证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2023-035

安阳钢铁有限公司

控股子公司开展融资租赁业务

暨关联交易公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

●安阳钢铁有限公司(以下简称“公司”)控股子公司河南安钢周口钢铁有限公司(以下简称“周口公司”)拟与控股股东安阳钢铁集团有限公司(以下简称“安钢集团”)下属公司上海鼎义融资租赁有限公司(以下简称“上海鼎义”)开展融资租赁业务。

●是否需要提交公司股东大会审议

●本次相关交易有助于优化周口公司的融资结构，满足业务发展的需要，不影响公司业务的正常发展。交易价格公平合理，不损害公司及其股东，特别是中小股东的利益，公司不依赖关联方。

1.关联交易的基本情况

（1）关联交易事项履行的审查程序

1、董事会审议情况

2023年6月5日，公司召开了2023年第四次临时董事会会议，审议通过了《公司关于控股子公司开展融资租赁业务及相关交易的议案》。本次会议应参加8名董事，实际参加8名董事。关联董事程官江、郭宪珍依法回避表决，其他6名非关联董事一致表决通过了关联交易议案。

2、独立董事的认可意见和独立意见

公司独立董事在提交董事会审议前提前审查并发表独立意见，独立董事认为：公司相关交易有助于优化周口公司融资结构，满足业务发展需要，公司与关联方交易价格公平合理，不损害公司及其股东，特别是少数股东的利益，审议法案时，关联董事程官江、郭宪珍依法避免投票，投票程序符合规定。

3、监事会审议情况

2023年6月5日，公司召开了2023年第二次临时监事会会议，审议通过了《公司关于控股子公司开展融资租赁业务及相关交易的议案》，认为上述相关交易基于周口公司利用生产设备进行融资，有利于优化融资结构，满足业务发展需要和公司整体利益。

（2）关联交易的主要内容

为优化公司控股子公司周口公司融资结构，满足业务发展需要，周口公司计划使用轧钢生产线相关配套设备作为租赁，与关联方上海鼎融资租赁有限公司进行融资租赁业务，融资金额4100万元，融资期为5年。融资租赁的具体内容，如租赁利率、租金及支付方式、保证金、留购价格等，以最终签订的融资租赁合同为准。

二、关联方介绍及关联关系

(一)关联方基本情况

公司名称：上海鼎易融资租赁有限公司

类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

住所:浦东南路1969号，中国(上海)自由贸易试验区1816号 室

法定代表人：王军胜

注册资本：人民币 17000 万

成立日期：2016 年 4 月 22 日

营业期限：2016 年 4 月 22 日至 2046 年 4 月 21 日

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；从国内外购买租赁财产；租赁财产残值的处理和维护；租赁交易咨询和担保，从事与主营业务相关的商业保理业务。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）

上海鼎易融资租赁有限公司近年来的主要财务指标如下：

单位：元

■

(二)关联方关系简介

公司股东安钢集团持有公司控股股东46.78%的股份。安钢集团福利实业有限公司是安钢集团的控股子公司，持有上海鼎义70.59％股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》，上海鼎义是公司的关联方，本次交易构成关联交易。

除上述关联关系外，公司与上海鼎易在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面没有其他关联关系。

三、。关联交易的定价政策和定价依据

公司与上述关联方的交易是参照市场价格与其他交易员进行比较的，价格与其他交易条件相同。因此，交易定价与市场定价相比是公平的，不损害公司的利益。

4、关联交易的目的及其对公司的影响

上述关联方依法存在，与公司有持续的关联关系。关联公司经营正常，履行能力好。公司关联交易优化了周口公司的融资结构，有利于公司主营业务的发展和利润水平的提高，不影响公司业务的正常发展，不影响公司的独立性，公司的主营业务不依赖关联方。

公司的相关交易程序符合规定，相关交易定价遵循公平、公开、公平、合理的原则；不损害公司利益、非相关股东和中小股东的利益，也不会对公司的损益、资产和财务状况产生不利影响。

特此公告。

安阳钢铁有限公司董事会

2023年6月5日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2023一036

安阳钢铁有限公司

河南安钢周口钢铁有限公司是控股子公司

提供担保责任公司融资事项的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

提示：重要内容：

● 担保人名称：河南安钢周口钢铁有限公司（以下简称“周口公司”）。

● 担保金额：周口公司向中国工商银行股份有限公司周口分行申请营运资金贷款2亿元。公司计划为周口公司以上融资事项提供连带责任担保，担保期限至信用金额归还之日。

● 逾期对外担保累计数量：无。

●担保仍需提交公司股东大会审议。

一、担保概述

2023年6月5日，公司召开2023年第四次临时董事会会议，审议通过了《公司关于担保控股子公司河南安钢周口钢铁有限公司融资事宜的议案》。

为满足业务发展的需要，公司控股子公司周口公司向中国工商银行股份有限公司周口分行申请营运资金贷款2亿元。公司计划为周口公司以上融资事项提供连带责任担保，担保期限自信用金额归还之日起至信用金额归还之日止。

同时，授权董事长签订公司上述交易所需的合同及相关文件。

担保仍需提交公司股东大会审议。

二是被担保人的基本情况

(一)公司名称:河南安钢周口钢铁有限公司

(二)注册资本:人民币二捡六亿元

(三)法定代表人:周亚辉

(4)成立日期:2018年7月26日

(5)营业期:长期:

(6)公司住所:周口市文昌大道东段招商大厦A座15楼

(七)经营范围:冶金产品、副产品、钢材延伸产品、冶金产品原料、化工产品(易燃易爆危险化学品除外)的生产经营；冶金技术开发、合作、咨询。经营企业自产产品的出口业务和企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进口业务（国家限制经营或禁止进出口的商品和技术除外）。冶金成套设备的生产、各种机电设备零部件、轧辊结构零部件的加工、安装、维修、铸件、锻件、钢木模具的生产和零部件的表面维修；大型设备和部件的吊装和运输。(涉及许可经营项目的，经有关部门许可后方可经营)(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可经营)

周口公司是公司的控股子公司，信用状况良好，不影响其偿付能力。近年来的主要财务指标如下：

单位：元

■

周口股东及其持股比例如下：

■

三、担保协议的主要内容

相关担保协议尚未签订，具体内容以实际签订的协议为准。

四、董事会意见

董事会认为，本担保有利于满足公司业务发展的需要，不断优化融资结构。被担保人为公司的控股子公司。公司拥有被担保人的控制权，担保风险可控，现有信用状况良好，不损害公司和股东的利益。董事会同意上述担保事项。

独立董事意见：公司为周口公司提供担保，有利于满足公司业务发展的需要，不断优化融资结构。本担保对象为公司控股子公司，可有效监督管理其运营。公司提供担保的财务风险在公司的可控范围内，对公司的正常运营没有重大影响。担保内容和决策程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，不损害公司股东，特别是中小股东的利益。独立董事同意上述事项，并同意提交股东大会审议。

五、对外担保和逾期担保的累计数量

截至公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总额为408、463.128万元，占公司最近一期经审计净资产的54.74%，其中公司对控股子公司提供的担保总额为408、463.128万元，占公司最近一期经审计净资产的54.74%。

截至本公告披露之日，公司无逾期对外担保。

特此公告。

安阳钢铁有限公司董事会

2023年6月5日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2023一037

安阳钢铁有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：河南安钢投资管理有限公司（暂定名称，最终以工商登记批准为准）。

●投资金额:河南安钢投资管理有限公司注册资本1200万元，安阳钢铁有限公司(以下简称“公司”)持有100%股权。

●风险提示：目标公司仍需办理工商登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。由于政策变化、市场竞争、经营管理等因素，目标公司的投资回报存在不确定性风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

为满足公司业务发展的需要，公司计划在郑州机场区设立全资子公司河南安钢投资管理有限公司（暂定名称，最终以工商登记批准为准）。注册资本：人民币1200万元，公司持有100%的股权。

(二)董事会审议

2023年6月5日召开的公司第四次临时董事会会议审议通过了对外投资事项。对外投资不需要提交股东大会审议。

（3）外商投资不涉及相关交易和重大资产重组。

二、二。投资标的基本情况

(一)公司名称:河南安钢投资管理有限公司(以工商登记批准为准)

(二)注册资本:人民币1200万元

(3)注册地址:河南省郑州机场区

(四)经营范围:以自有资金从事投资活动、投资和资产管理。(暂定，以工商登记批准为准)

(五)出资方式:公司货币出资1200万元，持股100%。

三、对上市公司的影响

外商投资符合公司业务发展的需要和长期发展计划，有利于扩大公司业务，进一步提高公司的整体竞争力。本投资不损害公司和股东的利益，也不会对公司的财务状况和业务成果产生重大影响。

四、风险分析

(一)目标公司仍需办理工商登记相关手续，能否完成相关审批手续不确定。

（2）由于政策变化、市场竞争、经营管理等因素，目标公司存在投资回报不确定性的风险。

特此公告。

安阳钢铁有限公司董事事会

2023年6月5日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2023-033

安阳钢铁有限公司

2023年第四次临时董事会决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年5月29日，安阳钢铁有限公司向全体董事发出通知及相关材料，召开2023年第四次临时董事会会议。会议于2023年6月5日召开。会议应参加8名董事和8名实际董事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下提案：

一、公司关于控股子公司开展融资租赁业务及关联交易的议案

为优化公司控股子公司河南钢铁周口钢铁有限公司（以下简称“周口公司”）融资结构，满足业务发展需要，周口公司计划使用轧钢生产线相关配套设备作为租赁，与上海丁一金融租赁有限公司关联，融资金额4100万元，融资期5年。

关联董事程官江、郭宪珍依法回避表决。

投票结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、公司关于担保控股子公司河南安钢周口钢铁有限公司融资事宜的提案

为满足业务发展的需要，公司控股子公司周口公司向中国工商银行股份有限公司周口分行申请营运资金贷款2亿元。公司计划为周口公司以上融资事项提供连带责任担保，担保期限自信用金额归还之日起至信用金额归还之日止。

同时，授权董事长签订公司上述交易所需的合同及相关文件。

该提案仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、公司关于投资设立全资子公司的议案

为满足业务发展需要，公司计划投资设立全资子公司，名称：河南钢铁投资管理有限公司（临时名称，以工商登记批准为准），注册资本：1200万元，注册地点：郑州机场区，业务范围：从事投资活动、投资和资产管理。（临时，以工商登记批准为准）。

投票结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安阳钢铁有限公司董事会

2023年6月5日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2023一034

安阳钢铁有限公司

2023年第二次临时监事会决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年5月29日，安阳钢铁有限公司向全体监事发出关于召开公司2023年第二次临时监事会会议的通知及相关材料。会议于2023年6月5日召开。会议应参加5名监事，实际参加监事 5.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议审议通过以下议案：

(一)公司关于控股子公司开展融资租赁业务及关联交易的议案

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(二)公司关于担保控股子公司河南安钢周口钢铁有限公司融资事宜的提案

该提案仍需提交股东大会审议。

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(三)公司关于投资设立全资子公司的议案

投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、监事会认为：

(1)公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限公司(以下简称“周口公司”)与关联方上海鼎义融资租赁有限公司开展融资租赁业务，利用生产设备进行融资，有利于优化融资结构，满足业务发展需要，满足公司整体利益。

(二)公司为控股子公司周口公司提供担保，优化融资结构，以满足公司业务发展的需要。公司可以有效地监督和管理周口公司的运营，提供担保的财务风险在公司的可控范围内，不会对公司的正常运营产生重大影响。担保内容和决策程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，不损害公司及其股东，特别是中小股东的利益。

（3）公司投资设立全资子公司，满足业务发展需要和长期发展计划，有利于扩大业务，进一步提高公司的整体竞争力。

特此公告。

安阳钢铁有限公司监事会

2023年6月5日

证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 公告编号：2023-038

安阳钢铁有限公司

关于2022年股东大会增加临时提案的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1.股东大会的相关情况

1.股东大会的类型和次数:

2022年年度股东大会

2.股东大会召开日期:2023年6月16日

3.股权登记日

■

二、增加临时提案的说明

1.提案人：安阳钢铁集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2023年5月27日公布股东大会召开通知，单独持有46.78%股份的股东安阳钢铁集团有限公司于2023年6月5日提出临时提案，并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人现按照《上市公司股东大会规则》的有关规定予以公告。

3.临时提案的具体内容。

安阳钢铁集团有限公司向公司董事会提出增加股东大会的临时建议，并提交2022年股东大会审议《公司关于担保控股子公司河南安钢周口钢铁有限公司融资事项的建议》。具体内容见公司于2023年6月6日在上海证券交易所网站上披露。（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》相关公告。

除上述临时提案外，2023年5月27日公布的原股东大会通知事项保持不变。

四、临时提案后增加股东大会的相关情况。

（1）现场会议的日期、时间和地点

2023年6月16日召开日期 9点30 分

召开地点：河南省安阳市殷都区安钢大道502号 公司会议室

(二)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年6月16日起，网上投票的起止时间：

至2023年6月16日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

(三)股权登记日

股东大会原通知的股权登记日不变。

(四)股东大会议案及投票股东类型

■

1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案1、3-5、7-8、10-12、13-14，详见2023年4月28日、5月27日、6月6日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》上发布的《公司第九届董事会第十三次会议决议公告》、《公司2023年第三次临时董事会决议公告》、《公司2023年第四次临时董事会决议公告》;议案2、6、9、16详见《公司第九届监事会第十三次会议决议公告》、《公司关于未弥补损失达到实收股本总额三分之一的公告》、《公司日常关联交易公告》，2023年4月28日发布在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上 公司关于董事长辞职、更换董事的公告。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的议案：5、8、9、10、13、14、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

安阳钢铁集团有限公司应当回避表决的关联股东名称

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

特此公告。

安阳钢铁有限公司董事会

2023年6月5日

● 报备文件

股东提交书面函件和提案内容，以增加临时提案

附件：委托书

授权委托书

安阳钢铁有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月16日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。