证券代码：600844 900921 简称证券:丹化科技 丹科B股 编号：临2023－013
丹化工科技有限公司
关于取消续聘会计师事务所的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
公司拟于2023年4月19日继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司财务报告和内控报告的审计单位，公司于2023年4月21日披露《关于续聘会计师事务所的公告》。此事仍需股东大会审议，公司尚未发出2022年年度股东大会通知。
根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证监会联合发布的《国有企业和上市公司选择会计师事务所管理办法》，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的连续服务年限已超过最长期限。因此，公司将取消中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的续聘，作为公司财务报告和内部控制报告的审计单位，审计单位将在后续工作中重新聘用，并提交股东大会审议。
特此公告。
丹化工科技有限公司
董事会
2023年5月31日
证券代码:600844，900921 证券简称:丹化科技，丹科B股 公告编号：2023-014
丹化工科技有限公司
关于召开2022年股东大会的通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2023年6月20日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
日期：2023年6月20日 14点00 分
召开地点:丹阳香逸酒店会议室(江苏省丹阳市兰陵路333号)
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年6月20日起，网上投票的起止时间：
至2023年6月20日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
■
听取独立董事2022年度报告
1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
2023年4月21日，公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露（www.sse.com）临时公告的上底。
2、特别决议：没有
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7
4、无关联股东回避投票的议案：
回避表决的关联股东名称：不适用
5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。
持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。
（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。
(五)同时持有公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
■
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
凡符合出席会议资格的股东或代理人，应持有股东账户卡和授权委托书（注明委托范围）、本人身份证(或单位证明)在会议开始前30分钟内在现场登记并出席。
六、其他事项
1、股东大会半天，与会者自行承担住宿和交通费。
2、联系人:蒋照新、李泽
电话：0511-80263532，80263531
地址：中国江苏省丹阳市南三环路888号高新技术创新园C1楼（公司董事会秘书办公室）
邮编：212300
Email：s600844@126.com
特此公告。
丹化工科技有限公司董事会
2023年5月31日
附件1：授权委托书
授权委托书
丹化化工科技有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月20日召开的贵公司2022年度股东大会，并代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数：
托人股东账户：
■
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
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