证券代码：600027 简称：华电国际 公告编号：2023-027
华电国际电力有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月31日
（2）股东大会地点：华滨国际酒店，北京宣武门内街4号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，公司董事长戴军先生作为会议主席主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事12人，出席7人。倪守民先生、彭兴宇先生、罗小黔先生、张志强先生、李孟刚先生因工作原因未能出席年度股东大会；
2、公司监事3人，出席2人，陈伟女士因工作原因未能出席年度股东大会；
3、副总经理、董事会秘书、总法律顾问秦介海亲自出席了会议；副总经理吴岳杰先生出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司董事会行使“一般授权”分配、发行和处理公司额外股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于发行金融工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：授权可转换公司债券“华电定转”强制转股的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：修改公司章程及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称:公司2022年董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2022年监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2022年财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2022年利润分配计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司独立董事报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于确认2022年董事和监事工资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：2023年聘请本公司境内外审计师及内控审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：本公司与华电融资租赁签订融资租赁框架协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：调整公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累计投票议案表决
14、选举董事的议案
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15、选举独立董事的议案
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16、关于选举监事的议案
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
1、《关于公司与华电融资租赁建立融资租赁框架协议的议案》属于相关交易事项，关联股东中国华电集团有限公司及其全资子公司中国华电香港有限公司已回避表决。中国华电集团有限公司(持有4、534、199、224股已发行A股)和中国华电香港有限公司(持有85、862、000股已发行H股)持有的4、620、061、224股不计入参加本次议案表决的股份总数。
2、法案1《关于董事会对公司额外股份的分配、发行和处理行使“一般授权”的法案》、议案2《金融融资工具发行议案》、议案3《关于授权可转换公司债券“华电定转”强制转股的议案》、议案4《关于修改公司章程及其附件的议案》是一项特别决议，股东大会股东持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过了此类提案。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京海问律师事务所
律师：高巍，李超
2、律师见证结论：
本次会议的召集和召开程序、表决程序、出席会议的人员资格和召集人资格符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。
特此公告。
华电国际电力有限公司董事会
2023年5月31日
证券代码：600027 简称：华电国际 公告编号：2023-029
华电国际电力有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华电国际电力有限公司（“公司”）第十届监事会由2022年年度股东大会选举产生的监事刘书军先生、马敬安先生和公司员工选举的员工代表张鹏先生组成。2023年5月31日，公司第十届监事会第一次会议(“本次会议”)在中华人民共和国北京市西城区宣武门内街4号华滨国际酒店举行。会议通知于2023年5月19日以电子邮件形式发出。公司三名监事亲自出席会议，合法有效。会议一致通过以下决议：
1. 刘书君先生是公司第十届监事会主席，审议通过了《选举监事会主席的议案》。
特此公告。
华电国际电力有限公司
2023年5月31日
附件：员工代表监事简历
附件：张鹏先生简历
张鹏先生，中国国籍，1970年12月出生，高级经济学家，山西财经大学学士学位，管理学士学位，1991年7月加入公司，现任员工监事、副总经济学家、华电青岛发电有限公司董事。张先生于1991年工作，先后在华电国际邹县电厂、华电国际电力有限公司工作。张先生在电力生产经营和人力资源管理方面有30年的工作经验。
证券代码：600027 简称：华电国际 公告编号：2023-028
华电国际电力有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年5月31日，华电国际电力有限公司(“本公司”)第十届董事会第一次会议(“本次会议”)在中华人民共和国北京市西城区宣武门内街4号华滨国际酒店举行。会议通知于2023年5月19日以电子邮件形式发布。公司董事长戴军先生主持了会议，公司12名董事亲自出席了会议。本次会议符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法有效。公司监事出席了会议。会议审议并一致通过了下列决议：
一、审议并批准选举戴军先生为公司董事长、赵冰先生为公司副董事长的议案。
本议案表决:12票同意，0票反对，0票弃权。
二、二。由戴军先生、赵兵先生、李强德先生、李国明先生、丰镇平先生五名董事组成的第十届董事会战略委员会议案。
本议案表决:12票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议批准公司第十届董事会审计委员会由沈玲女士、曹敏女士、王晓波先生、李兴春先生、王跃生先生组成的议案。
本议案表决:12票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议批准由王跃生先生、张志强先生、王晓波先生、李兴春先生、沈玲女士组成的第十届董事会薪酬考核委员会议案。
本议案表决:12票同意，0票反对，0票弃权。
第十届董事会提名委员会的议案由丰镇平先生、陈斌先生、王晓波先生、李兴春先生和王跃生先生组成。
本议案表决:12票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议并批准聘请陈斌先生为公司总经理的议案。
本议案表决:12票同意，0票反对，0票弃权。
7、根据陈斌先生的提名，彭国泉先生被任命为公司副总经理；秦介海先生被任命为公司副总经理和总法律顾问；李国明先生被任命为公司财务总监；吴月杰先生被任命为公司副总经理。根据董事长的提名，秦介海先生被任命为公司董事会秘书。
本议案表决:12票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华电国际电力有限公司
2023年5月31日
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