证券代码：603324 简称证券:盛剑环境 公告编号：2023-034
上海盛建环境系统科技有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年5月30日
（2）股东大会地点：上海嘉定区汇发路301号盛建大厦
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由董事会召开，董事长兼总经理张伟明先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、聂磊先生，公司副总经理兼董事会秘书，出席了会议；其他高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《2022年董事会工作报告议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于2022年监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于2022年独立董事报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于2022年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于2022年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《2022年利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于续聘2023年财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于2023年董事、高级管理人员薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于2023年监事薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
上述议案均为普通决议，由出席股东大会的股东持有表决权的一半以上批准；上述议案6、7、8、9对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所
律师：朱博卓、陈军
2、律师见证结论：
股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会的人员资格和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海盛建环境系统科技有限公司董事会
2023年5月31日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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