证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2023-039
赛隆制药集团有限公司2022年股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．股东大会无变更、取消、否决议案；
2．股东大会以前已经通过决议的情况没有改变。
1.会议的召开和出席
1．会议召开
(1)会议时间:
现场会议:2023年6月5日(星期一)15:00
网上投票时间：2023年6月5日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2023年6月5日9日，深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票的具体时间为：15-15：00。
(2)会议地点:湖南赛隆药业(长沙)有限公司会议室，湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号。
(3)召开方式:结合现场投票和网上投票。
(4)会议召集人:公司董事会。
(5)会议主持人:蔡南桂董事长。
（6）会议的合法性和合规性：本次会议的召开、召开和表决程序符合公众要求 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
2．会议出席情况
（1） 9名股东通过现场和网上投票，代表112、991、319股，占上市公司总股份的64.196％。其中，2名股东代表99股、648股、819股，占上市公司总股份的56.6186股％。7名股东通过网上投票，代表13、342、500股，占上市公司总股份的7.5810％。
（2）出席会议的中小股东（公司董事、监事、高级管理人员和单独或共同持有的公司除外 除5%以上股东以外的其他股东)6人，代表2.161、920股，占上市公司总股份的1.2284％。其中，0名中小股东通过现场投票代表0股，占上市公司总股份的0.0万％。6名中小股东通过网上投票，代表2、161、920股，占上市公司总股份的1.2284％。
（3）公司董事、监事、高级管理人员出席或出席会议，北京康达律师事务所见证律师见证会议，并出具法律意见。
二、提案审议表决情况
股东大会根据会议议程审议了会议通知中的议案，并通过了现场投票和网上投票通过了以下议案：
1.审议并通过了《关于2022年董事会工作报告的议案》
总表决：
同意112、991、319股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
同意2、161、920股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
2.审议并通过了《关于2022年监事会工作报告的议案》
总表决：
同意112、990、119股，占出席会议所有股东持股份的99.9989％；反对1.200股，占出席会议所有股东所持股份的0.011％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
同意2、160、720股，占出席会议的中小股东持有的99.945股份％；反对1.200股，占出席会议的中小股东持有的0.0555％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
3.审议并通过了《关于2022年年度报告和摘要的议案》
总表决：
同意112、991、319股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
同意2、161、920股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
4.审议并通过了《关于2022年财务决算报告的议案》
总表决：
同意112、990、119股，占出席会议所有股东持股份的99.9989％；反对1.200股，占出席会议所有股东所持股份的0.011％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
同意2、160、720股，占出席会议的中小股东持有的99.945股份％；反对1.200股，占出席会议的中小股东持有的0.0555％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
5.审议并通过了《关于2022年利润分配计划的议案》
总表决：
同意112、990、119股，占出席会议所有股东持股份的99.9989％；反对1.200股，占出席会议所有股东所持股份的0.011％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
同意2、160、720股，占出席会议的中小股东持有的99.945股份％；反对1.200股，占出席会议的中小股东持有的0.0555％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
6.审议并通过了《公司向银行申请授信并提供担保的议案》
总表决：
同意112、991、319股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
同意2、161、920股，占出席会议的中小股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
三、律师出具的法律意见
股东大会由北京康达律师事务所纪永健律师、罗玉波律师见证，并出具了法律意见。结论是：经验证，股东大会的召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，出席会议的人员和召集人的资格合法有效，股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
四、备查文件
1.赛隆药业集团股份有限公司2022年股东大会决议；
2.关于赛隆药业集团股份有限公司2022年股东大会的法律意见。
特此公告！
赛隆制药集团有限公司
董事会
2023年6月6日
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