测所所长、系统办公室主任、监督总监，现任公司副总经理。

王虎子先生没有直接持有公司股份和公司股份 5%以上股份的股东与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关系；《公司法》第一百四十六条没有规定，中国证监会没有采取措施禁止进入证券市场，也没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司的董事、监事和高级管理人员，近三年未受到中国证监会的行政处罚，近三年未受到证券交易所的公开谴责或批评，未因涉嫌犯罪被司法机关调查或涉嫌违法行为被中国证监会调查，经最高人民法院网络查询不属于不诚实被执行人。

徐佳玮：女，中国国籍，1989年2月出生，本科学历，高级会计师。2011年7月至2012年4月在浙江东南钢结构有限公司财务部工作，2012年5月至2016年5月担任东南新材料(杭州)有限公司财务部副经理，2016年6月至2018年4月担任浙江东南网络有限公司财务部副经理、经理，现任公司财务总监、东南新材料(杭州)有限公司董事。

徐佳伟女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份的股东无关。她与公司董事何月珍女士为母女，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关。《公司法》第一百四十六条没有规定，中国证监会没有采取措施禁止进入证券市场，也没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。近三年未受到中国证监会的行政处罚，近三年未受到证券交易所的公开谴责或批评，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经最高人民法院网查询，不属于不诚实被执行人。

蒋建华:男，中国国籍，1981年11月出生，硕士学位，中共党员。自2012年9月起，他担任公司董事、董事会秘书。自2021年3月起，他担任三力士股份有限公司独立董事。

江建华先生没有直接持有公司股份 5%以上股份的股东与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关系；《公司法》第一百四十六条没有规定，中国证监会没有采取措施禁止进入证券市场，也没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司的董事、监事和高级管理人员，近三年未受到中国证监会的行政处罚，近三年未受到证券交易所的公开谴责或批评，未因涉嫌犯罪被司法机关调查或涉嫌违法行为被中国证监会调查，经最高人民法院网络查询不属于不诚实被执行人。

周琴:女，中国国籍，1984年12月出生，本科学历。2004年7月至2005年4月在浙江阻燃集团有限公司担任会计。2005年4月至 2015年4月担任龙达集团有限公司财务经理。2015年4月，浙江东南网络有限公司担任审计部经理。现任公司审计总监、审计部经理。

周琴女士没有直接持有公司股份和公司股份 5%以上股份的股东与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关系；《公司法》第一百四十六条没有规定，中国证监会没有采取措施禁止进入证券市场，也没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司的董事、监事和高级管理人员，近三年未受到中国证监会的行政处罚，近三年未受到证券交易所的公开谴责或批评，未因涉嫌犯罪被司法机关调查或涉嫌违法行为被中国证监会调查，经最高人民法院网络查询不属于不诚实被执行人。

张燕:女，中国国籍，1987年12月出生，学士学位。2011年3月起在公司证券部工作。2011年12月通过深圳证券交易所培训，取得董事会秘书资格证书。自2012年3月以来，他一直是公司证券事务的代表。

张燕女士没有直接持有公司股份 5%以上股份的股东与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关系；《公司法》第一百四十六条没有规定，中国证监会没有采取措施禁止进入证券市场，也没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司的董事、监事和高级管理人员，近三年未受到中国证监会的行政处罚，近三年未受到证券交易所的公开谴责或批评，未因涉嫌犯罪被司法机关调查或涉嫌违法行为被中国证监会调查，经最高人民法院网络查询不属于不诚实被执行人。

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2023-053

浙江东南网有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

公司及监事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江东南网架有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议通知于2023年6月3日通过电子邮件或专人发出，会议于2023年6月6日下午在公司会议室进行现场表决。本次会议应出席3名监事，实际出席3名监事。由何挺先生主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、公司章程的规定合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票的形式通过了以下议案：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的投票结果审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

同意选举何挺先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本次监事会届满之日止。何挺先生的简历见附件。

三、备查文件

1、第八届监事会第一次会议决议。

浙江东南网有限公司

监 事 会

2023年6月7日

附件：何挺先生简历

何婷:男，中国国籍，1975年10月出生，学士学位，中共党员，教授级高级工程师，杭州市政府津贴专家，浙江省“151”人才工程第三级候选人。萧山区劳动模范，萧山区十大优秀科技人才。曾任浙江东南网架有限公司设计师、设计院三所副主任、主任。现任浙江东南网络有限公司副总工程师、设计院执行副总裁、设计院办公室主任、浙江东南网络集团有限公司、杭州昌鼎园林技术有限公司、中国钢结构协会专家委员会、中国钢结构协会空间结构分会专家委员会、杭州结构与基础研究大跨度专业委员会委员。

何挺先生没有直接持有公司股份，而是担任公司控股股东浙江东南网架集团有限公司的监事。与公司其他董事、监事、高级管理人员无关系；《公司法》第一百四十六条没有规定，中国证监会没有禁止证券市场，证券交易所不适合上市公司董事、监事、高级管理人员，近三年没有受到中国证监会的行政处罚，近三年没有受到证券交易所的公开谴责或批评，中国证监会未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，也未因涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查。经最高人民法院网查询，不属于不诚实被执行人。

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2023-054

浙江东南网有限公司

补充和更正2022年年度报告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月25日，浙江东南网架有限公司(以下简称“公司”)在巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《公司2022年年度报告》披露。根据《公开发行证券公司信息披露内容及格式准则》第2号年度报告的内容及格式(2021年修订)要求，公司《2022年年度报告》相关事项现补充更正如下:

一、纠正情况

对“第六节 补充和更正重要事项“十二、处罚和整改”的披露，具体如下：

更正前：

公司报告期内无处罚和整改。

更正后：

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整改情况说明

√适用 □不适用

控股股东和实际控制人收到警告信后，表示接受中国证券监督管理委员会浙江省监管局的行政监管措施决定，并高度重视所反映的问题。控股股东和实际控制人将吸取教训，加强《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规和规范性文件的研究，深入反思工作中存在的问题和不足，进一步规范股东行为，认真履行股东义务；进一步完善内部控制体系，加强信息披露，努力提高标准化经营管理水平，促进公司健康、稳定、可持续发展。

除上述补充披露外，其他内容保持不变。本次补充后的《公司2022年年度报告》已同时在巨潮信息网上发布（www.cninfo.com.cn）披露后，公司对上述补充披露给投资者带来的不便深表歉意。请理解。

特此公告。

浙江东南网有限公司

董事会

2023年6月7日