证券代码：688567 证券简称：富能科技 公告编号：2023-030
福能科技(赣州)有限公司
关于召开2022年股东大会的通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年6月28日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
2023年6月28日召开日期 9点 30分
召开地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧福能科技行政楼三楼会议室
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年6月28日起，网上投票的起止时间：
至2023年6月28日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、沪股通投资者的投票，应当按照《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。
(七)涉及股东投票权的公开征集
无
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
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注：本次股东大会还将听取2022年独立董事报告
1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间
上述议案1至议案5已经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，相关公告已于2023年5月5日在上海证券交易所网站上公布（www.sse.com.cn）并在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露。
上述议案6、提案7经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，提案7经第二届监事会第十五次会议审议通过，相关公告于2023年5月27日在上海证券交易所网站上公布（www.sse.com.cn）并在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露。
2、特别决议：没有
3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案6、议案7
4、涉及相关股东回避表决的提案：提案7
广州工业投资控股集团有限公司、广州创兴新能源投资合伙企业(有限合伙)应避免表决的相关股东名称、广州工业控制资本管理有限公司
5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
（2）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(三)股东只有在表决完所有议案后才能提交。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日下午收盘时，在中国登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
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(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
1、自然人股东亲自出席的，应当出示身份证原件和股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应当出示委托人股票账户卡原件、身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式见附件1）和受托人身份证原件。
2、法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应当出示身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证原件、法人营业执照复印件、加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示身份证原件、法人营业执照复印件、加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。拟出席股东大会的股东或代理人，请于2023年6月27日17:00前将登记文件扫描件(详见登记方式)发送至邮箱farasisir@farasisenergy.com.注册cn。股东或代理人也可以通过信函办理登记手续。请在信函上注明“股东大会”字样。信函以到达公司的时间为准，必须在2023年6月27日下午17点前送达。
六、其他事项
(一)本次现场会议出席者应自行承担住宿和交通费。
（2）与会股东应提前半小时携带相关证件到会议现场办理登录手续。
特此公告。
福能科技(赣州)有限公司董事会
2023年6月6日
附件1：授权委托书
授权委托书
福能科技(赣州)有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月28日召开的贵公司2022年度股东大会，并代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账号：
■
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
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