证券代码：600781 证券简称：退市辅仁 公告编号：2023-038
辅仁药业集团制药有限公司
第八届董事会第十八届会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、董事会会议召开情况
辅仁制药集团制药有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2023年6月5日召开。会议通知已于2023年6月2日通过电子文件发布。董事会应当有5名董事，实际上是5名董事。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议以下议案：
1、审议《关于聘请公司股份在退市板块上市转让业务的主办券商的议案》
2023年5月22日，公司收到上海证券交易所《关于终止上市的决定》(上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕110)上海证券交易所决定终止公司股票上市。《股票上市规则》第9.1.第十五条规定，公司应当立即安排股份转让到国家中小企业股份转让系统等证券交易场所，确保公司股份自退市之日起45个交易日内转让。
公司拟聘请西南证券有限公司（以下简称“西南证券”）担任公司主办证券公司和持续监督证券公司，签署委托股票转让协议，委托西南证券提供股票转让服务、证券交易所市场登记结算系统股票退出登记、股票重新确认、全国中小企业股票转让系统股票登记结算等相关事项。
同时，公司董事会授权公司管理层依法办理退市、上市等相关业务手续，包括签订相关协议，行使履行协议的必要权利。
表决结果：
经本议案，5名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对。
特此公告。
辅仁药业集团制药有限公司董事会
2023年6月6日
证券代码：600781 证券简称：退市辅仁 公告编号：2023-039
辅仁药业集团制药有限公司
关于公司聘请主办券商的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
提示重要内容 ：
● 公司披露的2022年年度报告触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2023年5月22日，公司收到上海证券交易所关于终止股票上市的决定。2023年5月30日，公司股票进入退市整理期交易，退市整理期为15个交易日，预计最后一个交易日为2023年6月19日。上海证券交易所将在退市整理期届满后5个交易日内退市，公司股票将终止上市。
一、聘请主办券商的情况说明
2023年5月22日，辅仁药业集团制药有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所《关于辅仁药业集团制药有限公司股票终止上市的决定》(上海证券交易所自律监管决定书)〔2023〕110)上海证券交易所决定终止公司股票上市。《股票上市规则》第9.1.第十五条规定，公司应当立即安排股份转让到国家中小企业股份转让系统等证券交易场所，确保公司股份自退市之日起45个交易日内转让。
2023年6月5日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议批准并授权公司聘请西南证券有限公司（以下简称“西南证券”）担任公司主办证券公司和持续监督证券公司，签署委托股份转让协议，委托西南证券提供股份转让服务，办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股份重新确认、全国中小企业股份转让系统股份登记结算等相关事宜。
二、聘请主办券商的基本情况
机构名称：西南证券有限公司
企业类型：股份有限公司
统一社会信用代码：9150000203291872
法定代表人：吴坚
成立日期：1990-06-07
注册地址：重庆市江北区金沙门路32号
经营范围：许可项目：证券经纪、证券投资咨询、与证券交易、证券投资活动相关的财务顾问、证券承销和赞助商、证券自营、证券资产管理、证券融资、证券投资基金销售、金融产品销售、期货公司中介业务、股票期权市场。(按照许可证批准期限从事经营)(依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准的文件或许可证为准)
本公司指定的信息披露报纸为《上海证券报》，该网站为上海证券交易所网站www.sse.com.cn，公司发布的信息以上述指定报纸和网站发布的公告信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。请注意投资风险。
特此公告。
辅仁药业集团制药有限公司董事会
2023年6月6日
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