证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告号：临2023-011

青岛港国际有限公司

关于副总经理辞职的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年6月6日，青岛港国际有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理刘亮、杨凤光、尹健提交的辞职报告。由于年龄原因，刘亮、杨凤光、尹健提出辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。上述人员的辞职报告送达董事会时生效，不影响公司的正常生产经营。

上述人员已确认辞职公司副总经理与公司董事会没有意见分歧，也没有任何事项需要向公司股东提出注意，也没有任何正在或即将到来的诉讼和上诉。截至本公告之日，上述人员未持有与公司相关的股票和其他证券。

刘亮、杨凤光、尹健在担任公司副总经理期间认真履行职责。公司董事会对上述人员在任职期间为公司做出的宝贵贡献表示衷心感谢，并表示衷心祝愿。

特此公告。

青岛港国际有限公司董事会

2023年6月7日

证券代码：601298 证券简称：青岛港 公告编号：2023-013

青岛港国际有限公司

2022年年度股东大会决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有决议案：没有决议案：

1.会议的召开和出席

(一)股东大会召开时间:2023年6月6日

(二)股东大会地点:山东港口大厦会议室，山东省青岛市北区港极路7号

(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

■

注：3名代理人同时代表a股和H股出席2022年年度股东大会。

(四)投票方式是否符合《中华人民共和国公司法》和《青岛港国际股份有限公司章程》的规定，主持会议等。

青岛港国际股份有限公司(以下简称“公司”)2022年年度股东大会由公司董事会召开，由公司董事长苏建光主持。会议的召开、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

（5）董事、监事和董事会秘书的出席

1、公司在任董事9人，出席8人，其中非独立董事朱涛因其他公务安排未能出席会议；

2、在职监事6人，出席6人；

3、董事会秘书孙洪梅出席了会议；公司其他高级管理人员都出席了会议。

二、提案审议情况

(一)非累积投票法案

1、议案名称：青岛港国际股份有限公司发行股份一般授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：青岛港国际有限公司发行国内外债券融资工具一般授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称:青岛港国际有限公司2022年年度报告议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：青岛港国际股份有限公司2022年董事会工作报告议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于青岛港国际有限公司2022年监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：青岛港国际股份有限公司2022年财务决算报告议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：青岛港国际股份有限公司2022年利润分配方案议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于青岛港国际有限公司董事2022年薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于青岛港国际有限公司监事2022年薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：2023年青岛港国际股份有限公司会计师事务所聘请议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)股东表决涉及重大事项5%以下的

■

(三)关于议案表决的相关说明

1、所有议案均表决通过。

2、第1-2项提案均为特别提案，已获得有效表决股份总数的2/3以上审议通过；第3-10项提案均为普通决议，已获得有效表决股份总数的1/2以上审议通过。

3、会议还听取了公司独立董事2022年的工作报告。

三、律师见证情况

1、股东大会见证的律师事务所：北京通商律师事务所

律师：郭旭、袁星星

2、律师见证结论：

股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

特此公告。

青岛港国际有限公司董事会

2023年6月7日

● 网上公告文件

北京通商律师事务所关于青岛港国际有限公司2022年年度股东大会的法律意见

● 报备文件

青岛港国际有限公司2022年年度股东大会决议

证券简称：青岛港 证券代码：601298 公告号：临2023-012

青岛港国际有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年6月6日，青岛港国际有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议在山东省青岛市北区港极路7号山东港口大厦2417会议室召开。会议通知和会议材料已按照《青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定及时书面交付给所有董事。会议应有9名董事，9名董事实际出席（其中5名通讯参加，非独立董事朱涛因其他公务安排委托董事长苏建光出席会议并表决），0名董事缺席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

会议由公司董事长苏建光主持，公司全体监事、高级管理人员、副总经理候选人及相关部门负责人出席会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，经有效表决，审议通过下列议案：

(一)审议通过《青岛港国际股份有限公司副总经理聘任议案》

公司董事会同意聘请常志专、陈伟良、李靖悝jy、于守水为公司副总经理。这些人员的任期自董事会批准之日起至公司第四届董事会任期届满。请参阅本公告的附件。

公司独立董事发表了独立意见，认为公司董事会聘请的副总经理符合上市公司高级管理人员的条件，《中华人民共和国公司法》第146条不得担任公司高级管理人员，证券交易所不得公开认定为上市公司高级管理人员，没有其他法律、法规、规范性文件，也没有公司章程中不得担任高级管理人员的情况，也没有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁止的情况。上述人员与上市公司没有利益冲突，其履行职责的能力、专业能力、专业能力和专业素质；上述人员的聘任程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，副总经理的审议和投票程序合法有效；同意该提案。

表决:9票同意；0票反对；0票弃权。

(二)审议通过《关于青岛港国际有限公司部分机构职责调整的议案》

公司董事会同意调整公司相关部门的职责。调整相关职责后，将根据需要取消相关机构。

表决:9票同意；0票反对；0票弃权。

(三)审议通过《关于制定的》〈青岛港国际有限公司合规管理制度〉的议案》

表决:9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

青岛港国际有限公司董事会

2023年6月7日

● 网上公告文件

青岛港国际有限公司独立董事意见

● 报备文件

董事会决议经与会董事签字确认

附件：副总经理简历

常志专先生，男，1972年3月出生，毕业于中央广播电视大学工商管理专业，在职大学学历，经济学家。现任青岛港国际有限公司（以下简称“公司”）副总经理、投资发展部长、青岛石油码头有限公司董事、青岛前湾集装箱码头有限公司董事、青岛前湾西港联合码头有限公司董事、青岛港矿石码头有限公司董事、青岛海业摩科瑞物流有限公司董事、青岛港海业董家口石油有限公司董事、山东港联化管道石油输送有限公司董事、青岛外轮理货有限公司董事、山东威海港发展有限公司董事。常志专先生曾任青岛港（集团）有限公司（现更名为山东港青岛港集团有限公司）发展部副部长、青岛东港国际集装箱储运有限公司董事长、日照日青集装箱码头有限公司监事会主席、威海青威集装箱码头有限公司监事会主席。

除上述情况外，常志专先生与公司董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人、持股5%以上的股东无关联；《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第1号没有规范操作.第二条所列情形；未持有本公司股份。

陈伟良先生，男，1970年10月出生，毕业于西南科技大学工商管理专业，在职大学学历，政治工程师。现任副总经理、生产业务部部长、市场营销中心主任、山东港威海港有限公司董事、山东陆海国际物流（济南）有限公司董事。陈伟良先生曾任公司前港口分公司党委书记、经理、青岛港董家口矿石码头有限公司党委委员、副总经理、青岛港董家口万邦物流有限公司董事。

除上述情况外，陈伟良先生与公司董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人和持股5%以上的股东无关；《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第1号没有标准化经营.第二条所列情形；未持有本公司股份。

李靖悝先生，男，1972年12月出生，毕业于中央广播电视大学英语专业，在职大学学历，经济学家。现任公司副总经理、青岛前湾集装箱码头有限公司党委书记、董事、总经理、威海青威集装箱码头有限公司副董事长、中远航运港（阿布扎比）有限公司董事、中远航运港阿布扎比码头有限公司董事、海路国际港口运营管理有限公司副董事长、总经理。李靖悝jy先生曾任青岛前湾集装箱码头有限公司党委副书记、董事长、副总经理(主持工作)、青岛港海国际物流有限公司董事长、总经理、青岛中海船务代理有限公司、青岛港联顺船务有限公司董事长、青岛港一之航冷链物流有限公司董事长、总经理。

除上述情况外，李靖悝jy先生与公司董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人和持股5%以上的股东无关；《上海证券交易所上市公司自律监管指引》没有第一条第3.21号一规范操作.第二条所列情形；未持有本公司股份。

余守水先生，男，1980年11月出生，毕业于山东省党校法律理论专业，省党校研究生学位，高级工程师。现任公司副总经理、安全环保技术部部长。余守水先生曾担任公司安全技术部副部长助理、安全技术部副部长（主持工作）、前港分公司副经理、党委委员、青岛永利保险代理有限公司董事。

除上述情况外，余守水先生与公司董事、监事、其他高级管理人员、实际控制人、持股5%以上的股东无关；《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第1号没有规范操作.第二条所列情形；未持有本公司股份。